Все материалы

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

🏦 Астанада бір топ адам жасаған алаяқтық пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша үкім шығарылды

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, соның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі мен "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитетімен бірлесіп, ұлттық қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы жүйені нығайту мәселелеріне арналған Комплаенс кеңесінің кезекті отырысын өткізді

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде

🏦 Астанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясымен кездесу өткізді

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Қаржылық мониторингі агенттігі халықтың қарыздық жүктемесінің өсуіне жол бермеу бойынша жұмыс жүргізуде.

🏦 Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаған адамдар тобына қатысты үкім шығарды

🏦 Алматы қаласында RILO-Мәскеу қатысушы мемлекеттерінің Ұлттық байланыс тораптары басшыларының 24-ші отырысы өтті