Все материалы

🏦 Ақтөбе қаласында мобильдік «bingo37.pro» қосымшасы арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып, қылмыстық кірістерді заңдастырған ұйымдасқан топтың ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қарсы сот үкімі шығарылды. 🏦 В г. Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения «bingo37.pro» и легализацией преступных доходов

🏦 FinIQ қаржылық қауіпсіздік жөніндегі республикалық диктант өз мәресіне жетті. 🏦 Завершился Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырады. 🏦 АФМ предупреждает граждан о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя Агентства

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Imrat Group» атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. 🏦 Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group»

🏦 Берн қаласында (Швейцария Конфедерациясы) әлемнің 90-нан астам елінен қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) басшыларының қатысуымен «Болашаққа оралу» атты Жаһандық конференция өтті.

Заңсыз криптобиржалар – қылмыстық кірістерді жылыстату құралы. Нелегальные криптообменники — инструмент отмывания преступных доходов

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Ұлан ауданы Шыбынды өзені аңғарында қымбат металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісі бойынша тергеп-тексеру жұмыстарын жалғастыруда. 🏦 Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджеттік қаржыны жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. 🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан.

🏦 Астанада көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысын қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражатын иемдену және талан-таражға салу фактісі бойынша «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты сот үкімі шығарылды. 🏦 В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса

✍️ Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.