Все материалы

🏦 Астанада экс-мəслихат депутаты А.Беленцева мен Д.Мергенбаевқа қатысты аса ірі мөлшерде ұрлық фактісі бойынша үкім шығарылды 🏦 В столице вынесен приговор в отношении экс-депутата маслихата Беленцевой А. и Мергенбаева Д. по факту хищения в особо крупном размере

🏦 Ақтау қаласында «Сұлтан», «Аққала» және «Мұрагер» көпқабатты тұрғын үйлер құрылысы кезінде аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша айыптау үкімі шықты

🏦 Семей қаласында темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды Раскрыта транснациональная схема поставок контрафактных сигарет: лица осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының көмегімен жүргізуші куәліктерін жүйелі түрде заңсыз берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты 🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры и содействии Госкорпорации «Правительство для граждан», пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений

Департаментом экономических расследований по Алматинской области были проведены обучающие лекции для сотрудников бюджетных учреждений.

🔰 Қаскелеңде заңсыз құрылыс: 100-ден астам салымшы зардап шекті 🔰Незаконная стройка: более 100 дольщиков пострадали в Каскелене

Абай облысында құмды заңсыз өндіру фактісі әшкереленді

ДЭР по Алматинской области поблагодарил лекторов, принимавших участие в подготовке студентов к Национальной Олимпиаде по финансовой безопасности.

🔰Қостанайда заңсыз микрокаржылық қызмет пен кірісті жылыстату схемасы әшкереленді 🔰В Костанае выявлена схема незаконной микрофинансовой деятельности и отмывания доходов

Департамент экономических расследований по Алматинской области принял участников олимпиады по Финансовой безопасности прошедших во второй этап.