1. В каких случаях банки передают сведения о мобильных переводах физических лиц в налоговые органы?
Ответ: В случае если физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получает деньги от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, и итоговая сумма поступлений превышает 12-кратный размер МЗП (в 2026 году 1 млн. 020 тыс.), такие сведения направляются банками второго уровня в органы государственных доходов.