Құжаттар

Құжат саны: 59

Түрі: Бұйрық

V2000021426
Бұйрық
13 қазан 2020
adilet.zan.kz
Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
V2000021340
Бұйрық
30 қыркүйек 2020
adilet.zan.kz
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
Бұйрық
10 тамыз 2020
Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер
Бұйрық
03 тамыз 2020
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 28 ақпандағы № 148 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
Бұйрық
16 сәуір 2020
Мемлекеттік аудит және тәуекелдер жөніндегі кеңесінің құрамы
Бұйрық
14 сәуір 2020
ҚР ҚНРДА Төрағасының 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 193 бұйрығы
Бұйрық
26 наурыз 2020
ҚР ҚНРДА Төрағасының 2020 жылғы 26 наурыз № 167 бұйрығы
V1500012823
Бұйрық
04 желтоқсан 2015
adilet.zan.kz
Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
V100006107_
Бұйрық
15 ақпан 2010
adilet.zan.kz
Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга