GOV.KZ – Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО)

Меню

Страницы

Документы

Все материалы

Список финансовых пирамид

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводится досудебное расследование

25 июля 2025

Список проектов с признаками финансовой пирамиды,

по которым АФМ проводится досудебное расследование

№	Название проекта	БИН
1.	ПК «Amanat drive»	200340001094
2.	«Sax Invest»
3.	ПК «Buyers Union»	240640009132
4.	ПК «ЖК Asar Baspana»	190240013491
5.	«AIF»
6.	«Mooni Gold»
7.	«КазмунайИнвест»
8.	ОФ «UILI BOLAIYQ қайырымдылық қоры»	240340029344
9.	«Imrat Group»
10.	«Nur Gold»
11.	«Innovational Financial Cooperation»
12.	«Partners & Consultants»/АО «Evroasia Global Investment»/ ТОО «Evropa Investment»	130240013504, 131040022297
13.	«NeoETF»
14.	«APLGO»
15.	ПК «ELL QUATY»	190340028562
16.	«Lemon»
17.	«Rine BNB»
18.	ТОО «Sirius Energy Limited»	180640025864
19.	ТОО «Dandelion»	150440021511
20.	«Aiko Gold»
21.	«Ансар Голд»
22.	«Аяла голд»
23.	Bit-X-club

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ

№	Название проекта	БИН	Решение АФМ
1.	«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)	220640046311 – ТОО «UpgradeAS»	на рассмотрении в суде
2.	ПК «Amanat home»	180640023104	на рассмотрении в суде
3.	«OneCoin»		на рассмотрении в суде
4.	«HRT»		на рассмотрении в суде
5.	«Takorp»		на рассмотрении в суде
6.	«GPIBS»		на рассмотрении в суде
7.	ТОО «Live Good Kazakhstan»	240940020967	на рассмотрении в суде
8.	«Bivexo group LTD»		на рассмотрении в суде
9.	ИП Бекболатова «Автолюкс»		на рассмотрении в суде
10.	«Warner-bros»		на рассмотрении в суде
11.	«Nazira Gold»		на рассмотрении в суде
12.	«Matic Basket»		на рассмотрении в суде
13.	«Бахыт мебель»		окончено по нереабилитирующим основаниям
14.	«Sweet Money»		окончено по нереабилитирующим основаниям
15.	Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»		окончено по нереабилитирующим основаниям
16.	Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»		окончено по нереабилитирующим основаниям
17.	ПК «Ayba-Жанұя»	170940006202	окончено по нереабилитирующим основаниям
18.	«Quasar» – не связан с зарубежным фреймворк (программная платформа) продуктом для создания приложений		окончено по нереабилитирующим основаниям
19.	«Platincoin» – окончено досудебное расследование в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой		окончено по нереабилитирующим основаниям
20.	«Carhomi»		окончено по нереабилитирующим основаниям
21.	«Дари, получай»		окончено по нереабилитирующим основаниям
22.	«Magis»		окончено по нереабилитирующим основаниям
23.	ПК «Asar baspana»	190240013491	окончено по нереабилитирующим основаниям
24.	«Granat»		окончено по нереабилитирующим основаниям
25.	«Энигма»/Matrix boom		окончено по нереабилитирующим основаниям
26.	Чаты в мессенджерах «ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС230000тг табыс»		окончено по нереабилитирующим основаниям
27.	«Phenomenal club»		окончено по нереабилитирующим основаниям
28.	«MetaMediaLab»		окончено по нереабилитирующим основаниям
29.	«Life Stayler»		окончено по нереабилитирующим основаниям
30.	«Data AI Kazakhstan»/«Dataminr AI»		окончено по нереабилитирующим основаниям
31.	«One Shop World/One SW»	240440013926	окончено по нереабилитирующим основаниям
32.	«TOPAZ»		окончено по нереабилитирующим основаниям

Список проектов, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды

(по делам АФМ)

№п/п	Название проекта	БИН
1.	«LV Force»
2.	В отношении независимых представителей международной компании «Qnet» состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте данной компании, получили сертификаты и под прикрытием интернет-торговли ее продуктов занимались незаконным привлечением денежных средств
3.	«Unique Finance»
4.	ПК «Елімай-2019»	191040035160
5.	«B2B Jewerly»
6.	ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus»	200540021140, 210140037035
7.	«World Business Consulting»
8.	«Finiko»
9.	«Innova Gold»
10.	«Qozqan»	210240024136
11.	«Investment Consulting Agency»	171240007248
12.	«Antares»/«Antares Trade»
13.	«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life»	210840006645
14.	«Шаңырақ+»	190740028874 (ТОО «Best Road Investment»)
15.	«Sincere Systems»	201140020428(S-group, SS-group)
16.	«Семейный капитал»	190940012270
17.	«River Coins Limited»
18.	«Денежный поток»
19.	«Великое будущее»
20.	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»
21.	МФО «Лидер Капитал 168»	150340016650
22.	Нарымбетова (проект «Тендер»)
23.	Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь»
24.	ПК «Ата-мекен 2021»	210540014070
25.	«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»	020140005831
26.	Компания «Life is good»
27.	Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»
28.	«Свой дом»
29.	ПК «GAP»	210140016449
30.	Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»
31.	«ЖК Otau KZ»	180640020111
32.	ПК «Ақ үй Арман»	200940015100
33.	«Auto Seller»	220340001905
34.	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» досудебное расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» (филиалы компании в Республике Казахстан отсутствуют)
35.	ПК «Qaz home»	210440011395
36.	Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery»
37.	«VIP COIN GOLD»
38.	«World money»
39.	В отношении проекта «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор	620500304351
40.	ТОО «HomeAvtoInvest»	160940013154
41.	«Metago»
42.	«Hit Beat Music»
43.	«Bitlime»
44.	Чат в мессенджере «Табыс»
45.	«Charoit»
46.	«Капитал мечты»
47.	«Befree»
48.	«Sterling Invest»	221040047162
49.	«Болатбекова»
50.	«JDL»
51.	«Vortic-united.com»
52.	«Лайм академия»
53.	ТОО «Happy Life KZ»	160640000181

Список финансовых пирамид

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым МВД проводится досудебное расследование

16 июля 2025

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым МВД проводится досудебное расследование

№	Название проекта	БИН
1	ТОО «UNNNITY corporation»	160540021110
2	«Worners Brothers» онлайн платформа
3	«NurGold»
4	Компания «Questra Holdings inc»
5	«Нұрғабыл Гүлмейрам»
6	ТОО «Best Road Investment»
7	«Neo ETF»
8	ТОО «Басата Рент»	231240008725
9	«Partners&Consultants»
10	«Evroasia Global Investment»
11	ТОО «Evropa Investment»

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование МВД

№	Название проекта	БИН	Решение МВД
1	ПК «Атамекен - 2021»	900416401044	на рассмотрении в суде
2	проект «Finiko»		на рассмотрении в суде

Список проектов, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды (по делам МВД)

№п/п	Название проекта	БИН
1	ТОО «Выгодный Депозит»
2	«WhatsАpp» гр. «Зима»
3	«WhatsApp» гр. «Молшылық»
4	В отношении независимых представителей международной компании «Qnet» состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте данной компании, получили сертификаты и под прикрытием интернет-торговли ее продуктов занимались незаконным привлечением денежных средств
5	«WhatsApp» гр. «Денежный дождь»
6	«WhatsApp» гр. «Брилиант лайф»
7	«WhatsApp» гр. «Лифт»
8	«WhatsApp» гр. «Денежный дождь VIP»
9	«WhatsApp» гр. «4 дня 50%»
10	«WhatsApp» гр. «Өзімізғана»
11	ТОО «ДАИ Авто»
12	ТОО «СК Бренд»
13	«WhatsApp» гр. «Раскрутка денег по Франшизе»
14	«WhatsApp» гр. «Эльдорадо»
15	«WhatsApp» гр. «Табысты болыңыздар»
16	«WhatsApp» гр. «Альфа 100»
17	«MUDARABAH CAPITAL»
18	«ACD Technology»
19	«Astex.kz»
20	«WhatsАpp» гр. «Выгодное Жилье»
21	«Antaress»
22	«Smart trade coin»
23	«BUSINESS LINE»
24	«Royal Cars Astana»
25	ТОО «Нур-Авто Кз»
26	ТОО «Gold Company LTD»
27	ТОО «Evolution Corporation»
28	ПК «Пайызсыз баспана»
29	«APPPORT»
30	ПК «Свой ДОМ.kz»
31	«Pater Hause»
32	ПК «Money & Dom»
33	ТОО «Rid inc»
34	ТОО «QI Kazakhstan»
35	«Qarat Invest»
36	ТОО «QI-Trade Kazakhstan»

Колонка официального представителя АФМ РК Ернар Тайжан

форум «АФМ Online 2025: Финансовые триггеры XXI века»

26 июня 2025

В рамках концепции «Закон и порядок» Агентство по финансовому мониторингу провело масштабный форум «АФМ Online 2025: Финансовые триггеры XXI века», охвативший более 15 тысяч граждан по всей стране. В Астане мероприятие собрало 2300 участников, среди которых сотрудники бюджетных организаций и молодежь. Форум прошел в формате TEDx, где сотрудники Агентства делились реальными кейсами, лайфхаками и советами, как не попасться на уловки мошенников. Были затронуты темы финансовых пирамид, интернет-афер, дропперов и других видов финансовых преступлений. В мероприятии приняли участие 15 популярных блогеров-миллионников, которые поделились личными историями столкновения с мошенничеством. Для вовлечения широкой аудитории использованы нестандартные форматы — скетчи с участием актеров фильмов «Патруль» и «Копы», а также юмористический видеоролик от YouTube-канала ПТК о финансовых пирамидах. Форум транслировался онлайн на YouTube, что позволило увеличить охват аудитории.

Итоги Пленарного заседания FATF

Итоги июньского Пленарного заседания FATF

24 июня 2025

Страсбург, 13 июня 2025 года.

Завершено совместное Пленарное заседание FATF-MONEYVAL под председательством Президента Элисы де Анда Мадрасо (FATF) и Председателя Никола Мучиоли (MONEYVAL).

Делегаты из глобальной сети ФАТФ, включающей более 200 юрисдикций, и наблюдатели от международных организаций приняли участие в дискуссиях по ключевым вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сообщаем о следующих основных моментах.

(1) Изменения в списках:

1.1. Хорватия, Мали, Танзания исключены из т.н. «серого» списка FATF за отмеченный позитивный прогресс в укреплении национального режима ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2. Боливия и Британские Виргинские острова включены в «серый» список.

1.3. Приостановка членства РФ в FATF остается в силе.

(2) Рекомендации FATF:

2.1. В ходе интенсивных консультаций Пленумом утверждены изменения в Р.16 Стандартов FATF.

Согласно FATF, изменения должны способствовать улучшению выявления правонарушений и соответствия санкционному режиму посредством усиления ясности относительно плательщиков и получателей денег межстрановых платежей, превышающих 1000 долларов США/евро.

Обновленные Стандарты будут официально опубликованы 18 июня 2025 года.

(3) Публикации.

Пленум утвердил ряд документов для публикации FATF в ближайшие месяцы, которые должны помочь странам своевременно реагировать на незаконные финансовые угрозы, в том числе:

3.1. обновленное руководство по финансовой доступности и риск-ориентированному подходу.

Публикация ожидается в конце июня 2025 года, и должна лучше отразить последние изменения в Р.1;

3.2. отчет FATF по сложным схемам ФРОМУ и обхода санкций;

3.3. обширная глобальная оценка рисков ФТ;

3.4. 6-й нацеленный отчет FATF о степени имплементирования Стандартов в части виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов (публикация ожидается в конце июня т.г.).

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF

23 июня 2025

«Серый» список

Алжир

Ангола

Болгария

Боливия

Британские Виргинские острова

Буркина-Фасо

Венесуэла

Вьетнам

Гаити

Демократическая Республика Конго

Йемен

Камерун

Кения

Кот-д'Ивуар

Лаос

Ливан

Мозамбик

Монако

Намибия

Непал

Нигерия

Сирия

Южная Африка

Южный Судан

«Черный» список

Иран

КНДР (Северная Корея)

Мьянма

Список финансовых пирамид

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводится досудебное расследование

24 мая 2025

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводится досудебное расследование

№	Название проекта	БИН
1.	«GMT Incorporation Pte Ltd»
2.	ПК «Amanat drive»	200340001094
3.	«GPIBS»
4.	«Innovational Financial Cooperation»
5.	«Sax Invest»
6.	«Partners & Consultants»/АО «Evroasia Global Investment»/ ТОО «Evropa Investment»	130240013504, 131040022297
7.	«NeoETF»
8.	ТОО «Live Good Kazakhstan»	240940020967
9.	«HRT»
10.	«Bivexo group LTD»
11.	ИП Бекболатова «Автолюкс»
12.	ПК «ЖК Asar Baspana»	190240013491
13.	«Data AI Kazakhstan»/«Dataminr AI»
14.	«OneCoin»
15.	ПК «Buyers Union»	240640009132
16.	«AIF»
17.	«Smart club»
18.	«Warner-bros»
19.	«Nazira Gold»
20.	«Mooni Gold»
21.	«КазмунайИнвест»
22.	«One Shop World/One SW»	240440013926
23.	«APLGO»
24.	«UILI BOLAYIK»	240340029344
25.	«Travorium»	240540020269
26.	«Imrat Group»
27.	«Matic Basket»
28.	«Nur Gold»
29.	«Global Trend Company»	180140021259
30.	«Beverlee-Beelever»
31.	«TOPAZ»
32.	«Рахат45»	220340039843

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ

№	Название проекта	БИН	Решение АФМ
1.	«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)	220640046311 – ТОО «UpgradeAS»	на рассмотрении в суде
2.	ПК «Amanat home»	180640023104	на рассмотрении в суде
3.	«Лайм академия»		на рассмотрении в суде
4.	ТОО «Happy Life KZ»	160640000181	на рассмотрении в суде
5.	«Vortic-united.com»		на рассмотрении в суде
6.	«Takorp»		на рассмотрении в суде
7.	«Бахыт мебель»		окончено по нереабилитирующим основаниям
8.	«Sweet Money»		окончено по нереабилитирующим основаниям
9.	Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»		окончено по нереабилитирующим основаниям
10.	Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»		окончено по нереабилитирующим основаниям
11.	ПК «Ayba-Жанұя»	170940006202	окончено по нереабилитирующим основаниям
12.	«Quasar» – не связан с зарубежным фреймворк (программная платформа) продуктом для создания приложений		окончено по нереабилитирующим основаниям
13.	«Platincoin» – окончено досудебное расследование в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой		окончено по нереабилитирующим основаниям
14.	«Carhomi»		окончено по нереабилитирующим основаниям
15.	«Дари, получай»		окончено по нереабилитирующим основаниям
16.	«Magis»		окончено по нереабилитирующим основаниям
17.	ПК «Asar baspana»	190240013491	окончено по нереабилитирующим основаниям
18.	«Granat»		окончено по нереабилитирующим основаниям
19.	«Энигма»/Matrix boom		окончено по нереабилитирующим основаниям
20.	Чаты в мессенджерах «ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС230000тг табыс»		окончено по нереабилитирующим основаниям
21.	«Phenomenal club»		окончено по нереабилитирующим основаниям
22.	«MetaMediaLab»		окончено по нереабилитирующим основаниям
23.	«Life Stayler»		окончено по нереабилитирующим основаниям

(по делам АФМ)

№п/п	Название проекта	БИН
1.	«LV Force»
2.	В отношении независимых представителей международной компании «Qnet» состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте данной компании, получили сертификаты и под прикрытием интернет-торговли ее продуктов занимались незаконным привлечением денежных средств
3.	«Unique Finance»
4.	ПК «Елімай-2019»	191040035160
5.	«B2B Jewerly»
6.	ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus»	200540021140, 210140037035
7.	«World Business Consulting»
8.	«Finiko»
9.	«Innova Gold»
10.	«Qozqan»	210240024136
11.	«Investment Consulting Agency»	171240007248
12.	«Antares»/«Antares Trade»
13.	«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life»	210840006645
14.	«Шаңырақ+»	190740028874 (ТОО «Best Road Investment»)
15.	«Sincere Systems»	201140020428(S-group, SS-group)
16.	«Семейный капитал»	190940012270
17.	«River Coins Limited»
18.	«Денежный поток»
19.	«Великое будущее»
20.	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»
21.	МФО «Лидер Капитал 168»	150340016650
22.	Нарымбетова (проект «Тендер»)
23.	Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь»
24.	ПК «Ата-мекен 2021»	210540014070
25.	«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»	020140005831
26.	Компания «Life is good»
27.	Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»
28.	«Свой дом»
29.	ПК «GAP»	210140016449
30.	Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»
31.	«ЖК Otau KZ»	180640020111
32.	ПК «Ақ үй Арман»	200940015100
33.	«Auto Seller»	220340001905
34.	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» досудебное расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» (филиалы компании в Республике Казахстан отсутствуют)
35.	ПК «Qaz home»	210440011395
36.	Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery»
37.	«VIP COIN GOLD»
38.	«World money»
39.	В отношении проекта «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор	620500304351
40.	ТОО «HomeAvtoInvest»	160940013154
41.	«Metago»
42.	«Hit Beat Music»
43.	«Bitlime»
44.	Чат в мессенджере «Табыс»
45.	«Charoit»
46.	«Капитал мечты»
47.	«Befree»
48.	«Sterling Invest»	221040047162
49.	«Болатбекова»
50.	«JDL»

Колонка официального представителя АФМ РК Ернар Тайжан

Закон и порядок: АФМ проводит национальную олимпиаду по финбезопасности

10 апреля 2025

В рамках поручения Главы Государства по повышению финансовой грамотности населения и нарратива «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу во всех регионах страны начата масштабная акция по вопросам финансовой безопасности.

Так, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня финансовой безопасности среди молодежи.

Следует отметить, что преподаватели ВУЗов предварительно в стенах Агентства прошли соответствующее обучение.

В мероприятии приняли активное участие акимы областей, городов и другие известные личности.

На сегодняшний день проведены лекции в свыше 200 учебных заведениях, собравших 100 тыс слушателей.

Студентам разъяснено, как не попасть в финансовую пирамиду, что такое дропперство, способы вовлечения в него, и какая ответственность за это может наступить.

Напоминаю, что с 20 марта по 18 апреля проводится регистрация на Национальную олимпиаду по финансовой безопасности.

В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курса и магистранты 1-го курса научно-педагогического направления, обучающиеся по образовательным программам «Юриспруденция», «Экономика», «Международные отношения», «Информационная безопасность».

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды финансовой безопасности, научить противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере.

Победители будут представлять страну на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в сентябре текущего года в г.Красноярск Российской Федерации.

Официальный представитель АФМ РК

Ернар Тайжан

СФМ

20 декабря 2024

Согласно ст. 3 закона о ПОД/ФТ к субъектам финансового мониторинга относятся:

1) банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, Экспортно-кредитное агентство Казахстана, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;
управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;

12) платежные организации;

13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

14) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

16) фонд социального медицинского страхования;

17) участники Международного финансового центра "Астана", осуществляющие на территории Международного финансового центра "Астана" (далее – МФЦА) отдельные виды деятельности, определяемые Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

18) лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Рекомендации

20 декабря 2024

Рекомендации ФАТФ

НПА для СФМ

20 декабря 2024

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество - 2 марта 2022 года

Социальные сети

Меню подвал