Итоги июньского Пленарного заседания FATF

Страсбург, 13 июня 2025 года.

Завершено совместное Пленарное заседание FATF-MONEYVAL под председательством Президента Элисы де Анда Мадрасо (FATF) и Председателя Никола Мучиоли (MONEYVAL).

Делегаты из глобальной сети ФАТФ, включающей более 200 юрисдикций, и наблюдатели от международных организаций приняли участие в дискуссиях по ключевым вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сообщаем о следующих основных моментах.

(1) Изменения в списках:

1.1. Хорватия, Мали, Танзания исключены из т.н. «серого» списка FATF за отмеченный позитивный прогресс в укреплении национального режима ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2. Боливия и Британские Виргинские острова включены в «серый» список.

1.3. Приостановка членства РФ в FATF остается в силе.

(2) Рекомендации FATF:

2.1. В ходе интенсивных консультаций Пленумом утверждены изменения в Р.16 Стандартов FATF.

Согласно FATF, изменения должны способствовать улучшению выявления правонарушений и соответствия санкционному режиму посредством усиления ясности относительно плательщиков и получателей денег межстрановых платежей, превышающих 1000 долларов США/евро.

Обновленные Стандарты будут официально опубликованы 18 июня 2025 года.

(3) Публикации.

Пленум утвердил ряд документов для публикации FATF в ближайшие месяцы, которые должны помочь странам своевременно реагировать на незаконные финансовые угрозы, в том числе:

3.1. обновленное руководство по финансовой доступности и риск-ориентированному подходу.

Публикация ожидается в конце июня 2025 года, и должна лучше отразить последние изменения в Р.1;

3.2. отчет FATF по сложным схемам ФРОМУ и обхода санкций;

3.3. обширная глобальная оценка рисков ФТ;

3.4. 6-й нацеленный отчет FATF о степени имплементирования Стандартов в части виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов (публикация ожидается в конце июня т.г.).