Меню
Страницы
Статья
Список проектов с признаками финансовой пирамиды
Реестр юридических лиц и проектов, связанных с противоправной деятельностью с признаками финансовой пирамиды (15.04.2026г.)
|
№ |
Название юридического лица |
Статья УК |
БИН |
Принятое решение |
|
1. |
ПК «Елімай-2019» |
217 |
191040035160 |
приговор |
|
2. |
ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus» |
217 |
200540021140, 210140037035 |
приговор |
|
3. |
ТОО «Qozqan» |
217 |
210240024136 |
приговор |
|
4. |
ТОО «Investment Consulting Agency» |
217 |
171240007248 |
приговор |
|
5. |
ТОО «Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life» |
217 |
210840006645 |
приговор |
|
6. |
«Шаңырақ+» |
217 |
190740028874 (ТОО «Best Road Investment») |
приговор |
|
7. |
ТОО «Sincere Systems» |
217 |
201140020428 (S-group, SS-group) |
приговор |
|
8. |
ТОО «Семейный капитал» |
217 |
190940012270 |
приговор |
|
9. |
МФО «Лидер Капитал 168» |
217 |
150340016650 |
приговор |
|
10. |
ПК «Ата-мекен 2021» |
217 |
210540014070 |
приговор |
|
11. |
ТОО «Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» |
217 |
020140005831 |
приговор |
|
12. |
ПК «GAP» |
217 |
210140016449 |
приговор |
|
13. |
«ЖК Otau KZ» |
217 |
180640020111 |
приговор |
|
14. |
ПК «Ақ үй Арман» |
217 |
200940015100 |
приговор |
|
15. |
ТОО «Auto Seller» |
217 |
220340001905 |
приговор |
|
16. |
ПК «Qaz home» |
217 |
210440011395 |
приговор |
|
17. |
В отношении проекта ТОО «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор |
217 |
620500304351 |
приговор |
|
18. |
ТОО «HomeAvtoInvest» |
217 |
160940013154 |
приговор |
|
19. |
ТОО «Happy Life KZ» |
217 |
160640000181 |
приговор |
|
20. |
HAS (ТОО «Holding AS», ТОО «Uhgrade-AS» ТОО «Young AS») |
217 |
2202240027826, 220640046311, 220940039944 |
приговор |
Реестр проектов, связанных с противоправной деятельностью с признаками финансовой пирамиды
|
№ |
Название проекта |
Статья УК |
Принятое решение |
|
1. |
«Aiko Gold» |
217 |
в производстве |
|
2. |
«Boxy Wealth» |
217 |
в производстве |
|
3. |
«Амир Капитал» |
217 |
в производстве |
|
4. |
«NBC TV» |
217 |
в производстве |
|
5. |
«CYBER MATRIX» |
217 |
в производстве |
|
6. |
«Fari Invest» |
217 |
в производстве |
|
7. |
«NEOCO» |
217 |
в производстве |
|
8. |
«Takorp» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
9. |
«GPIBS» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
10. |
«Sax Invest» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
11. |
«AIF» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
12. |
«Mooni Gold» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
13. |
«Imrat Group» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
14. |
«Nur Gold» |
217 |
на рассмотрении в суде |
|
15. |
«Concord» |
217 |
на рассмотрении в суде |