Реестр сведений о юридических и физических лицах, по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований

№

Наименование юридического лица

БИН

Статья УК РК

1

 ПК «Елімай-2019»

191040035160

217

2

ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus»

200540021140, 210140037035

217

3

ТОО «QozganInc»

210240024136

217

4

ТОО «Investment Consulting Agency»

171240007248

217

5

«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом ТОО «Eden life»

210840006645

217

6

«Шаңырақ+»

190740028874 (ТОО «Best Road Investment»)

217

7

ТОО «Sincere Systems LTD»

201140020428 (S-group, SS-group)

217

8

ТОО «Семейный капитал»

190940012270

217

9

МФО «Лидер Капитал 168»

150340016650

217

10

ПК «Ата-мекен 2021»

210540014070

217

11

ТОО «Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»

20140005831

217

12

ПК «GAP»

210140016449

217

13

«ПК Otau KZ»

180640020111

217

14

ПК «Ақ үй Арман»

200940015100

217

15

ТОО «Auto Seller»

220340001905

217

16

ПК «Qaz home»

210440011395

217

17

В отношении проекта «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор

620500304351

217

18

ТОО «HomeAvtoInvest»

160940013154

217

19

ТОО «Happy Life KZ»  

160640000181

217

20

«Has Logistic» (ТОО «Holding AS», ТОО «Uhgrade-AS», «ТОО Young AS»)

220240027826, 220640046311, 220940039944

217

21

ТОО «Үміт Самғау»

241140034504

217

22

ТОО «Live Good»

240940020967

217

23

ПК «Аманат хоум»

180640023104

217

№ п/п

Фамилия (осужденного)

Имя

Отчество

Дата рождения

Ст. УК

1

Дюсенбаева

Алтынай

Акыловна

16.03.1975

217

2

Сатыбалдинова

Умыткан

Карибаевна

02.10.1967

217

3

Узакбаева

Толкын

Койшановна

11.08.1980

217

4

Боранбаева

Айым

Асетовна

25.08.2001

217

5

Лейман

Наталья

Александровна

29.09.1973

217

6

Кабышова

Айгерим

Курмашовна

09.09.1986

217

7

Бангерт

Анастасия

Сергеевна

17.04.1984

217

8

Лишко

Елена

Евгеньевна

10.10.1973

217

9

Киргабакова

Арайлым

Кадыровна

26.02.1998

217

10

Қасымхан

Әділ

Нұрболғанұлы

24.12.2000

217

11

Нурбаева

Алия

Жумабековна

26.10.1980

217

12

Магавина

Маржан

Сериковна

11.07.1989

217

13

Исенова

Дана

Алемовна

14.08.1991

217

14

Хусаинова

Жанель

Толегеновна

19.06.1996

217

15

Токтамызова

Гульнара

Тлевлевна

07.01.1971

217

16

Каппасов

Женис

Салимович

07.05.1965

217

17

Муханжаров

Аблай

Галимович

21.07.1964

217

18

Шичкина

Татьяна

Николаевна

04.01.1957

217

19

Лукьянова

Вероника

Александровна

05.03.1986

217

20

Жуматаева

Айжан

Сарсембаевна

23.05.1985

217

21

Жайыкбаев

Марат

Мажкенович

08.03.1964

217

22

Асайбек

Әнел

Темірбекқызы

22.05.1998

217

23

Бобоёров

Сорбон

Дилшодович

22.01.1999

217

24

Сундутов

Петр

Рамазанович

05.06.1973

217

25

Жумагазина

Гулзат

Каныбековна

08.04.1992

217

26

Даулетов

Дулат

Исатаевич

22.05.1991

217

27

Джанасаев

Азамат

Тулегенович

05.05.1987

217

28

Кудасов

Кайрат

Амантаевич

01.05.1986

217

29

Жайлаубай

Олжас

Бауыржанович

24.09.1990

217

30

Булекова

Гулжадыра

Калжанкызы

16.09.1980

217

31

Есжанова

Эльмира

Жубахановна

01.02.1980

217

32

Зайнеденов

Нурбек

Нурланович

12.05.1987

217

33

Жумагазин

Ермек

Серикович

06.08.1991

217

34

Абдимуратова

Рашида

Құтлымұратқызы

31.07.1987

217

35

Ирбулатов

Жоламан

Игимбаевич

09.04.1977

217

36

Бекмухамбетова

Нургул

Рахымовна

10.05.1977

217

37

Кугай

Юрий

Дмитриевич

10.10.1973

217

38

Алимжанова

Фарида

Ахметовна

24.04.1958

217

39

Гаитова

Лейла

Тургановна

20.03.1974

217

40

Кемельбеков

Казбек

Садыкович

30.01.1966

217

41

Кравченко

Светлана

Валентиновна

21.11.1970

217

42

Марамов

Марлен

Бурабаевич

07.07.1982

217

43

Сабит

Сабина

Сабыржанқызы

10.04.1988

217