Барлық материал

«Asar Baspana» қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, 1,2 млрд теңгеден астам қаражат тәркіленді

Астанада Әзірбайжан Республикасы Қаржы мониторингі қызметі делегациясының кездесу өтті

Астанада «LIVEGOOD» қаржылық пирамидасын ұйымдастырудан алынған қылмыстық табысты жылыстату схемасы анықталды

Ақтөбеде заңсыз онлайн-казиноның жолы кесілді

СҚО 50 миллион теңгеден астам қылмыстық табысты жымқыру және заңдастыру схемасы анықталды

Астанада зейнеткерлер «Happy Life KZ» қаржылық пирамидасының құрбанына айналған

Павлодар қаласының тұрғыны «Автолюкс» қаржылық пирамидасын құрды

Биржа басшылығы әлеуметтік-тұрмыстық көмір сатудан 2 млрд теңгеге байыды

Агенттік интеллектуалдық спорт түрлерін дамытуда

Құрметті азаматтар! «Ашық нормативтік құқықтық актілер» порталында «Қаржылық мониторинг органдарында (Экономикалық тергеу қызметі) құқық қорғау қызметіне алғаш рет қабылданатын тұлғалар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 3 қарашадағы № 38 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы» жобасы орналастырылған