Барлық материал

Қаржы мониторингі
11 қараша 2024
ҚМА мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен әрекеттері нәтижесінде 80 млрд теңге қаражат үнемделді
Қаржы мониторингі
07 қараша 2024
Мәжілісмендер ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады
Құқық қорғау қызметі
06 қараша 2024
"Шаңырақ" ҚБ басшысы 1,2 млрд теңге жымқырды деген күдікпен ұсталды
Құқық қорғау қызметі
31 қазан 2024
Қазақстаннан ауыр стероидтердің ірі партиясын заңсыз әкету фактісі анықталды
Құқық қорғау қызметі
30 қазан 2024
Ұлытауда үйлердің су астында қалуына себепші болғандарға қатысты тергеу аяқталды
Қаржы пирамидалары
29 қазан 2024
Ақтөбеде «World Business Consulting» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Халықаралық ынтымақтастық
28 қазан 2024
Қазақстан мен БАӘ ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күрестегі ынтымақтастықты нығайтуда
Халықаралық ынтымақтастық
24 қазан 2024
Қазақстандық делегация Париж қаласында ФАТФ Пленарлық отырысына қатысуда
Құқық қорғау қызметі
22 қазан 2024
ҚМА азаматтарды жеке банктік карталарын пайдалана отырып, қылмыстық схемаларға тарту жағдайлары туралы ескертеді
Қаржы мониторингі
21 қазан 2024
Сенаторлар ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіруді талқылады