Құжаттар

«Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Экономикалық тергеп-тексеру қызметі ұстаған және қамауға алынған адамдарды айдауылдау қағидаларын бекіту туралы

«Қылмыстық әрекеттен түскен кірістерді жылыстату, анықтау, алып қою және тәркілеу туралы және терроризмді қаржыландыру» туралы Конвенцияны ратификациялау туралы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ жобасы

Қаулының күшін жою туралы жоба

Қазақстан Республикасының аумағында қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің 2023-2027 жылдарға арналған ДАМУ ЖОСПАРЫ

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы