Законодательство Республики Казахстан предусматривает строгую ответственность за организацию и продвижение мошеннических схем:
Уголовная ответственность: Установлена за создание и руководство финансовой пирамидой (статья 217 Уголовного кодекса РК), а также за рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217-1 Уголовного кодекса РК). Санкции включают крупные штрафы, исправительные или общественные работы, а также ограничение либо лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества
Административная ответственность: За производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды (если в действиях нет признаков уголовного преступления) предусмотрена ответственность по статье 150 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК). Штрафы исчисляются в месячных расчетных показателях (МРП) с дифференциацией по субъектам правонарушения (на физических, должностных лиц, субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства). Точный размер штрафа рассчитывается исходя из актуального размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на текущий год.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) ведет постоянный мониторинг и публикует на официальном интернет-ресурсе перечень организаций, подозреваемых в деятельности финансовых пирамид
Если вам предлагают стать участником сомнительного проекта, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, Министерство внутренних дел РК или Агентство по финансовому мониторингу. Полезную информацию о защите от мошенников также можно найти на портале Fingramota.kz