АФМ

Меню

Страницы

Статья

Қаржы пирамидаларының тізімі

Қаржылық пирамиданың белгілері болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі

 

№п/п

Жобаның атауы

БИН

1

«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)

220640046311 – ТОО «UpgradeAS»

2

«Hit Beat Music»

 

3

«Bitlime»

 

4

«GMT Incorporation Pte Ltd»

 

5

«Magis»

 

6

«NWA Fund»

 

8

«Platincoin» – Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жобаның нақты криптовалютамен байланысы жоқ, аттас цифрлық валютаны сатып алу үшін ақша тарту белгілері бар тұлғаларға қатысты жүргізіледі.

 

9

«The Great Tower»

 

10

ПК «Amanat home»

180640023104

11

ПК «Amanat drive»

200340001094

12

ПК «Asar baspana»

190240013491

 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ақталмайтын негіздер бойынша ҚМА аяқтаған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі

 

№п/п

Жобаның атауы

БИН

1

«Бахыт мебель»

 

2

«Sweet Money»

 

3

Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»

 

4

Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»

 

5

ПК «Ayba-Жанұя»

170940006202

6

«Quasar» – қолданбаларды құруға арналған шетелдік фреймворк (бағдарламалық қамтамасыз ету платформасы) өнімімен байланысты емес

 

Тергеу аяқталған жобалардың тізімі (сотта қарауда жатқан ҚМА істері бойынша)

 

№п/п

Жобаның атауы

БИН

1

«Energy Eolus Qazaqstan» – сотқа дейінгі тергеу басқа біреудің атын пайдаланып, шведтік Energy Eolus компаниясының қызметіне инвестиция салуға қаражат тартқан тұлғаларға қатысты жүргізілуде.

620500304351

2

«Life is good»

 

3

«Metago»

 

4

«Sterling Invest»

221040047162

5

«VIP COIN GOLD»

 

6

«World money»

 

7

«Капитал мечты»

 

 

Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі (ҚМА істері бойынша)

 

№п/п

Жобаның атауы

БИН

1

«LV Force»

 

2

«Qnet» – Халықаралық Qnet компаниясының ресми сайтында тіркеліп, тәуелсіз өкілдердің куәліктерін алып, кейіннен осы халықаралық ұйымның атын жамылып, заңсыз қаражат жинаумен айналысқан бірқатар тұлғаларға қатысты сот үкімі шықты.

 

3

«Unique Finance»

 

4

ПК «Елімай-2019»

191040035160

5

«B2B Jewerly»

 

6

ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus»

200540021140, 210140037035

7

«World Business Consulting»

 

8

«Finiko»

 

9

«Innova Gold»

 

10

«Qozqan»

210240024136

11

«Investment Consulting Agency»

171240007248

12

«Antares»/«Antares Trade»

 

13

«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life»

210840006645

14

«Шаңырақ+»

190740028874 (ТОО «Best Road Investment»)

15

«Sincere Systems»

201140020428(S-group, SS-group)

16

«Семейный капитал»

190940012270

17

«River Coins Limited»

 

18

«Денежный поток»

 

19

«Великое будущее»

 

20

«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»

 

21

МФО «Лидер Капитал 168»

150340016650

22

Нарымбетова (проект «Тендер»)

 

23

Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь»

 

24

ПК «Ата-мекен 2021»

210540014070

25

«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»

020140005831

26

Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»

 

27

«Свой дом»

 

28

ПК «GAP»

210140016449

29

Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»

 

30

«ЖК Otau KZ»

180640020111

31

ПК «Ақ үй Арман»

200940015100

32

«Auto Seller»

220340001905

33

«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» - «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» компаниясының қызметіне инвестиция салды деген күдікпен бөтеннің атын пайдаланып инвесторлардан қаражат тартумен айналысқан тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілді.

 

34

ПК «Qaz home»

210440011395

35

Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery»

 

 

Дата публикации
11 мая 2023
Дата обновления
19 ноября 2023
Тип

Сейчас читают

Ақпарат
04 марта 2024
Статистикалық ақпарат (Қылмыстық кодекстің 217-бабы бойынша 2024 жылдың өткен кезеңі барысында)
Ақпарат
04 марта 2024
Пайдалы сілтемелер
Ақпарат
01 марта 2024
Мәжілістегі дөңгелек үстелде экономикалық қылмыстарды қылмыссыздандыру талқыланды

Социальные медиа

Меню подвал

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты
Өмірлік жағдайлар
Терминдер мен қысқартулар
Тұрақты даму мақсаттары
Мемлекеттік органдардың жаңалықтар арнасы
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Мемлекеттік рәміздері
ҚР Премьер-Министрінің сайты