Страницы

Статья

Қаржы пирамидаларының тізімі

Қаржы пирамиданың белгілері болуына байланысты

ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі

№	Жобаның атауы	БСН
1.	«GMT Incorporation Pte Ltd»
2.	«Amanat drive» ТК	200340001094
3.	«GPIBS»
4.	«Innovational Financial Cooperation»
5.	«Sax Invest»
6.	«Partners & Consultants»/«Evroasia Global Investment» АҚ/ТОО «Evropa Investment» ЖШС	130240013504, 131040022297
7.	«NeoETF»
8.	«MetaMediaLab»
9.	ТОО «Live Good Kazakhstan»	240940020967
10.	«JDL»
11.	«HRT»
12.	«Bivexo group LTD»
13.	ИП Бекболатова «Автолюкс»
14.	«Vortic-united.com»
15.	ПК «ЖК Asar Baspana»	190240013491
16.	«Taкorp»
17.	«Data AI Kazakhstan»
18.	«Life Stayler»
19.	«OneCoin»

ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған қаржы пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі

№	Жобаның атауы	БСН	ҚМА шешімі
1.	«Has Logistic» («UpgradeAS» ЖШС)	220640046311 –«UpgradeAS ЖШС»	сотта каралуда
2.	«Болатбекова»		сотта каралуда
3.	«Amanat home» ТК	180640023104	сотта каралуда
4.	«Лайм академия»		сотта каралуда
5.	ТОО «Happy Life KZ»	160640000181	сотта каралуда
6.	«Бахыт мебель»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
7.	«Sweet Money»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
8.	«5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
9.	«Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
10.	«Ayba-Жанұя» ТК	170940006202	ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
11.	«Quasar» - шетелдіктермен байланысты емес жақтау (бағдарламалық платформа) қосымшалар жасауға арналған өнім		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
12.	«Platincoin» - аттас цифрлық валютаны сатып алуға ақша тарту белгілері бар адамдарға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды, алайда жоба нақты криптовалютамен байланысты емес		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
13.	«Carhomi»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
14.	«Дари, получай»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
15.	«Magis»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
16.	«Asar baspana» ТК	190240013491	ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
17.	«Granat»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
18.	«Энигма»/Matrix boom		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
19.	«ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС230000тг табыс» мессенджердегі чат		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
20.	«Phenomenal club»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды

Қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша сот үкімі шыққан жобалардың тізімі

(ҚМА істері бойынша)

№	Жобаның атауы	БСН
1.	«LV Force»
2.	«Qnet» халықаралық компаниясының тәуелсіз өкілдеріне қатысты айыптау үкімдері бар, аталған компанияның ресми сайтында тіркеліп, сертификаттарын алды және оның интернет-сауда өнімдерімен жасырынып ақша қаражатты заңсыз тартумен айналысқан
3.	«Unique Finance»
4.	«Елімай-2019» ТК	191040035160
5.	«B2B Jewerly»
6.	«FastVic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС	200540021140, 210140037035
7.	«World Business Consulting»
8.	«Finiko»
9.	«Innova Gold»
10.	«Qozqan»	210240024136
11.	«Investment Consulting Agency»	171240007248
12.	«Antares»/«Antares Trade»
13.	«Eden life»/«MMK Investment» – «Eden life» косметикалық өнімімен байланысты емес	210840006645
14.	«Шаңырақ+»	190740028874 («Best Road Investment» ЖШС)
15.	«Sincere Systems»	201140020428(S-group, SS-group)
16.	«Семейный капитал»	190940012270
17.	«River Coins Limited»
18.	«Денежный поток»
19.	«Великое будущее»
20.	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»
21.	«Лидер Капитал 168» МҚҰ	150340016650
22.	Нарымбетова («Тендер» жобасы)
23.	«4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» » мессенджерлердегі чаттар
24.	«Ата-мекен 2021» ТК	210540014070
25.	«Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіретін	020140005831
26.	Компания «Life is good»
27.	«Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар
28.	«Свой дом»
29.	«GAP» ТК	210140016449
30.	«Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар
31.	«Otau KZ ТК»	180640020111
32.	«Ақ үй Арман»	200940015100
33.	«Auto Seller»	220340001905
34.	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» – басқа біреудің атын пайдаланып, инвесторлардан түскен қаражатты «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» компаниясының қызметіне инвестиция салу үшін адамдардан ақша тартумен айналысатын тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді (компанияның Қазақстан Республикасында филиалдары жоқ)
35.	«Qaz home» ТК	210440011395
36.	«Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар
37.	«VIP COIN GOLD»
38.	«World money»
39.	Өзін швед инвестициялық компаниясы ретінде көрсететін «Energy Eolus Qazaqstan» (ҚР ӘМ-де тіркелді, БСН 620500304351) жобасына қатысты айыптау үкімі шықты	620500304351
40.	«HomeAvtoInvest» ЖШС	160940013154
41.	«Metago»
42.	«Hit Beat Music»
43.	«Bitlime»
44.	«Табыс» мессенджерлердегі чаттар
45.	«Charoit»
46.	«Капитал мечты»
47.	«Befree»
48.	«Sterling Invest»	221040047162