Қаржы нарығындағы КЖ/ТҚҚ/ЖҚҚТҚ жүйесін жетілдіру туралы
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және орталық депозитарий үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 96 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Агенттік Басқармасы қаулысының жобасын әзірледі.
Құжат қылмыстық жолмен алынған кірістердізаңдастыруға,терроризмдіқаржыландыруға және қаржынарығындажаппайқырып-жою қаруынтаратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйесін одан әріжетілдірумақсатындаәзірленді.
Жобабағалықағаздарнарығынакәсібиқатысушылардыңклиенттердіңқолма-қол ақшасыз шетелвалютасын сатып алу жөніндегі операцияларына қылмыстық жолмен алынған кірістердізаңдастыру(жылыстату) тұрғысынан мониторингжәнеталдаужүргізуін және ҚазақстанРеспубликасының бейрезиденттерін тиістітексеружөніндегішаралардыоңтайландырудыкөздейді.
Құжаттың мәтінімен «Ашық НҚА» порталында және Агенттіктің сайтында танысуға болады.
Сыртқы коммуникациялар басқармасы