Все материалы

1 июня 2025 года состоялось спортивное мероприятие по таэквондо, в рамках нарративы «Закон и порядок» на тему противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотиков. Соревнование прошло при активном содействии Департамента экономических расследований и Департамента полиции Алматинской области, которые выступили организаторами и информационными партнерами мероприятия.

🏦 Қостанай қаласындағы заңсыз микрокаржылық қызметті тергеу: 154 млн теңге сомасындағы мүлікке тыйым салынды🏦 Расследование незаконной микрофинансовой деятельности в Костанае: арестовано имущество стоимостью 154 млн тенге

🏦 Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында Қаржылық мониторингі агенттігінің төрағасы Ж. Элиманов бастаған делегация ТМД-ға мүше мемлекеттердің қаржы барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің (ҚББК) 30-отырысына қатысты 🏦 В г. Москве (Российская Федерация) делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с Ж. Элимановым приняла участие в 30-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР)

🏦 Алматы қаласында А.К. Әбдіжапаровқа қатысты мемлекет меншігіндегі жер телімдерін алаяқтық жолмен иемдену дерегі бойынша айыптау үкімі шығарылды 🏦В г.Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Абдижапарова А.К. по факту мошенничества, в результате которого он обманным путём завладел земельными участками, принадлежащими государству.

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Sincere Systems Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде 🏦Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті «Samruk-Kazyna Construction» АҚ басқарушы директоры мен «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты тергеп-тексеруді аяқтады. 🏦 Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

🏦 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекет жаңа автокөліктерді елге әкелуді ынталандырады. В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых автотранспортных средств посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства.

🏦 «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», сондай-ақ ашықтық, айқындық және ақпараттың қолжетімділігі қағидаттарын іске асыру мақсатында азаматтар үшін WhatsApp-бот іске қосылды 🏦 В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации Агентством запущен WhatsApp-бот для граждан

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Sax Invest» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде Финансовая пирамида «Sax Invest»: подозреваемыми признаны 10 лиц, арестовано имущество стоимостью 600 млн тенге

🏦 Шымкентте университеттегі ақша жымқыру схемасы әшкереленді Фиктивные контракты и отмывание денег: в Шымкенте раскрыта схема хищений в университете