Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 93
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.10.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/59644
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану, соттан тыс немесе сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы іс қозғалған кезде банк займы шарты бойынша құқықты (талапты) басқаға беру
- Орындау мерзімі
- 30.11.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы 61-бабының 11-тармағының 4) тармақшасы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Іс-қимылды қадағалау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.10.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/59640
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Белгіленген қарыз мөлшері асқан кезде жұбайының (зайыбының) келісімінің болмауы
- Орындау мерзімі
- 13.10.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 34-бабының 5-2-тармағы (2026 жылғы 16.01 дейінгі редакцияда), 58-бабының 2-тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Іс-қимылды қадағалау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 10-3-07/21840
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Жасалған шарттарда ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптардың болмауы
- Орындау мерзімі
- 27.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 48 қаулысының 24-тармағының 3) тармақшасы, 26-тармағының 2) тармақшасы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/21168
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жеткіліксіз қалыптастырылуынан көрініс тапқан ҚР заңнамасы талаптарының бұзылуы
- Орындау мерзімі
- 22.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- пункты 12, 13, 16, 41, 42, 48, 21, 88, 92, 98, 100, 122, 125-126 ПП НБ РК от 12.11.2019г. №188; ПП НБ РК от 28.07.2017г. №136, ПП НБ РК от 25.08.2025г. №54
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 20.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №260000440000137
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- әкімшілік айыппұл
- Бұзушылық мәні
- банк заңнамасын бұзу
- Орындау мерзімі
- 01.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ч.1 ст.227
- Ескерту
- орындалды
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-7-04/9524-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- 2025 жылғы 10 маусымдағы №01-7-04/29249 Қадағалау ден қоюдың ұсынымдық шарасы шеңберінде Іс-қимыл жоспарының жеке тармақтарын орындамағаны үшін
- Орындау мерзімі
- 13.03.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер және банк қызметі туралы заңның 45-1 және 46 бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 02.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- №250000440001345 28.08.2025 ж., №250000440001395 15.09.2025 ж.
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- әкімшілік айыппұл
- Бұзушылық мәні
- банк заңнамасын бұзу
- Орындау мерзімі
- 12.12.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.09.2025
- Шешім / істің нөмірі
- №01-2-03/47336-4
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- банк заңнамасын бұзу
- Орындау мерзімі
- 20.03.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 18.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-03/31034
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасыдағы банктер және банк қызметі туралы Заңының 45-1 және 46 баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 30.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-4-02/30081
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 25.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.05.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 250000440000072
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 2 359 200 тенге
- Бұзушылық мәні
- 214 бабының 12 тармағы
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 31.05.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 09-3-02/25334
- Жаза түрі
- —
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- мобильді қосымша функционалының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 17.06.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы №48 Қаулысының 160 тармағының 2) және 10) тармақшалары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 28.02.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-03/9109
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қарыз алушының қаржылық жағдайы туралы сенімсіз қаржылық есептілікті пайдалануға қатысты
- Орындау мерзімі
- 18.03.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 46, 45-1 бабына сәйкес
- Ескерту
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 "Екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы"қаулысы
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.01.2021
- Шешім / істің нөмірі
- 26-0-12К/11
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Жалған ақпарат
- Орындау мерзімі
- 15.01.2021
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- кредиттік бюро туралы Заңның 31-бабының 2-тармағы
- Ескерту
- 29.01.2021 ж. №10-01-01/548 хатымен орындалды.
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Атырау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.11.2020
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-10/2374/6
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша келісім
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 45-1 және 46-бабтарына сәйкес банкпен жұмыс істемейтін активтердің деңгейін азайту бойынша жеке іс-шаралар жоспарын орындау туралы жазбаша келісім жасалды
- Орындау мерзімі
- 01.10.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- статьи 45-1 и 46
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.11.2020
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-10/2374/6
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша келісім)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 45-1 және 46-бабтарына сәйкес банкпен жұмыс істемейтін активтердің деңгейін азайту бойынша жеке іс-шаралар жоспарын орындау туралы жазбаша келісім жасалды
- Орындау мерзімі
- 01.10.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер заңынын 45-1 және 46-бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Эмитент
- Шешім күні
- 01.02.2019
- Шешім / істің нөмірі
- № 33-11-19/505
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Заңы "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 9 бап 2 тармақ бойынша талаптарын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 21.02.2019
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- исполнено 13.02.2019г. вход. №5385
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 01.02.2019
- Шешім / істің нөмірі
- № 33-11-19/505
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- 9 бап 2 тармақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңы
- Орындау мерзімі
- 21.02.2019
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 24.05.2018
- Шешім / істің нөмірі
- №13-8-09/1134
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- 2016ж.26.12. № 305 Ережелерін 3-тармағының бұзу
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bank RBK" Банкi" АҚ
- БСН
- 920440001102
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.04.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 27-5-04/223
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат