Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 275
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.07.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №260000440001466
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 31 973,45
- Бұзушылық мәні
- нұсқауда қойылғаннан өзгеше бенефициардың пайдасына жасалған төлем бойынша нұсқауды орындау
- Орындау мерзімі
- 03.08.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 220-бабының 2-бөлігі
- Ескерту
- айыппұл төленді 08.07.2026
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының заңы Төлемдер және төлем жүйелері туралы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Павлодар қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.07.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №260000440001467
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 354,75
- Бұзушылық мәні
- нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше бенефициардың пайдасына жасалған төлем бойынша нұсқауларды орындау.
- Орындау мерзімі
- 03.08.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 2 бөлім 220 бап
- Ескерту
- айыппұл төленді 08.07.2026
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының заңы Төлемдер және төлем жүйелері туралы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Павлодар қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 24.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/38122
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- № 88 қаулысының талаптарын сақтамау
- Орындау мерзімі
- 10.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы заңның 78 және 80-баптары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 12.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-02/35583
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 78 және 80-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 26.06.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 05.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №7528-26-00-3/18501
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 605 500 теңге
- Бұзушылық мәні
- Providing false information to the credit bureau
- Орындау мерзімі
- 12.06.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Әқбтк-Нің 208-Бабының 3-бөлігі
- Ескерту
- төленді
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- —
- Шешім күні
- 08.05.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №260000440000337, №№260000440000338-260000440000367
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 25 950 000 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын атап айтқанда аталған Заңның 5-бабында көзделген талаптарды бұзу арқылы, Банктің өз клиенттеріне (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты тиісті деңгейде тексеру шараларын қабылдамауынан көрініс тапты және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4 бабының 1 тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі жөніндегі агенттігіне ұсынбау түрінде көрініп, ол әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған.
- Орындау мерзімі
- 08.06.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 214 бабының 8, 13 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/21171
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жеткіліксіз қалыптастырылуынан көрініс тапқан ҚР заңнамасы талаптарының бұзылуы
- Орындау мерзімі
- 22.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР Заңының 34-бабы; ҚР ҰБ Басқармасының 28.07.2017 ж. №136 қаулысының 33-тармағы; ҚР ҚНРДА Басқармасының 16.08.2024 ж. №56 қаулысының 9, 10, 13, 14-тармақтары; ҚР ҰБ Басқармасының 25.08.2025 ж. №54 қаулысының 12, 13, 23-тармақтары; ҚР ҰБ Басқармасының 16.07.2024ж. №43 қаулысының 22, 23-тармақтары; ҚР ҰБ Басқармасының 12.11.2019 ж. №188 қаулысының 5, 21, 88, 92, 96, 48, 41, 12-тармақтары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Тараз қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 257900440000005, 257900440000006, 257900440000007, 257900440000008
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 3 145 600 тенге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік бюроға кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерді анық емес ұсынуынан көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБЗ 208 бабы 3 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-1-03/63289-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы Банктер және Банк Қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 Және 46-Баптарының талаптарына сәйкес банкке жазбаша нұсқама қолданылды.
- Орындау мерзімі
- 15.12.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-3-02/63327
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 29.12.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.07.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 250000440001042, 250000440001051-250000440001059, 250000440001063, 250000440001065, 250000440001067, 250000440001069, 250000440001071, 250000440001072, 250000440001077, 250000440001080, 250000440001082, 250000440001084, 250000440001086, 250000440001088, 250000440001090, 250000440001092, 250000440001094, 250000440001096, 250000440001098, 250000440001100, 250000440001101, 250000440001102
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 23 592 000 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытында бермеуінен пайда болды
- Орындау мерзімі
- 24.07.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 208 бабының 3 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-3-02/30092
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 25.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 27.05.2025
- Шешім / істің нөмірі
- №№250000440000168 – 250000440000170, №250000440000172, №№250000440000174 – 250000440000187, №250000440000190
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 15 688 680 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің "заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4 бабының 1 тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі жөніндегі агенттіге бермеуінен көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- 27.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 214 бабының 8 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.02.2025
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-02/7617
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 28.02.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.01.2025
- Шешім / істің нөмірі
- №253900440000066, 253900440000067
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1572800
- Бұзушылық мәні
- кредиттік бюроға жалған ақпарат беру
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 208-бабы 3-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қостанай қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.10.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 01-1-04/47299
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- №54 Қаулысының талаптарын сақтамау үшін
- Орындау мерзімі
- 29.11.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- №54 Қаулысының 10-қосымшасының талаптарын сақтамау үшін
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.09.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 01-1-04/41799
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктер туралы заң талаптарын орындамау және Банк қызметінде анықталған кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 30.09.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 05.12.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 230000440001501, 230000440001502
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 345 000
- Бұзушылық мәні
- Қарыздар бойынша сыйақы шамалары туралы ақпаратты тарату , оның ішінде оны жариялау кезінде ЖЭС-тің нұсқауы бойынша міндеттерін орындамауынан көрініс тапқан құқық бұзушылықтар
- Орындау мерзімі
- 03.01.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 213-бабының 10-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 05.09.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 232300440000027
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметкерлерінің клиент пен бенефициарлық меншік иесі туралы ақпараттың дұрыстығын дұрыс тексеруі
- Орындау мерзімі
- 16.10.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 7528-23-00-3/33085 қаулысымен 724 500 теңге көлемінде айыппұл салынды. (300 АЕК = 1035 000 теңге-30% = 724 500 теңге). Айыппұл 10.10.2023 ж. № NT-723383 төлем тапсырмасымен төленді.
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Атырау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Банк ЦентрКредит" АҚ
- БСН
- 980640000093
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.08.2023
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-02/37
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктер туралы Заңның 45-2-бабы "-тармағы және «Мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 9-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Банкке қадағалау реттеуінің кеңестік шарасы қолданылды
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 45-2-бабы, 1-тармағы; Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-бабы, 1-тармағы, 9) тармақшысы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —