Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 99
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 22.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 250000440001641
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 572 800 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік бюроға кредиттік тарих субъектісінен алынған дұрыс емес мәліметтерді ұсынуынан көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- 12.01.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 3 бөлім ӘҚБТ 208 бабы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 18.04.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 10-3-02/19286-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктің ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне ден қою қызметінің ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 23.05.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 12 қыркүйектегі № 67 қаулысының 8-тармағы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.05.2019
- Шешім / істің нөмірі
- 190000803000210
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 26.02.2019
- Шешім / істің нөмірі
- №190000803000125
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.02.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 27-5-04/114
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 09.01.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803001667
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 90760
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- 30.11.2001
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- часть 4 статьи 218
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 09.01.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803001666
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 90760
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- 30.11.2001
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- часть 4 статьи 218
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.10.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 13-8-04/2051
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының 46-бабына сәйкес банкке Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 02.11.2017
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.08.2017
- Шешім / істің нөмірі
- №24-2-03/377
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- №272 Қағиданың талаптары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Брокерлер-дилерлер
- Шешім күні
- 23.06.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 33-1-08/2799
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- 26 Ережелерінің талаптарын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 07.06.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000581
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 218 бабының 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 05.06.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000558
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 361 400
- Бұзушылық мәні
- Дәйексіз қаржылық және өзге де есептілікті ұсынғаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 213 баптың 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 01.06.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000555
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 361 400
- Бұзушылық мәні
- Дәйексіз қаржылық және өзге де есептілікті ұсынғаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 213 баптың 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 01.06.2017
- Шешім / істің нөмірі
- №170000803000459-170000803000483
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 13 614 000 теңге
- Бұзушылық мәні
- әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 214 бабының 1 тармақ
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000495
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- 0
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 217 бабының 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Брокерлер-дилерлер
- Шешім күні
- 23.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000311
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 226 900
- Бұзушылық мәні
- Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп рет) орындамауы
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 263-бап
- Ескерту
- Шешім Алматы қ. ААӘС қабылданды
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Кастодиан
- Шешім күні
- 23.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000311
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 226 900
- Бұзушылық мәні
- Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп рет) орындамауы
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 263-бап
- Ескерту
- Шешім Алматы қ. ААӘС қабылданды
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000494
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- 0
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 217 бабының 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000318, 170000803000293
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 2 722 800 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) жасалған үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 213 баптың 3 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Ситибанк Қазақстан" АҚ
- БСН
- 980540003232
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.05.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 170000803000339
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 90760
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 218 бабының 4 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат