Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Ұйымның аты / аты-жөні: "Нұрбанк" АҚ
БСН: 930940000164
Ұйым типі: Екінші деңгейдегі банк
Шешім күні: 15.07.2026
Шешім / істің нөмірі: №№260000440001454 - 260000440001462
Жаза түрі: Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жаза типі: Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза: 13 623 750 теңге
Бұзушылық мәні: Әкімшілік құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі жөніндегі агенттіге "Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4 бабының 3 және 5 тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты бермеуінен, сондай-ақ «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5 бабына сәйкес клиентті тиісті тексеру жөнінде шаралар қолданбау.
Орындау мерзімі: 14.08.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы: 214 бабының 3 және 8 тармағы
Ескерту: —
НҚА түрі: Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы: Банктерді реттеу департаменті

Ұйымның аты / аты-жөні: "Нұрбанк" АҚ
БСН: 930940000164
Ұйым типі: Екінші деңгейдегі банк
Шешім күні: 01.07.2026
Шешім / істің нөмірі: №260000440000852, №260000440000835, №260000440000840, №260000440000848, №260000440000875, №260000440000876, №260000440000894, №260000440000909, №260000440000918, №260000440000923, №260000440000849, №260000440000850, №260000440000854, №260000440000865, №260000440000868, №260000440000892, №260000440000921 от 8 июня 2026 года, №260000440000881, №260000440000904, №260000440000910, № 260000440000834, №260000440000836, №260000440000846, №260000440000857, №260000440000863, №260000440000866, №260000440000885, №260000440000895, №260000440000898, №260000440000901, №260000440000916, №260000440000947), №260000440000953, №260000440000856, №260000440000858, №260000440000867, №260000440000877, №260000440000883, №260000440000899, №260000440000938, №260000440000949, №260000440000911, №260000440000927, №260000440000929, №260000440000930 №260000440000934, №260000440000946, №260000440000939, №260000440000943, №260000440000955, №260000440000937 от 9 июня 2026 года.
Жаза түрі: Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жаза типі: Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза: 1 458 297 тенге
Бұзушылық мәні: Әкімшілік құқық бұзушылық Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын атап айтқанда аталған Заңның 4-бабының 3 және 5-тармағында көзделген талаптарды бұзу арқылы.
Орындау мерзімі: 30.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы: 214 бабының 3 тармағы
Ескерту: —
НҚА түрі: Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы: Банктерді реттеу департаменті

Ұйымның аты / аты-жөні: "Нұрбанк" АҚ
БСН: 930940000164
Ұйым типі: Екінші деңгейдегі банк
Шешім күні: 26.06.2026
Шешім / істің нөмірі: №7528-26-00-3/18313
Жаза түрі: Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жаза типі: Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза: 1 121 760 тенге
Бұзушылық мәні: Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын, атап айтқанда, «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 4-бабының 3 және 5-тармақтарында және 5-бабында, сондай-ақ «Несие бюролары туралы» Заңның 19-бабы 2-тармағының 8) тармақшасында белгіленген талаптарды бұзудан тұрды
Орындау мерзімі: 27.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы: 214 бабының 3 және 13 тармағы, 208 бабының 3
Ескерту: —
НҚА түрі: Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы: Банктерді реттеу департаменті

Ұйымның аты / аты-жөні: "Нұрбанк" АҚ
БСН: 930940000164
Ұйым типі: Екінші деңгейдегі банк
Шешім күні: 29.05.2026
Шешім / істің нөмірі: №№7528-26-00-3/16413 – 16418, №7528-26-00-3/16420, №№7528-26-00-3/16422 – 16427, №7528-26-00-3/16431, №7528-26-00-3/16433, №№7528-26-00-3/16435 – 16443, №№7528-26-00-3/16450 – 16472, №№7528-26-00-3/16474 – 16479, №№7528-26-00-3/16532 – 16544, №7528-26-00-3/16546
Жаза түрі: Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жаза типі: Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза: 6 280 548 теңге
Бұзушылық мәні: Әкімшілік құқық бұзушылық Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын атап айтқанда аталған Заңның 5-бабында көзделген талаптарды бұзу арқылы, Банктің өз клиенттеріне (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты тиісті деңгейде тексеру шараларын қабылдамауынан көрініс тапты
Орындау мерзімі: 08.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы: 214 бабының 8 тармағы
Ескерту: —
НҚА түрі: Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы: Банктерді реттеу департаменті

Ұйымның аты / аты-жөні: "Нұрбанк" АҚ
БСН: 930940000164
Ұйым типі: Екінші деңгейдегі банк
Шешім күні: 28.05.2026
Шешім / істің нөмірі: №7528-26-00-3/16170, №7528-26-003/16217, №7528-26-00-3/16219, №№7528-26-00-3/16222 - 16224, №№7528-26-00-3/16226 - 16227, №№7528-26-00-3/16238 - 16262, №№7528-26-00-3/16264 - 16265, №№7528-26-00-3/16267 - 16268, №№7528-26-003/16270 - 16271, №7528-26-00-3/16272, №№7528-26-003/16274 - 16281
Жаза түрі: Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жаза типі: Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза: 4 433 328 теңге
Бұзушылық мәні: Әкімшілік құқық бұзушылық Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын атап айтқанда аталған Заңның 5-бабында көзделген талаптарды бұзу арқылы, Банктің өз клиенттеріне (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты тиісті деңгейде тексеру шараларын қабылдамауынан көрініс тапты
Орындау мерзімі: 07.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы: 214 бабының 8 тармағы
Ескерту: —
НҚА түрі: Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы: Банктерді реттеу департаменті

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

"Нұрбанк" АҚ · № №№260000440001454 - 26000044000146215.07.2026

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-26-00-3/1822030.06.2026

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-26-00-3/1831326.06.2026

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-26-00-3/1803102.06.2026

"Нұрбанк" АҚ · № NoNo260000440000386-260000440000403, No260000440000405, NoNo260000440000407-260000440000429, NoNo260000440000431-260000440000420.05.2026

"Нұрбанк" АҚ · № 26230044000000113.02.2026

"Нұрбанк" АҚ · № №04-4-18/798309.02.2026

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4182626.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4236026.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4147925.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4259625.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4132324.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № 7528-25-00-3/4202424.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № № 07-0-15/6446915.12.2025

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-25-00-3/2632018.08.2025

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-25-00-3/2638012.08.2025

"Нұрбанк" АҚ · № №7528-25-00-3/2681008.08.2025