Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 44
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 07-0-15/64470
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- бланкілік қалдықтарды есептен шығаруды жүзеге асырмау
- Орындау мерзімі
- 31.12.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің талаптарын сақтамау
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Жылжымайтын мүлiк ипотекасы туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Әлеуметтік жобалар және қаржылық сауаттылықты арттыру департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 31.03.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 0-3-01/15504
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- ААӨЖ - де сигнал беруді қамтамасыз етпеу, Банктің мобильді және web Қосымшаларының ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 14.04.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 48 қаулысының 156, 157-тармағы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 12 қыркүйектегі №67 қаулысының 8 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 31.01.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 10-3-02/5089
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктін мобильдік қосымшасының параметрлері ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 01.04.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы No 48 қаулысының 160-тармағының 2) тармақшасы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 02.08.2024
- Шешім / істің нөмірі
- №242700440000002
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 738 400
- Бұзушылық мәні
- Ақпарат берушінің кредиттік бюроға кредиттік тарих субъектісінен алынған, Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және құру туралы заңнамасына сәйкес ұсыну талап етілетін ақпаратты ұсынбауы, сондай-ақ уақтылы ұсынбауы
- Орындау мерзімі
- 16.08.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" ҚР Кодексі 208-бабының 3-бөлімі
- Ескерту
- 14.08.2024ж. төленді
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орал қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Эмитент
- Шешім күні
- 20.06.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 04-4-18/1739
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- атқарушы орган құрамындағы өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы орналастырмау
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- БҚР туралы Заңның 102 бабы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Бағалы қағаздар нарығы департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Эмитент
- Шешім күні
- 15.07.2022
- Шешім / істің нөмірі
- 04-4-17/1998
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- атқарушы орган мүшесін қайта сайлау туралы ақпаратты уақтылы орналастырмау
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- БҚР туралы Заңның 102 бабы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Бағалы қағаздар нарығы департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 20.12.2021
- Шешім / істің нөмірі
- № 25-0-14/985
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- —
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚРҰБ Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 98-тармағы. 188 "Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы"
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақтөбе қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 12.11.2020
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-03/1
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» N 2444 Заңның 46-бабына сәйкес жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 25.11.2020
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Эмитент
- Шешім күні
- 02.03.2020
- Шешім / істің нөмірі
- 03-4-17/373
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- БҚН туралы заңның 102 бабының 2 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- бағалы қағаздар эмитенттерін мониторингілеу сұрақтары бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.04.2017
- Шешім / істің нөмірі
- 58-12-11/1140
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну
- Орындау мерзімі
- 20.04.2017
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 62-3 бабының 3 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.11.2016
- Шешім / істің нөмірі
- 53-02-10/1046/2040
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Төлем талап-тапсырысты орындауды қабылдаудан бас тарту
- Орындау мерзімі
- 13.12.2016
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысы Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықтығының 48 тармағы
- Ескерту
- Орындалды
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Алматы облыстық филиалы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 25.04.2016
- Шешім / істің нөмірі
- 160000803003240
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 424 200 тг.
- Бұзушылық мәні
- әкімшілік жаза
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 213 баптың 2-бөлігі
- Ескерту
- әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға анық емес есептілікті тапсырғаны негізінде орын алды
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 07.07.2015
- Шешім / істің нөмірі
- 13-4-06/1236
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес 24.02.2012 ж. №74 ҚРҰБ БҚ талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты банкке жазбаша ескерту жасалды.
- Орындау мерзімі
- 01.01.1970
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.01.2015
- Шешім / істің нөмірі
- 13-6-19/69
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- 01.01.1970
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.09.2014
- Шешім / істің нөмірі
- 25-5-05/219
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Міндеттеме - хат
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- ҚР ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №136 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 30.11.2009
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- орындалды
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- —
- Шешім күні
- 20.03.2014
- Шешім / істің нөмірі
- —
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 413 397,00
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.03.2014
- Шешім / істің нөмірі
- 66-6-2-10/600
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды.
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.03.2014
- Шешім / істің нөмірі
- 66-6-2-10/599
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Міндеттеме - хат
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді.
- Орындау мерзімі
- 31.03.2014
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.02.2014
- Шешім / істің нөмірі
- 140000943000001
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 185200
- Бұзушылық мәні
- әкімшілік құқық бұзушылық кредиттік тарихты қалыптастыру үшін кредиттік бюроларға беруі және (немесе) кредиттік есепті алушының ақпарат субъектісінің келісімінсіз кредиттік есепті қате ресімдеу көрініс тапты.
- Орындау мерзімі
- 06.02.2014
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 167-1-баптың 3-бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
- БСН
- 030740001404
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 16.01.2014
- Шешім / істің нөмірі
- 339
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 185200
- Бұзушылық мәні
- лауазымды адаммен (Алтынсақа Н.Қ.) уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты.
- Орындау мерзімі
- 16.01.2014
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 168-2-баптың 1-бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —