Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 222
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-7-04/39406
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 78 және 80-бабтарына сәйкес,«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңның 9-бабының 1-тармағының 9) тармақшасымен сәйкес) тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберіндегі кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 15.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80 бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/21167
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жеткіліксіз қалыптастырылуынан көрініс тапқан ҚР заңнамасы талаптарының бұзылуы
- Орындау мерзімі
- 22.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР Заңының 34, 36-баптары; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 4-бабы; ҚР ҰБ Басқармасының 12.11.2019 ж. №188 қаулысының 21, 88, 92, 96, 98, 122, 123, 125, 125-1, 126-тармақтары; ҚР ҚНРДА Басқармасының 16.08.2024 ж. №56 қаулысының 8-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 31.08.2016 ж. №212 қаулысының 8-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 25.12.2013 ж. №292 қаулысының 8-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 13.09.2017 ж. №170 қаулысының 94 және 95-тармақтары; ҚР ҰБ Басқармасының 25.08.2025 ж. №54 қаулысының 12, 13, 23-тармақтары; ҚР ҰБ Басқармасының 28.07.2017 ж. №136 қаулысының 33-тармағы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.01.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/4132
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасыдағы банктер және банк қызметі туралы Заңының 45-1 және 46 баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 27.02.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Эмитент
- Шешім күні
- 19.11.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 04-4-18/59053
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат уақтылы орналастырылмаған
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- БҚР туралы Заңның 102-бабы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Бағалы қағаздар нарығы департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.09.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-3-02/46675
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 10.10.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 02.07.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 07-0-15/33610
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің талаптарын сақтамау
- Орындау мерзімі
- 10.07.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37 - бабы 2-тармағының екінші бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-1-04/33056
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасыдағы банктер және банк қызметі туралы Заңының 45-1 және 46 баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 18.07.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-4-02/30086
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 25.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 09.10.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 243300440000013
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- ақпарат берушiнiң кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға анық емес ұсынуы
- Орындау мерзімі
- 17.12.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 208-баптың үшінші бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.03.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 241100440000001
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- әкімшілік айыппұл
- Бұзушылық мәні
- «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған нұсқауларды орындаудан бас тарту үшін негіздер болмаған кезде банктердің ақшаны төлеу және (немесе) аудару жөніндегі тапсырмаларды орындаудан бас тартуы
- Орындау мерзімі
- 22.05.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 220-бап 4-бөлім, 2024 жылғы 10 мамырдағы № 75-28-24-00-3/1736 шешімімен Алматы қаласы бойынша СҒҚК қаулысы. 738 400,0 айыппұл төлеуге жатады
- Ескерту
- online
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Көкшетау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.02.2024
- Шешім / істің нөмірі
- №01-3-02/5867
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктер туралы Заңның 45-2-бабы "-тармағы және «Мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 9-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Банкке қадағалау реттеуінің кеңестік шарасы қолданылды
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 45-2-бабы, 1-тармағы; Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-бабы, 1-тармағы, 9) тармақшысы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.02.2024
- Шешім / істің нөмірі
- №01-3-02/5870
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 23.02.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 04.01.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 231500440000036, 231500440000037, 231500440000038, 231500440000039, 231500440000040, 231500440000041, 231500440000042, 231500440000043, 231500440000044, 231500440000045, 231500440000046, 231500440000047, 231500440000048, 231500440000049, 231500440000050, 231500440000051
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 11040000
- Бұзушылық мәні
- кредиттік тарих субъектісінің келісімінсіз несиелік есепті алу
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК-нің 208-бабының 3-бөлігі
- Ескерту
- айыппұл 2024 жылғы 26 қаңтардағы 03-000197 төлем тапсырмасымен төленді.
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақтөбе қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.12.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 237500440000067
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 690 000 тенге
- Бұзушылық мәні
- Несиелік тарих субъектісінің келісімінсіз несиелік есепті алу.
- Орындау мерзімі
- 17.01.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ст. 25, пункт 3, часть 2-1 ст. 208 КоАП
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Алматы қаласындағы Өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.12.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 237500440000068
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 690 000 тенге
- Бұзушылық мәні
- Несиелік тарих субъектісінің келісімінсіз несиелік есепті алу.
- Орындау мерзімі
- 17.01.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ст.25 пункт 3, часть 2-1 статьи 208 КоАП
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Алматы қаласындағы Өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 18.08.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 7528-23-00-3/27308, протокола №№237900440000019, 237900440000020, 237900440000021, 237900440000022, 237900440000023, 237900440000024, 237900440000025, 237900440000026, 237900440000027, 237900440000028, 237900440000029, 237900440000030, 237900440000031, 237900440000032, 237900440000033
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- штраф
- Бұзушылық мәні
- Не направление сообщения о совершенных подозрительных операциях с деньгами и (или) иным имуществом
- Орындау мерзімі
- 20.10.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- статья 214 пункт 2 КоАП
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 17.08.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 38-0-15/1067
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- —
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- 1) өтініш берушіге уақтылы, дәлелді жауап берілмеген.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі №136 қаулысының 33-тармағы бұзылған; 2) клиентке жазбаша өтінішке жауап өтініш беруші өтініште көрсеткен сәйкес келмейтін мекенжайға жіберілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі №136 қаулысының 36-тармағы бұзылған
- Орындау мерзімі
- 20.09.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі №136 қаулысының 33, 36-тармақтары
- Ескерту
- орындалды
- НҚА түрі
- Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидалары
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Түркістан қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 17.07.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 235500443000086
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- административный штраф
- Бұзушылық мәні
- БКБ-да ақпаратты уақтылы ұсынбау
- Орындау мерзімі
- 17.08.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- часть 3 статья 208 КоАП РК
- Ескерту
- айыппұл төленді 26.07.2023
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Павлодар қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.07.2023
- Шешім / істің нөмірі
- №№230000440000453 - 230000440000465
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 9 315 000 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің "заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3 және 5-тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі жөніндегі агенттіге бермеуінен көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 214 бабының 2 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Еуразиялық банк" АҚ
- БСН
- 950240000112
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.07.2023
- Шешім / істің нөмірі
- №№230000440000397 - 230000440000401
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 3 622 500 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің "заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 1-тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі жөніндегі агенттіге бермеуінен көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 214 бабының 8 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті