Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 262
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 09.10.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-2-03/60492
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк заңнамасын бұзу
- Орындау мерзімі
- 01.11.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы заңның 78-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы, 80-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы және 2-тармағы, Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 9) тармақшасы негізінде
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- "Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 61 қаулысы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.07.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 10-3-01/42265
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Клиенттің сенімді құрылғысын ауыстыру кезінде биометриялық сәйкестендіруді жүргізбеу
- Орындау мерзімі
- 31.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 53 қаулысының 157-тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-02/37133
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 78 және 80-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 02.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 18.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 260000440000807
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 11 797 tenge
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" заңнамасының талаптарын бұзуда көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- 18.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 220-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының заңы Төлемдер және төлем жүйелері туралы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 263300440000011
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 865000 тенге
- Бұзушылық мәні
- Кредиттік тарих субъектісі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға уақтылы ұсынбау.
- Орындау мерзімі
- 14.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 208-бабының 3-бөлігі.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Талдықорған қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 263300440000010
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 865000 тенге
- Бұзушылық мәні
- Кредиттік тарих субъектісі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға уақтылы ұсынбау.
- Орындау мерзімі
- 14.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 208-бабының 3-бөлігі.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Талдықорған қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- —
- Шешім күні
- 03.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 263500440000020
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 216 250 тенге
- Бұзушылық мәні
- Раскрытие банковской тайны
- Орындау мерзімі
- 26.06.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- статья 185
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 25.05.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №01-7-04/30916
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 78 және 80-бабтарына сәйкес,«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңның 9-бабының 1-тармағының 9) тармақшасымен сәйкес) тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберіндегі кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 31.12.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80 бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.05.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №07-0-10/27381
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Ішкі құжат банк заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді
- Орындау мерзімі
- 31.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасының банктері мен резидент емес банктерінің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережесі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Іс-қимылды қадағалау департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 260000440000297 от 31.03.2026г.
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- клиенттерді тиісті тексеру бойынша шаралар қолданбау
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 214-бабының 8-бөлігі
- Ескерту
- хаттама Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына берілді
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Тараз қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 01.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 267900440000006
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 420 АЕК айыппұл
- Бұзушылық мәні
- Банктің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөнінде шаралар қабылдамауы.
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК 214-бабы 8-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.03.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №7528-26-00-3/6390
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500
- Бұзушылық мәні
- Қылмыстық Жолмен алынған Кірістерді Заңдастыруға (Жылыстатуға), Терроризмді Қаржыландыруға Және Жаппай Қырып-Жоятын Қаруды Таратуды Қаржыландыруға Қарсы Іс-Қимыл Туралы Заңның талаптарына сәйкес тиісті тексеру шараларын қолданбау
- Орындау мерзімі
- 11.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 4-бөлім, 214-бап Әкімшілік Жауапкершілік Кодексі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Семей қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 06.03.2026
- Шешім / істің нөмірі
- №263900440000010
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500
- Бұзушылық мәні
- іскерлік қатынастарды орнату кезінде банктің Клиентті тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдамауы
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 214-бабы 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қостанай қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 26.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 10-3-02/12608
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктің мобильді қосымшасында бастапқы тіркеу тәртібін бұзу
- Орындау мерзімі
- 18.03.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы No 48 қаулысының 155-тармағы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 25.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 25.02.2026ж. № 264700440000001
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500 теңге
- Бұзушылық мәні
- клиенттерді тиісті тексеру бойынша шаралар қолданбау
- Орындау мерзімі
- 15.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақтау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 263500440000003
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500 теңге
- Бұзушылық мәні
- Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті түрде тексеру шараларын қолданбау туралы
- Орындау мерзімі
- 17.03.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Әқбтк-Нің 214-Бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- Аяқталды
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 26.01.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 267500440000001
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500.00 тенге
- Бұзушылық мәні
- банк шотын ашу кезінде тиісті тексеруді (сәйкестендіруді) жүргізбеу
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 5-бабының 2-тармағы; 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Алматы қаласындағы Өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 16.01.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 262700440000001
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 179 600 тенге
- Бұзушылық мәні
- Іскерлік қатынастарды орнату кезінде клиентті дұрыс сәйкестендірмеу
- Орындау мерзімі
- 28.02.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орал қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.01.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 263500440000002
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 297 500 тенге
- Бұзушылық мәні
- клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөнінде шаралар қолданбау бөлігінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
- Орындау мерзімі
- 27.03.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ӘҚБтК-нің 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ Еншілес банкі)
- БСН
- 930540000147
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 29.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 7528-25-00-3/42362
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1 179 600 тенге
- Бұзушылық мәні
- Іскерлік қатынастарды орнату кезінде клиентті дұрыс сәйкестендірмеу
- Орындау мерзімі
- 28.01.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК 214-бабының 4-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Қарағанды қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы