Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 67
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 16.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 01-7-04/36343
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 78 және 80-бабтарына сәйкес,«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңның 9-бабының 1-тармағының 9) тармақшасымен сәйкес) тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберіндегі кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 03.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80 бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 27.02.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-2-03/13133
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының банктер туралы заңнамасын бұзу
- Орындау мерзімі
- 31.12.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 46, 45-1 бабына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 29.08.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-03/44814
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде анықталған кемшіліктер мен тәуекелдер үшін (Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 45-1 және 46-баптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы No 188 Қаулысының 98, 99-тармақтарына сәйкес)
- Орындау мерзімі
- 01.11.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 46, 45-1 бабына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 22.04.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 01-7-04/19797
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 45-1 және 46-бабтарына сәйкес,«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңның 9-бабының 1-тармағының 9) тармақшасымен сәйкес) тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберіндегі кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 12.05.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 бабтарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.06.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-03/28437
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- тәуекел дәрежесін бекіту процесстеріндегі және тәуекел дәрежесінің біріктірілген деңгейлерінің мөлшерін анықтаудағы кемшіліктер
- Орындау мерзімі
- 03.07.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер туралы Заңның 46, 45-1 бабына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.03.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 01-2-02/11355-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 45-1 және 46-бабтарына сәйкес,«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңның 15-8-бабына сәйкес) кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 22.04.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- статьи 45-1 и 46
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 30.06.2023
- Шешім / істің нөмірі
- №01-2-10/22
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк қызметінде анықталған (ҚР Банктер және банк қызметі туралы Заңның 45-1 және 46-бабтарына сәйкес) кемшіліктер мен тәуекелдер үшін
- Орындау мерзімі
- 17.07.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңның 45-1 және 46-бабтары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.06.2023
- Шешім / істің нөмірі
- 09-3-1/33
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қорғалатын ақпарат тізбесінің болмауы. Ақпараттық инфрақұрылымның бекітілген схемасының болмауы
- Орындау мерзімі
- 31.07.2023
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 11-тармақ, 16-тармақтың 1, 3-тармақшалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 48 Қаулысы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.05.2022
- Шешім / істің нөмірі
- №01-4-03/32
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктер туралы Заңның 45-1 және 46 баптарына сәйкес жазбаша бұйрық жіберілді
- Орындау мерзімі
- 27.05.2022
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46-баптарына сәйкес
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 01.02.2022
- Шешім / істің нөмірі
- №220000440000001 - №220000440000010, №220000440000012 - №220000440000014
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 5 972 850 теңге
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытында бермеуінен пайда болды, сондай-ақ мұндай келісімді дұрыс ресiмдемеу
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 208 бабының 3 тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.11.2019
- Шешім / істің нөмірі
- 190000803000889
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 388850
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің уәкілетті органға қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы ақпаратты ұсыну, терроризмді қаржыландыруға және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуы
- Орындау мерзімі
- 20.01.2020
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.10.2019
- Шешім / істің нөмірі
- № 13-3-10/2001
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабы 1-тармағына және 46 бабы, Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесін және олардың сақталу мерзімдерін белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 Қаулысының 229 тармағына сәйкес
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.10.2019
- Шешім / істің нөмірі
- 13-3-10/2001
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңының талаптарын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 22.11.2019
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.10.2019
- Шешім / істің нөмірі
- 13-3-10/2001
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңының талаптарын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 22.11.2019
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 23.10.2019
- Шешім / істің нөмірі
- № 13-3-10/2001
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабы 1-тармағына және 46 бабы, Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесін және олардың сақталу мерзімдерін белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 Қаулысының 229 тармағына сәйкес
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 03.04.2019
- Шешім / істің нөмірі
- 190000803000177
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- —
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 217 бабының 1 бөлімі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 26.06.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 13-3-10/1419
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Провизияларды есептеу әдістемесін кеш беру
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, банкке жазбаша ескерту қолданылды
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.06.2018
- Шешім / істің нөмірі
- №24-2-03/301
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- № 47 Қағиданың талаптары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 14.03.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 27-5-04/179
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша ескерту
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
- БСН
- 910640000060
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 27.02.2018
- Шешім / істің нөмірі
- 13-4-09/476
- Жаза түрі
- Шектеулі ықпал ету шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының Заңының 46-бабына сәйкес банкке Қазақстан Республикасының заңнамасының тәртіптерін бұзғаны үшін жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 15.03.2018
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- —
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Орталық аппарат