Cанкциялар және ықпал ету шаралары
Барлығы: 218
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 21.07.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/43647
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 31.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80-баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 18.06.2026
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/36947
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзғаны үшін
- Орындау мерзімі
- 01.07.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 78 және 80-баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 08.04.2026
- Шешім / істің нөмірі
- 07-0-10/21166
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жеткіліксіз қалыптастырылуынан көрініс тапқан ҚР заңнамасы талаптарының бұзылуы
- Орындау мерзімі
- 22.04.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- «Төлемдер туралы» Заңның 25-1-бабының 3-1-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 27.03.2018 ж. №48 қаулысының 90-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 13.09.2017 ж. №170 қаулысы; ҚР ҚНРДА Басқармасының 16.08.2024 ж. №56 қаулысының 9-тармағы; ҚР ҰБ Басқармасының 12.11.2019 ж. №188 қаулысының 12, 13, 16, 41, 42, 48, 92, 96-98, 100, 109, 121-125-1-тармақтары.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Өскемен қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 10.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/63432
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзғаны үшін.
- Орындау мерзімі
- 31.12.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 09.12.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 254700440000008
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- Әкімшілік айыппұл
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Заңының 19 бабы 2 тармағының 3) және 5) тармақшаларына сәйкес
- Орындау мерзімі
- 11.02.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 208-бабының 3-бөлігі
- Ескерту
- айыппұл төленді
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақтау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 27.11.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 250000440001645
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1769400
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық жазбаша нұсқама нысанында қадағалау шараларын қолдану арқылы жүктелген міндеттерді орындамауында көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- 17.02.2026
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- часть 1 статьи 227 КоАП
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 28.10.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/54974
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзғаны және тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктері үшін.
- Орындау мерзімі
- 17.11.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 11.08.2025
- Шешім / істің нөмірі
- 250000440001239
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 1769400
- Бұзушылық мәні
- Әкімшілік құқық бұзушылық жазбаша нұсқама нысанында қадағалау шараларын қолдану арқылы жүктелген міндеттерді орындамауында көрініс тапты
- Орындау мерзімі
- 21.09.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- часть 1 статьи 227 КоАП
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 04.07.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-1-04/34251
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының № 41 қаулысымен бекітілген қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларының 9-тармағының талаптарын орындамау.
- Орындау мерзімі
- 31.07.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 02.07.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 07-0-15/33606
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің талаптарын сақтамау
- Орындау мерзімі
- 10.07.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37 - бабы 2-тармағының екінші бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- —
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 13.06.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-4-02/30089
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 25.06.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 16.01.2025
- Шешім / істің нөмірі
- № 01-3-02/2234
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-1 және 46-баптарының талаптарына сәйкес Банкке жазбаша нұсқама қолданылды
- Орындау мерзімі
- 31.01.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 45-1 және 46 баптар
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 31.12.2024
- Шешім / істің нөмірі
- №01-1-04/61792
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, supervisory Review and Evaluation Process (SREP) әдіснамасы бойынша жыл сайынғы қадағалау процесі шеңберінде тәуекелдерді бағалау жүйесі (ТБЖ) бойынша қадағалау бағалауының нәтижелері бойынша анықталған банк қызметіндегі тәуекелдер мен кемшіліктер
- Орындау мерзімі
- 17.01.2025
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- 15-8-бап
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Банктерді реттеу департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.11.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 09-3-01/53793
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қою шаралары
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктін мобильдік қосымшасының параметрлері ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 06.12.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы No 48 қаулысының 160-тармағының 2) тармақшасы.
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 27.08.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 41-0-21/39199-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк өтініште қойылған мәселеге негізделген және дәлелді дәлелдерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормаларына, Банктің ішкі құжаттарына, Шартқа сілтемелерді қамтымайтын, сондай-ақ клиенттің қабылданған шешімге шағымдану құқығы туралы Түсіндірмені қамтымайтын өтініш берушінің өтінішіне жауап беруде көрсетілген 136-қаулының 33-тармағының нормаларын сақтамауға жол берді.
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі №136 қаулысымен бекітілген "банк қызметтерін көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк қызметтерін ұсыну процесінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидаларының" 33-тармағы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидалары
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 17.06.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 247900440000008
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банктің "төлемдер және төлем жүйелері туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген төлем және (немесе) ақша аудару жөніндегі Нұсқауды немесе төлем және (немесе) ақша аудару жөніндегі Нұсқауды орындаудан бас тартуды орындау мерзімдерін бұзуы
- Орындау мерзімі
- 17.06.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Бірінші бөлім ҚР ӘҚБтК 220 бабы
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 17.06.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 247900440000009
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында төлем және (немесе) ақша аудару жөніндегі нұсқаулықты орындаудан бас тарту көзделген жағдайларда "Bereke Bank" АҚ-ның төлем және (немесе) ақша аудару жөніндегі нұсқаулықты орындауы
- Орындау мерзімі
- 17.06.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК 220-бабының 4-1-бөлігі
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 31.05.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 09-3-02/25333
- Жаза түрі
- —
- Жаза типі
- Жазбаша нұсқама
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- мобильді қосымша функционалының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі
- Орындау мерзімі
- 17.06.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы №48 Қаулысының 150 тармағы және 160 тармағының 3), 4), 9) тармақшалары
- Ескерту
- —
- НҚА түрі
- —
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Ақпараттық және киберқауіпсіздік департаменті
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 15.05.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 41-0-21/22351-И
- Жаза түрі
- Қадағалап ден қоюдың ұсымдық шарасы
- Жаза типі
- Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
- Салынған тәртіптік жаза
- —
- Бұзушылық мәні
- Банк шот иесінің келісімі болмаған кезде банк құпиясын құрайтын мәліметтерді ашу бөлігінде банктер және банк қызметі туралы Заңның 50-бабы 4-тармағының талаптарын бұзуға жол берді
- Орындау мерзімі
- —
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- Банктер және банк қызметі туралы Заңның 50 бабының 4 тармағы
- Ескерту
- Шығыс №312-16-01/1636 29.05.2024 жылы (кіріс №22340 10.06.2024 жылы)
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Шымкент қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы
- Ұйымның аты / аты-жөні
- "Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
- БСН
- 930740000137
- Ұйым типі
- Екінші деңгейдегі банк
- Шешім күні
- 19.04.2024
- Шешім / істің нөмірі
- 242300440000024
- Жаза түрі
- Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
- Жаза типі
- Әкімшілік айыппұл салу
- Салынған тәртіптік жаза
- 516 880 тенге
- Бұзушылық мәні
- Ақпарат берушінің кредиттік бюроға дұрыс емес мәліметтерді ұсынуы
- Орындау мерзімі
- 10.06.2024
- НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы
- ҚР ӘҚБтК-нің 208-бабы 3-бөлігі
- Ескерту
- Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2024 жылғы 06 маусымдағы № 7528-24-00-3/22181 қаулысымен 516 880 теңге көлемінде айыппұл салынды. (200 АЕК = 738 400 теңге-30% = 516 880 теңге).
- НҚА түрі
- Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының
- ҚНРДА департаментінің / ӨӨБ атауы
- Атырау қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы