Барлық материал

Қаржы пирамидалары
01 қазан 2025
«Boxy Wealth» қаржы пирамидасы: ұйымдастырушы қамауға алынды
Құқық қорғау қызметі
30 қыркүйек 2025
Жеңілдетілген несие бойынша алаяқтық: 3 адам 5 жылға бас бостандығынан айырылды
Құқық қорғау қызметі
29 қыркүйек 2025
Қаржылық мониторинг агенттігінің ауқымды крипто-тергеуінің қорытындысы: ТМД аумағындағы ең ірі «RAKS exchange» криптосервистің қызметі тоқтатылды
Қаржы пирамидалары
25 қыркүйек 2025
Халықаралық ауқымы бар қаржылық пирамида: Алматыда «Amir Capital» ісі бойынша тергеу жүргізілуде
Құқық қорғау қызметі
23 қыркүйек 2025
Астанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті
18 қыркүйек 2025
ҚМА комиссиялық дүкендер ретінде жұмыс істеген заңсыз микронесиелеу желісі әшкереленді
Құқық қорғау қызметі
18 қыркүйек 2025
Миллиардтаған жалған шот-фактуралар: кәсіби "ақша заңдастырушылар" сотталды
Құқық қорғау қызметі
15 қыркүйек 2025
Алматы қаласында ҚҚБК-нің 25-отырысы өтті
Құқық қорғау қызметі
15 қыркүйек 2025
Үйірмелерге қатысты жалған есептер: Абай облысында бюджет қаражатын жымқыру схемасы әшкереленді
Құқық қорғау қызметі
15 қыркүйек 2025
Алматы қаласында RILO-Мәскеу қатысушы мемлекеттерінің Ұлттық байланыс тораптары басшыларының 24-ші отырысы өтті