Все материалы

Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области организована встреча со студентами имени Жангир хана Западно-Казахстанской области.

🔰 Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest» проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане.

Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории г. Шымкент, изобличена сотрудниками АФМ.

🔰 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась межведомственная встреча по усилению совместного контроля за вывозом ГСМ в приграничных регионах.

🏦 Команда Казахстана заняла 3-место в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В Сочи (РФ) завершилась IV Международная олимпиада по финансовой безопасности, в которой приняли участие 600 школьников и студентов из 36 стран мира.

🔰 Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ).

Казахстанская делегация приняла участие в заседании СРПФР в г.Сочи

В честь дня пожилых людей сотрудники Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан совместно с Домом культуры молодежи посетили пожилых людей, проживающих в «Уральском медико-социальном учреждение для престарелых и инвалидов общего типа».

28 сентября 2024 года Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области провел полномасштабный субботник в рамках акции "Таза Қазақстан".

🏦 Казахстан стал председателем КСОНР