Казахстанская делегация приняла участие в заседании СРПФР в г.Сочи

⚡ Казахстанская делегация во главе с председателем РК Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (КББК).

Мероприятие прошло на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия ведомств финансовой разведки стран ТСМ.

Одной из угроз в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма является вопрос открытия банковских счетов для третьих лиц.

МВД РК устанавливает барьер для предотвращения такого мошенничества. Заблокировано более 770 аккаунтов и 30 тысяч карточек, используемых при обороте наркотиков.

Участники форума отметили, что риск преступного использования цифровых активов растет с каждым днем.

Таким образом, КМА работает в трех основных областях в области противозаконного оборота криптовалют: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; незаконные операции с цифровыми активами.

В настоящее время создан специальный отдел, занимающийся криптовалютами. В ходе следствия был введен опыт их конфискации.

С начала года зарегистрировано 9 случаев нелегальных шахтёров, конфисковано около 4000 шахтёров.

Удалены 19 незаконных криптообменных пунктов с оборотом более 60 млн долларов. Есть возможность ввести лимит на цифровую валюту в $1,2 млн.

Заблокированы 5,5 тысяч криптообменников, которые нелегально работали без лицензии.

Международные эксперты признали, что такие риски распространяются и на другие страны.

Руководители отделов финансовой разведки стран-участниц Совета договорились объединить усилия для совершенствования методов реагирования на новые угрозы, с которыми сталкивается мировое сообщество.

❗ Справка: В декабре 2012 года президенты стран СНГ подписали соглашение о создании СНГ. CBBC является промышленным органом СНГ, входящим в такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk