МЗЖ салымшысы, МКЗЖ, ЕЗЖ аударылған жеке тұлға (бұдан әрі – салымшы) зейнетақы жинақтарын УПИ сенімгерлік басқаруға беру, сондай-ақ зейнетақы жинақтарын УПИ сенімгерлік басқарудан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға қайтару мақсатында БЖЗҚ-ға нысан бойынша және құжаттармен қоса өтініш береді БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген:
- жеке өтініш;
-салымшының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған БЖЗҚ интернет-ресурсы арқылы.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін УПИ сенімгерлік басқаруға беруді бір мезгілде мынадай шарттарды орындаған кезде жүзеге асырады:
1) салымшының БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша және құжаттармен қоса УПИ таңдау (өзгерту) туралы жазбаша өтінішінің болуы;
2) зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың, сондай-ақ БЖЗҚ, УИП және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың болуы;
3) салымшының МЗЖ/МКЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары:
- осы тұлғаның УПИ таңдау (өзгерту) туралы өтініші түскен күні салымшының ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтары сомасының елу пайызынан аспайды. Кейіннен УПИ сенімгерлік басқаруға берген кезде зейнетақы жинақтарының көлемі УПИ инвестициялық табысын ескере отырып, бұрын берілген зейнетақы жинақтары ескеріле отырып айқындалады (өтініш беру зейнетақы жинақтары УПИ сенімгерлік басқаруға берілген күннен бастап жылына бір реттен жиі емес жүргізіледі);
немесе
- сақтандыру ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шарты болған жағдайда МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен олардың ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының мөлшерінен аспайды;
4) УПИ сенімгерлік басқаруға беруге жататын ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасы ЕЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ-дағы бар зейнетақы жинақтарының сомасынан аспайды;
5) салымшының өтінішінде көрсетілген УПИ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келеді.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін бір УПИ-ден екіншісіне УПИ-ді өзгерту туралы өтініш келіп түскен күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, сенімгерлік басқаруында салымшының зейнетақы активтері бар УПИ-ді алдын ала хабардар ете отырып, УПИ-ді өзгерту туралы өтініште көрсетілген зейнетақы активтерінің тиісті сомасына сәйкес сомада 10-нан кешіктірмей беруді жүзеге асырады зейнетақы активтерін беру күніне дейін (он) жұмыс күні.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруынан УПИ-ді сенімгерлік басқаруға УПИ-ді таңдау туралы өтініш келіп түскен күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде УПИ-ді таңдау туралы өтініште көрсетілген зейнетақы жинақтарының сомасына сәйкес сомада беруді жүзеге асырады.
БЖЗҚ құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, әлеуметтік Кодекстің 37-бабы 5-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген өтініш келіп түскен күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде зейнетақы активтерін УПИ сенімгерлік басқаруға беруден бас тартады.
УИП өзінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқа тұлғаға сенімгерлік басқаруға беруге құқылы емес.