Пирамида схемасының құрбаны болудан қалай сақтануға болады

Қазақстан Республикасының заңнамасында алаяқтық схемаларды ұйымдастырғаны және насихаттағаны үшін қатаң жауапкершілік көзделген:

• Қылмыстық жауапкершілік: Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету үшін (ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы), сондай-ақ қаржылық (инвестициялық) пирамиданы жарнамалағаны үшін (ҚР Қылмыстық кодексінің 217-1-бабы) жауапкершілік белгіленген. Санкцияларға ірі мөлшердегі айыппұлдар, түзеу немесе қоғамдық жұмыстар, сондай-ақ мүлікті тәркілей отырып, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе айыру жатады.
• Әкімшілік жауапкершілік: Қаржылық (инвестициялық) пирамида қызметін жарнаманы өндіру, тарату және орналастыру үшін, егер әрекетте қылмыстық құқық бұзушылық белгілері болмаса, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ҚР ӘҚБтК) 150-бабы бойынша жауапкершілік көзделген. Айыппұлдар айлық есептік көрсеткішпен (АЕК) есептеледі және құқық бұзушылық субъектісіне қарай (жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне) сараланады. Айыппұлдың нақты мөлшері ағымдағы жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген АЕК мөлшеріне қарай есептеледі.

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) тұрақты мониторинг жүргізеді және өзінің ресми интернет-ресурсында қаржы пирамидаларының қызметіне күдікті ұйымдардың тізімін жариялайды.

Егер сізге күмәнді жобаға қатысу ұсынылса, дереу құқық қорғау органдарына, ҚР Ішкі істер министрлігіне немесе Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарласыңыз. Алаяқтардан қорғану туралы пайдалы ақпаратты Fingramota.kz порталынан да табуға болады.