Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің Кірістерді жылыстату, қылмыстық активтерді іздестіру және қайтару саласындағы қаржылық мониторинг департаменті ОD 2 басқармасының бас сарапшысы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Астана қаласы
В-5 (қолданыстағы) (Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары аппараттарының, Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты аппаратының, Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің лауазымдарын қоспағанда)
295611
Жалпы біліктілік талаптары
В-5 санатының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына (Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары аппараттарының, Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты Аппаратының, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі аппаратының, Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің лауазымдарын қоспағанда) мынадай талаптар белгіленеді:
жұмыс өтілі екі жылдан кем емес (Қазақстан Республикасының Сот әкімшілігі лауазымдарына сот отырысының хатшысы ретінде жұмыс өтілі екі жылдан кем емес, оның ішінде облыстық деңгейдегі сот отырысының хатшысы ретінде бір жылдан кем емес).
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
- Информатика
- Халықаралық құқық
- Құқық қорғау қызметі
- Кеден ісі
- Экономика
- Есеп және аудит
- Мемлекеттік және жергілікті басқару
- Статистика
- Ақпараттық жүйелер
- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
- Математикалық және компьютерлік модельдеу
- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
- Қаржы
- Қаржы және кредит
- Экономика және менеджмент
- Автоматтандырылған ақпарат өңдеу және басқару жүйелері
- Автоматтандырылған басқару жүйелері
- Ақпаратты қорғау және қауіпсіздігі
Функционалды міндеттер
Басқарма, департамент және Агенттік
басшылығының тапсырмаларын орындау; хат алмасуды жүргізу; активтерді
шығаруға, Қылмыстық жолмен табылған активтерді іздеуге және оларды қайтаруға
қарсы іс-қимыл мақсатында ақпаратқа мониторинг және талдау жүргізу;
экономиканың түрлі өңірлерінде, салалары мен секторларында, қаржы нарығының
сегменттерінде схемаларды анықтайды; Агенттіктің тиісті бөлімшелеріне жіберу
үшін қаржылық операцияларға іріктелген қатысушылар, күдік белгілері және
тексерулер мен қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу барысында анықтауға жататын
мәселелер туралы мәліметтерді қамтитын талдамалық материалдарды дайындайды;
Қылмыстық жолмен табылған активтерді іздеу және оларды қайтару мақсатында
Заңды және жеке тұлғалар жүргізетін (жасаған) қаржылық операцияларға талдау
жүргізеді; қаржы мониторингінің күдікті субъектілері деп танылған операциялар
(кірістерді жылыстату саласындағы тоқтатыла тұрған операциялар) бойынша
тактикалық талдауды жүзеге асырады және күдікті операцияны тоқтата тұру не
тоқтата тұрудың қажеті жоқ екендігі туралы шешім қабылдайды. Күдікті
Орындаушы: Уразымбетова К.М.; Айы-күні: 16.04.2026 ж.; Құжат «Е-қызмет» жүйесінде дайындалған
операцияны жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда, шешім
қабылдау үшін Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және арнаулы
мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне сәйкес ақпарат береді және бұл
туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына хабарлайды; Қазақстан
Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарына сәйкес Қылмыстық жолмен табылған активтерді іздеу және оларды
қайтару, сондай-ақ көрсетілген кірістерді тәркілеу саласында өз құзыреті шегінде
шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен ынтымақтастық бөлігінде уәкілетті
бөлімшемен өзара іс-қимыл жасайды; өз құзыреті шегінде, оның ішінде қол
қойылған меморандумдар мен келісімдер шеңберінде Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл саласында Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік
органдарымен өзара іс-қимыл жасайды; құзыреті шегінде Қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл саласындағы
типологияны анықтайды.
Ескертпе
Хабарландыруда көрсетілген лауазымдық айлықақы нақты қызметшінің жұмыс өтіліне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
Азаматтардың құқықтары мен міндеттері
Тестілеу бағдарламалары
Құжаттарды қабылдау мерзімі:
Қажетті құжаттар
- Тізімᅠ
- Өтініш үлгісіᅠ
kadry@afm.gov.kz
- г. Астана, ул. Бейбитшилик
-
8-717-2-70-84-78 вн 21221, вн 21229