Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қаржылық мониторинг департаменті Asset recovery басқармасының бас сарапшысы

Басқарма, департамент және Агенттік
басшылығының тапсырмаларын орындау; хат
алмасуды жүргізу; мемлекеттік органдардың
жария лауазымды тұлғаларының сыбайлас
жемқорлық қылмыстарды, өзге де құқық
бұзушылықтарды анықтау мақсатында
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыру (жылыстату), сондай-ақ сыбайлас
жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді
заңдастыру (жылыстату) бойынша ақпаратқа
мониторинг және талдау жүргізеді;
тиісті құқық қорғау және арнайы мемлекеттік
органдарға жіберу үшін қаржылық
операцияларға іріктелген қатысушылар, күдік
белгілері және тексерулер мен қаржылық
тексерулер жүргізу барысында анықталуға
жататын мәселелер туралы мәліметтерді
қамтитын талдамалық материалдарды
дайындайды; Қазақстан Республикасының
Президенті бекітетін жария лауазымды
адамдардың тізбесіне кіретін мемлекеттік
органдардың жария лауазымды адамдары,
олардың жұбайлары, жақын туыстары және
олармен үлестес адамдар жүргізетін (жасайтын)
қылмыстық лауазымды адам алған кірістерді
заңдастырудың (жылыстатудың) алдындағы
Мемлекеттік органдардың жария лауазымды
адамдарының сыбайлас жемқорлыққа, өзге де
құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл
мақсатында қаржылық операцияларға талдау
жүргізеді сондай-ақ сыбайлас жемқорлық
қылмыстарынан алынған кірістерді заңдастыру
(жылыстату) жолымен; қаржы мониторингінің
күдікті субъектілері деп танылған операциялар
(сыбайлас жемқорлық қылмыстар саласындағы
тоқтатыла тұрған операциялар) бойынша
тактикалық талдауды жүзеге асырады және
күдікті операцияны тоқтата тұру не тоқтата
тұрудың қажеті жоқ екендігі туралы шешім
қабылдайды. Күдікті операцияны жүргізуді
тоқтата тұру туралы шешім қабылданған
жағдайда, шешім қабылдау үшін Қазақстан
Республикасының Құқық қорғау және арнаулы
мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне
сәйкес ақпарат береді және бұл туралы
Қазақстан Республикасының Бас
прокуратурасына хабарлайды; сыбайлас
жемқорлық қылмыстарға, мемлекеттік
органдардың жария лауазымды адамдарының
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастырудың (жылыстатудың), сондай-ақ
сыбайлас жемқорлық қылмыстардан алынған
кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың)
алдындағы өзге де құқық бұзушылықтарына
байланысты әрекеттердің алдын алу, анықтау,
жолын кесу және тергеу саласында шет
мемлекеттердің құзыретті органдарымен
ынтымақтастық бөлігінде уәкілетті бөлімшемен
өзара іс-қимыл жасайды, сондай-ақ өз құзыреті
шегінде Қазақстан Республикасының заңдарына
және Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарына сәйкес көрсетілген кірістерді
тәркілеу; өз құзыреті шегінде, оның ішінде қол
қойылған меморандумдар мен келісімдер
шеңберінде сыбайлас жемқорлық қылмыстарға
қарсы іс-қимыл жасау және сыбайлас
жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді
заңдастыру (жылыстату) саласында Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік, құқық қорғау
және арнаулы мемлекеттік органдарымен өзара
іс-қимыл жасайды;
құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлық
қылмыстарға қарсы іс-қимыл және сыбайлас
жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді
заңдастыру (жылыстату) саласындағы
типологияларды анықтайды; тактикалық
талдауды жүзеге асырады және жеке және заңды
тұлғалардың қызметі Қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастырумен
(жылыстатумен) байланысты деп пайымдауға
негіздер болған кезде Қазақстан
Республикасының Құқық қорғау және арнаулы
мемлекеттік органдарына мәліметтер мен
ақпаратты беру туралы мәселені қарауға
енгізеді.

Хабарландыруда көрсетілген лауазымдық айлықақы нақты қызметшінің жұмыс өтіліне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Азаматтардың құқықтары мен міндеттері
Тестілеу бағдарламалары