Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қаржылық монитиоринг департаментінің Anti-Corruption Service басқармасының бас сарапшысы

Басқарма, департамент және Агенттік басшылығының тапсырмаларын орындау; хат алмасуды жүргізу; квазимемлекеттік сектордың жария лауазымды тұлғаларының сыбайлас жемқорлық қылмыстарды, өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау мақсатында Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) алдындағы ақпаратқа мониторинг және талдау жүргізеді; тиісті құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдарға жіберу үшін қаржылық операцияларға іріктелген қатысушылар, күдік белгілері және тексерулер мен қаржылық тексерулер жүргізу барысында анықталуға жататын мәселелер туралы мәліметтерді қамтитын талдамалық материалдарды дайындайды; Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін квазимемлекеттік сектордың жария лауазымды адамдары, олардың жұбайлары, жақын туыстары және олармен үлестес адамдар жүргізетін (жасайтын), квазимемлекеттік сектордың жария лауазымды тұлғаларының сыбайлас жемқорлық қылмыстарға, өзге де құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында қылмыстық адам алған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдындағы қаржылық операцияларға талдау жүргізеді сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жолымен; қаржы мониторингінің күдікті субъектілері деп танылған операциялар (сыбайлас жемқорлық қылмыстар саласындағы тоқтатыла тұрған операциялар) бойынша тактикалық талдауды жүзеге асырады және күдікті операцияны тоқтата тұру не тоқтата тұрудың қажеті жоқ екендігі туралы шешім қабылдайды. Күдікті операцияны жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда, шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне сәйкес ақпарат береді және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына хабарлайды; сыбайлас жемқорлық қылмыстарға, квазимемлекеттік сектордың жария лауазымды адамдарының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдындағы өзге де құқық бұзушылықтарына байланысты әрекеттердің алдын алу, анықтау, жолын кесу және тергеу саласында шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен ынтымақтастық бөлігінде уәкілетті бөлімшемен өзара іс-қимыл жасайды, сондай-ақ өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес көрсетілген кірістерді тәркілеуге қатысты өзара іс-қимыл жасайды; сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы іс-қимыл жасау және өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) саласында, оның ішінде қол қойылған меморандумдар шеңберінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасайды келісімдер мен; құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық қылмыстардан алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) саласындағы типологияларды анықтайды;
8) тактикалық талдауды жүзеге асырады және жеке және заңды тұлғалардың қызметі Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) байланысты деп пайымдауға негіздер болған кезде Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына мәліметтер мен ақпаратты беру туралы мәселені қарауға енгізеді; шет мемлекеттердің құзыретті органдарынан түскен спонтанды ақпаратқа талдау жүргізеді және қажет болған жағдайда заңға қайшы келмейтін құзырет шегінде, егер мерзімдер спонтанды ақпаратта көрсетілмесе, шектеусіз мерзімде ақпарат береді немесе назарға алады.

Хабарландыруда көрсетілген лауазымдық айлықақы нақты қызметшінің жұмыс өтіліне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Азаматтардың құқықтары мен міндеттері
Тестілеу бағдарламалары