Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

№

р/с

Құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты МО

Орындау мерзімі

Қаулы жобасының Үкімет Аппаратына енгізілген, заңға тәуелді актінің қабылданған, мемлекеттік тіркелген күні (егер мерзімінде орындалмаса, онда орындаудың қай сатысында екені көрсетіледі)

Қосымша ақпарат

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы»

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2025 жылғы 4 қарашадағы № 179-ө Өкімі

1. (5 т.)

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ПӘ бекітуге енгізілді

2. (8 т.)

"Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 56 бұйрығының күшін жою туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

3. (16 т.)

"Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 4 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 26 қарашада № 37475 болып тіркелді.

4. (17 т.)

"Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

5. (18 т.)

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша), ҰЭМ

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

6. (19 т.)

"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

7. (20 т.)

"Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

8. (22 т.)

"Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірлескен бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша) БП (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

9. (23 т.)

"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы

№ 114-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

10. (24 т.)

"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

11. (25 т.)

"Қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша клиенттердің (олардың өкілдерінің) бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының

2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 35 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

12. (27 т.)

"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 25 қыркүйектегі № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

13. (19 т.)

"Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының

2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

14. (19 т.)

"Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2025 жылғы 15 тамызда № 36615 тіркелді

15. (35 т.)

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін ұлттық бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректерді жинау жөніндегі әдіснаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Орындалды

19.11.2025 ж.

№ 358-НҚ

16. (36 т.)

Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

17. (37 т.)

Терроризмді, экстремизмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қатысуы мүмкін ұйымдарды және (немесе) жеке тұлғаларды іріктеу өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Орындалды,  19.11.2025 ж. 359-НҚ-ҚБПҮ

18. (38 т.)

Жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының (зайыптарының) және жақын туыстарының тізімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Орындалды,

03.11.2025 ж.                          № 345-НҚ-ҚБПҮ

19. (44 т.)

Қаржы мониторингі субъектісінің жеке кабинетін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде

20. (45 т.)

Кейбір бірлескен бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), БҚДА (келісу бойынша), Әділетмині ТСМ, ЖИЦДМ

2025 жылғы қараша

МО-мен келісуде