Қаржылық мониторингі субъектісі болып табылатын айырбастау пункттерінің тізілімі

АЙЫРБАСТАУ ПУНКТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМАЛАР

• НЕ ІСТЕУ КАЖЕТ?

1. Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу.
2. «МҚПБҰО» АҚ негізінде біліктілікке тест тапсыру.
3. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін қадағалау.
4. Орналастырылған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Тізімдегі ұйымдар мен тұлғалармен операцияларды тоқтату.
5. WEB-ҚМС жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлау.

• ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?

ШЕКТІ:

1. Сомасы 10 млн. теңгеге тең немесе одан асатын.

КҮДІКТІ:

1. Көлемді сомаларды тұрақты айырбастау.
2. Үшінші тұлғалардың қатысуымен жасалатын операциялар.
3. Өзге де күдікті операциялар.

• ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

1. https://www.web-sfm.kfm.kz/ сілтемесі бойынша WEB-ҚМС порталында тіркелу.
2. Мәліметтерді жіберу.

Дата публикации

10 февраля 2022