ЛОМБАРДТАРҒА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА
1) НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?
- Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу.
- «МҚПБҰО» АҚ негізінде біліктілікке тест тапсыру.
- Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін қадағалау.
- Орналастырылған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Тізімдегі ұйымдар мен тұлғалармен операцияларды тоқтату.
- WEB-ҚМС жүйесі арқылы Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлау.
2) ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ ЖОЛДАУ ҚАЖЕТ?
ШЕКТІ:
- Сомасы 3 млн. теңгеге тең немесе одан асатын.
КҮДІКТІ:
- Зергерлік бұйымдарды/құндылықтарды құнын өтемей, жүйелі түрде кепілге беру.
- Жалған баспа-таңба белгілері бар зергерлік бұйымдарды кепілге/сатып алуға беру.
- Өзге де күдікті операциялар.
3) ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ?
- https://www.web-sfm.kfm.kz/ сілтемесі бойынша WEB-ҚМС порталында тіркелу.
- Мәліметтерді жіберу.