«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2-тармағына «Құқықтық актілері туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27-бабы 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Агенттіктің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;
Төраға Ж. Элиманов
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикаcы
Мәдениет және спорт министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикаcының
Ұлттық банкі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикаcы
Ұлттық экономика министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикаcы
Сауда және интеграция министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі