«Қаржылық мониторинг субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 1000 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Қаржылық мониторинг субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 1000 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

1. «Қаржылық мониторинг субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
   2020 жылғы 13 ақпандағы № 1000 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 147375 болып тіркелген,
   2020 жылғы 16 қазанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген қаржылық мониторинг субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын Талаптарында:

2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қаржылық мониторинг субъектілерімен жұмыс департаменті заңнамада бекітілген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бірінші орынбасарына жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Төрағасы

Ж. Элиманов

 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Әділет министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Қаржы нарығын реттеу

және дамыту агенттігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және спорт министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Сауда және интеграция

министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

цифрлық даму, инновациялар

және аэроғарыш өнеркәсібі

министрлігі

 

Дата публикации

14 апреля 2021