|
№
п/п
|
Наименование правового акта
|
Форма акта
|
ГО ответственные за исполнение
|
Срок исполнения
|
Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятие подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится)
|
Дополнительная информация
|
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
|
|
1. (п.5)
|
О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
|
Указ Президента Республики Казахстан
|
АФМ
(по согласованию)
|
ноябрь
2025 года
|
Внесен в АП
исх.№ АФМ-10-1-01/11255-И
от 28.11.2025 года
Поручение АП №25-5398-2 от 12.12.2025 г: внести единый проект Указа, предусматривающий внесение поправок в Положения АФМ, АРРФР, АЗРК.
Единый проект Указа внесен в АПр 31.12.2025 г №ПИ-124164.
Постановлением Правительства от 15.01.2026 г. № 18 единый проект Указа внесен на рассмотрение в АП.
Указ Президента от 26.01.2026 года № 1159
|
Исполнен
|
|
|
2. (п. 8)
|
О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Утратил силу приказом Председателя АФМ от 28.01.2026 года № 2. Приказ зарегистрирован в МЮ №37933
|
Исполнен
|
|
|
3. (п. 16)
|
О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора»
|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь
2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 25.11.2025 года № 15. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37475
|
Исполнен
|
|
|
4. (п.17)
|
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 27. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37805
|
Исполнен
|
|
|
5. (п.18)
|
О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан
|
АФМ
(по согласованию),
МНЭ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки совместным приказом АФМ от 05.01.2026 года № 1 и МНЭ от 06.01.2026 года № 1.
Приказ зарегистрирован в МЮ № 37816
|
Исполнен
|
|
|
6. (п.19)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 22. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37697
|
Исполнен
|
|
|
7. (п.20)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь
2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 01.12.2025 года № 17. Приказ зарегистрирован в МЮ №37525
|
Исполнен
|
|
|
8. (п.22)
|
О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан
|
АФМ
(по согласованию),
ГП
(по согласованию)
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки совместным приказом АФМ от 28.11.2025 года № 16 и ГП от 02.12.2025 года № 125.
Совместный приказ зарегистрирован в МЮ №37524
|
Исполнен
|
|
|
9. (п.23)
|
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
ноябрь 2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 07.10.2025 года № 315-НҚ
|
Исполнен
|
|
|
10. (п.24)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 26. Приказ зарегистрирован в МЮ №37804
|
Исполнен
|
|
|
11. (п.25)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 25.12.2025 года № 23. Приказ зарегистрирован в МЮ №37711
|
Исполнен
|
|
|
12
. (п.27)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 21.
Приказ зарегистрирован в МЮ №37735
|
Исполнен
|
|
|
13. (п.30)
|
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
(продлен до 15.12.2025)
|
Внесены поправки приказом АФМ от 11.12.2025 года № 20. Приказ зарегистрирован в МЮ №37662
|
Исполнен
|
|
|
14. (п.32)
|
О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 18.11.2025 года № 13. Приказ зарегистрирован в МЮ №37439
|
Исполнен
|
|
|
15. (п.35)
|
Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
|
приказ АФМ
№ 358-НҚ от 19.11.2025 г.
|
Исполнен
|
|
|
16. (п.36)
|
Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
приказ АФМ от 08.12.2025 года № 19. Приказ зарегистрирован в МЮ №37587
|
Исполнен
|
|
|
17. (п.37)
|
Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
|
приказ АФМ
№ 359-НҚ-ҚБПҮ от 19.11.2025 г.
|
Исполнен
|
|
|
18. (п.38)
|
Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
|
приказ АФМ
№ 345-НҚ-ҚБПҮ от 03.11.2025г.
|
Исполнен
|
|
|
19. (п.44)
|
Об утверждении Правил ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
приказ АФМ
от 08.12.2025 года № 18. Приказ зарегистрирован в МЮ №37574
|
Исполнен
|
|
|
20. (п.45)
|
О признании утратившими силу некоторых совместных приказов
|
совместный приказ
|
АФМ
(по согласованию), АЗРК
(по согласованию), МЮ,
МТС,
МИИЦР
|
ноябрь 2025 года
Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года
|
На согласовании в ГО
ПИ-124837
(МЮ даны замечания, в части принятия совместного приказа после утверждения регулирующими органами (МИИЦР) Требований к ПВК).
Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ.
Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693
|
Исполнен
|
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2026 года № 16-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года «О профилактике правонарушений» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан»
|
|
|
21
(п.4)
|
О внесение дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
|
Указ Президента Республики Казахстан
|
АФМ
(по согласованию),
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Поправка будет реализована в рамках проекта Указа, разработанного АРРФР№
Единый проект Указа направлен на согласование в ГО
ПИ-125356/6.
Проект Указа внесен в АП письмом АРРФР
от 02.04.2026 года
№ 12-0-19/19962.
Указ от 30.04.2026 года
№ 1251
|
Исполнен
|
|
|
22
(п.18)
|
Об утверждении Правил, форм и видов привлечения службой экономических расследований граждан, участвующих в профилактике правонарушений
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Разработан проект приказа.
Направлен на согласование в ГО
ПИ-126505.
приказ АФМ
от 05.05.2026 года № 10. Приказ зарегистрирован в МЮ №38667
|
Исполнен
|
|
|
23
(п.19)
|
Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Разработан проект приказа.
Согласован с ГО
(МВД и МЮ)
ПИ-126327.
приказ АФМ
от 05.05.2026 года № 9. Приказ зарегистрирован в МЮ №38666
|
Исполнен
|
|
|
24
(п.20)
|
Об утверждении Правил проведения мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Разработан проект приказа.
Направлен на согласование в ГО
ПИ-126419.
Утвержден внутренним приказом АФМ № 119-НҚ от 05.05.2026 года
|
Исполнен
|
|
|
25
(п.21)
|
Об утверждении Правил проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Разработан проект приказа.
Направлен на согласование в ГО
ПИ-126398.
Утвержден внутренним приказом АФМ № 120-НҚ от 05.05.2026 года
|
Исполнен
|
|
|
26
(п.22)
|
Об утверждении Правил ведения профилактического учета лиц, совершивших экономические правонарушения
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ
(по согласованию)
|
февраль
2026 года
Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до
25 мая
2026 года
|
Разработан проект приказа.
Согласован с ГО
ПИ-126568.
приказ АФМ
от 05.05.2026 года № 8. Приказ зарегистрирован в МЮ №38663
|
Исполнен
|
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 февраля 2026 года № 18-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства»
|
|
|
27
(п.109)
|
О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года
№ 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от
28 февраля 2022 года № 68/НҚ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов»
|
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
АФМ (по согласованию),
МИИЦР
|
март
2026 года
|
Будет реализован в рамках п.20 РПМ №179-р.
Проект №ПИ-124837.
Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ.
Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693
|
Исполнен
|
|
|
28
(п.110)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года
№ 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ (по согласованию)
|
март
2026 года, срок продлен до
30 июня
2026 года
Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г
|
Внесены поправки приказом АФМ от 16.06.2026 года № 12. Приказ зарегистрирован в МЮ 17.06.2026 г.
№ 38975
|
Исполнен
|
|
|
29
(п.111)
|
Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ (по согласованию),
МИИЦР
|
март
2026 года, срок продлен до
31 августа
2026 года
Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г., направлено письмо в АПр для продления срока
|
Утвержден внутренним приказом АФМ № 237-НҚ от 31.08.2026 года
(приказ не подлежит госрегистрации на основании п.п.2) статьи 35-1 ЗРК о правовых актах)
|
Исполнен
|
|
|
30
(п.112)
|
О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 «Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов»
|
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ (по согласованию),
МИИЦР
|
март
2026 года
|
Утратил силу приказом АФМ
от 09.04.2026 года № 5. Приказ зарегистрирован в МЮ №38417
|
Исполнен
|
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 апреля 2026 года № 43-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы»
|
|
|
31
(п.11)
|
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2025 года № 789 «Об утверждении перечня должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат»
|
постановление Правительства Республики Казахстан
|
АФМ
(по согласованию),
ГП (по согласованию), МЧС, МВД
|