Информация по реализации подзаконных актов согласно распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан
|
№ п/п |
Наименование правового акта |
Форма акта |
ГО ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятие подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится) |
Дополнительная информация |
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» |
|||||||
|
1. (п.5) |
О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» |
Указ Президента Республики Казахстан |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
Внесен в АП исх.№ АФМ-10-1-01/11255-И от 28.11.2025 года Поручение АП №25-5398-2 от 12.12.2025 г: внести единый проект Указа, предусматривающий внесение поправок в Положения АФМ, АРРФР, АЗРК. Единый проект Указа внесен в АПр 31.12.2025 г №ПИ-124164. Постановлением Правительства от 15.01.2026 г. № 18 единый проект Указа внесен на рассмотрение в АП. Указ Президента от 26.01.2026 года № 1159 |
Исполнен |
|
|
2. (п. 8) |
О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» |
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Утратил силу приказом Председателя АФМ от 28.01.2026 года № 2. Приказ зарегистрирован в МЮ №37933 |
Исполнен |
|
|
3. (п. 16) |
О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора» |
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года
|
Внесены поправки приказом АФМ от 25.11.2025 года № 15. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37475 |
Исполнен |
|
|
4. (п.17) |
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 27. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37805 |
Исполнен |
|
|
5. (п.18) |
О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан |
АФМ (по согласованию), МНЭ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки совместным приказом АФМ от 05.01.2026 года № 1 и МНЭ от 06.01.2026 года № 1. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37816 |
Исполнен |
|
|
6. (п.19)
|
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» |
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 22. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37697 |
Исполнен |
|
|
7. (п.20) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма" |
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 01.12.2025 года № 17. Приказ зарегистрирован в МЮ №37525 |
Исполнен |
|
|
8. (п.22) |
О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан |
АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию) |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки совместным приказом АФМ от 28.11.2025 года № 16 и ГП от 02.12.2025 года № 125. Совместный приказ зарегистрирован в МЮ №37524 |
Исполнен |
|
|
9. (п.23) |
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 07.10.2025 года № 315-НҚ |
Исполнен |
|
|
10. (п.24) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ (по согласованию) |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 26. Приказ зарегистрирован в МЮ №37804 |
Исполнен |
|
|
11. (п.25) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 25.12.2025 года № 23. Приказ зарегистрирован в МЮ №37711 |
Исполнен |
|
|
12 . (п.27) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 21. Приказ зарегистрирован в МЮ №37735 |
Исполнен |
|
|
13. (п.30) |
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года (продлен до 15.12.2025) |
Внесены поправки приказом АФМ от 11.12.2025 года № 20. Приказ зарегистрирован в МЮ №37662 |
Исполнен |
|
|
14. (п.32) |
О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 18.11.2025 года № 13. Приказ зарегистрирован в МЮ №37439 |
Исполнен |
|
|
15. (п.35) |
Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
приказ АФМ № 358-НҚ от 19.11.2025 г.
|
Исполнен |
|
|
16. (п.36) |
Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
приказ АФМ от 08.12.2025 года № 19. Приказ зарегистрирован в МЮ №37587
|
Исполнен |
|
|
17. (п.37) |
Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
ноябрь 2025 года |
приказ АФМ № 359-НҚ-ҚБПҮ от 19.11.2025 г. |
Исполнен |
|
|
18. (п.38) |
Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ
|
ноябрь 2025 года |
приказ АФМ № 345-НҚ-ҚБПҮ от 03.11.2025г. |
Исполнен |
|
|
19. (п.44) |
Об утверждении Правил ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ
|
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
приказ АФМ от 08.12.2025 года № 18. Приказ зарегистрирован в МЮ №37574 |
Исполнен |
|
|
20. (п.45) |
О признании утратившими силу некоторых совместных приказов |
совместный приказ |
АФМ |
ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года |
На согласовании в ГО ПИ-124837 (МЮ даны замечания, в части принятия совместного приказа после утверждения регулирующими органами (МИИЦР) Требований к ПВК). Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ. Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693 |
Исполнен |
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2026 года № 16-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года «О профилактике правонарушений» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан» |
|
||||||
|
21 (п.4) |
О внесение дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» |
Указ Президента Республики Казахстан |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Поправка будет реализована в рамках проекта Указа, разработанного АРРФР№ Единый проект Указа направлен на согласование в ГО ПИ-125356/6. Проект Указа внесен в АП письмом АРРФР от 02.04.2026 года № 12-0-19/19962. Указ от 30.04.2026 года № 1251 |
Исполнен |
|
|
22 (п.18) |
Об утверждении Правил, форм и видов привлечения службой экономических расследований граждан, участвующих в профилактике правонарушений |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126505. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 10. Приказ зарегистрирован в МЮ №38667
|
Исполнен |
|
|
23 (п.19) |
Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Разработан проект приказа. Согласован с ГО (МВД и МЮ) ПИ-126327. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 9. Приказ зарегистрирован в МЮ №38666
|
Исполнен |
|
|
24 (п.20) |
Об утверждении Правил проведения мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126419. Утвержден внутренним приказом АФМ № 119-НҚ от 05.05.2026 года
|
Исполнен |
|
|
25 (п.21) |
Об утверждении Правил проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126398. Утвержден внутренним приказом АФМ № 120-НҚ от 05.05.2026 года
|
Исполнен |
|
|
26 (п.22) |
Об утверждении Правил ведения профилактического учета лиц, совершивших экономические правонарушения |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ |
февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года |
Разработан проект приказа. Согласован с ГО ПИ-126568. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 8. Приказ зарегистрирован в МЮ №38663
|
Исполнен |
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 февраля 2026 года № 18-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» |
|
||||||
|
27 (п.109) |
О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года |
совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан |
АФМ (по согласованию), МИИЦР |
март 2026 года |
Будет реализован в рамках п.20 РПМ №179-р. Проект №ПИ-124837. Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ. Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693 |
Исполнен |
|
|
28 (п.110) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ (по согласованию) |
март 2026 года, срок продлен до 30 июня 2026 года Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г |
Внесены поправки приказом АФМ от 16.06.2026 года № 12. Приказ зарегистрирован в МЮ 17.06.2026 г. № 38975 |
Исполнен |
|
|
29 (п.111) |
Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
АФМ (по согласованию), МИИЦР |
март 2026 года, срок продлен до 31 августа 2026 года Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г., направлено письмо в АПр для продления срока |
Утвержден внутренним приказом АФМ № 237-НҚ от 31.08.2026 года (приказ не подлежит госрегистрации на основании п.п.2) статьи 35-1 ЗРК о правовых актах)
|
Исполнен |
|
|
30 (п.112) |
О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 «Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов» |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ (по согласованию), МИИЦР |
март 2026 года |
Утратил силу приказом АФМ от 09.04.2026 года № 5. Приказ зарегистрирован в МЮ №38417 |
Исполнен |
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 апреля 2026 года № 43-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы» |
|
||||||
|
31 (п.11) |
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2025 года № 789 «Об утверждении перечня должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат» |
постановление Правительства Республики Казахстан |
АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), МЧС, МВД |
апрель 2026 года |
Проект постановления (№ ПИ-126567) внесен в Правительство 27.04.2026 года
|
Исполнен |
|
|
32 (п.12) |
Секретно |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ (по согласованию) |
апрель 2026 года |
|
Исполнен |
|
|
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 71-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства» |
|
||||||
|
33 (61) |
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 «Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу» |
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
АФМ (по согласованию) |
май 2026 года |
Внесены поправки приказом АФМ от 1.06.2026 года № 11. Приказ зарегистрирован в МЮ 1.06.2026 г. № 38862
|
Исполнен |
|
_______________