GOV.KZ – Единая платформа цифровых ресурсов государственных органов (ЕПЦР ГО)
13 октября в Астане в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» прошел форум «Уроки цифровой безопасности от АФМ», организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Соорганизаторами и партнерами выступили новостной портал «Zakon.kz», «CitizenSec», а также акимат города Астаны, Молодежный ресурсный центр «Астана Жастары» в рамках проекта «Jarqyn Bolashaq».
В мероприятии приняли участие около 1600 студентов, а также эксперты, представители медиасообщества.
Основными темами форума стали дипфейк-мошенничество, дропперство и социальная инженерия. Эти схемы используются злоумышленниками для обмана граждан и хищения денежных средств.
На практических примерах участникам продемонстрировали механизмы работы мошеннических схем, способы создания фейкового контента и признаки, по которым его можно распознать.
Отдельное внимание уделено вопросам финансовой и цифровой грамотности молодежи. В формате открытого диалога участники получили от экспертов рекомендации по безопасному поведению в интернете.
Спикерами форума выступили эксперт по кибербезопасности «CitizenSec» Гульдана Жуматай и офицер АФМ Гүлзия Қарсыбай. К форуму также присоединились журналисты Динара Сатжан и Лайля Султанкызы, блогеры Нұргелді Кердеш и Хаким Мукарам, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, а также актеры Абзал Гарифуллин и Ерлан Примбетов и другие.
В интерактивной части мероприятия участники проверили знания в тематическом квизе по цифровой безопасности.
Цель форума — сформировать у молодежи практические навыки защиты личных финансовых данных в цифровой среде.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom».
Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.
Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.
Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.
Приговором суда двое лиц осуждены к 4 м годам лишения свободы.
Указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В г.Алматы вынесен приговор организатором финансовой пирамиды «Asar Baspana».
Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, якобы функционируют швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
На фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске работы автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.
По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.
Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В г.Усть-Каменогорск к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан»Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе.
Для этих целей они использовалиподконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.
Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования.
Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебрастоимостью 382 млн тенге.
Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.
Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду.
Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.
Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге- 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные денежные средства в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств.
В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.
Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет- мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности. Она объединила около 700студентов из более чем 45 стран.
При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.
Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, свои знания и навыки продемонстрировали более 5 тыс. студентов. По результатам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, 10 из которых стали победителями.
Казахстанская делегация достойно представила страну в интеллектуальных соревнованиях, посвященных вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.
Победителями олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Айшолпан Аманкосова (Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова);
– по направлению «Международные отношения» – Дамир Ускембаев (Университет Нархоз).
Призёрами олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Тогжан Ильясова (Maqsut Narikbayev University);
– по направлению «Информационная безопасность» – Мадияр Дузумбаев (Кызылординский университет имени Коркыт Ата);
– по направлению «Экономика» – Мерей Кален (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева), Никита Пильцов (Maqsut Narikbayev University), Даниил Сушкевич (Карагандинский университет Казпотребсоюза).
Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.
В рамках олимпийской недели состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ». В ходе мероприятия представлена практика Казахстана по применению риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям.
Особое внимание уделено актуальным рискам, включая дропперство, интернет-мошенничество и незаконное использование виртуальных активов
Департаментом АФМ по области Ұлытау пресечена деятельность
группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на
территории карьера «Восточный» в городе Каражал.
Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую
карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы. На
территории карьера оборудована производственная база, где при
помощи дробильно-моечного комплекса осуществлялась переработка
добытого сырья.
В дальнейшем руда грузовым автотранспортом вывозилась за
пределы страны с использованием документов.
В результате объем реализованной марганцевой руды составил
более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн
теңге.
Расследование продоложается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не
подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства.
В 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» создано совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата».
Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене.
В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал ТОО 151,5 млн теңге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса.
По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн теңге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан» и обналичены.
Подозреваемый помещен под стражу.
С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему автотранспортных средства.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения.
По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство.
Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.
По делу пять лиц признаны подозреваемыми.
Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada».
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ