Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности.
За последние два с половиной года ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 лица, вовлеченных в их работу. Внутри страны факты незаконного гемблинга сведены к нулю.
Однако сейчас основная угроза исходит от онлайн-казино, зарегистрированных за рубежом. Они настойчиво вовлекают граждан нашей страны, превращая их в объекты манипуляций и жертв лудомании.
При этом их деятельность на территории Казахстана полностью запрещена Законом «Об игорном бизнесе».
В ответ на это с начала года заблокировано более 17 тыс. ссылок, в основном так называемых зеркал 34 зарубежных площадок.
Особую тревогу вызывает поддержка онлайн-платформ со стороны отечественных платежных организаций, обеспечивающих пополнение депозитов и кэшаутов (снятие денег).
Уже установлен ряд таких финансовых «посредников». По ним Агентство начнет разбираться более детально в ближайшее время.
Следует подчеркнуть, что простота доступа, отсутствие верификации и низкие ставки делают онлайн-казино особенно опасными.
Подрастающее поколение легко втягивается в игры, рискуя сформировать раннюю и тяжелую игровую зависимость, провоцирует другие потребности – алкоголизм и наркопотребление.
Важно отметить, что деятельность онлайн-казино во многом базируется на преступных доходах, фактически являющихся «грязными деньгами» от наркобизнеса, вымогательства и финансовых махинаций.
Ради новых «клиентов» их владельцы используют отечественных блогеров-миллионников, которые в погоне за легкой наживой загоняют доверчивых граждан в финансовый капкан.
С начала года Агентством установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.
В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие.
Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), а материалы в отношении
23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер.
Показательно, что многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом.
Так, казахстанский хип-хоп исполнитель «Baller» (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.
В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино.
Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза.
Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном телеграм-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх.
Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение.
Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и др. стран.
Аналогично, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге.
Нургазы Токтаров («Nakonay Qarapaiym») организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино
Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу
15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.
При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины.
Кулжабаева Мариям за обычные сторисы на странице («@oomariko») с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы.
К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.
Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи.
Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.
Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу.
Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид.
При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента.
Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками.
В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов.
В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.
Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.
Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.
В результате причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В г. Костанай судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.
Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием «Thс Seller».
Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.
Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).
В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.
Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения субсидий.
Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение 2-х лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.
Общий ущерб превысил 300 млн тенге.
Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.
С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 348 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит
Пресс-служба АФМ РК
Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.
Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.
Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг.Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской обл.
Следует отметить, что проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи ТОО ''EastGoldStone'' драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района.
Подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.
Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.
В резульnате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов.
В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В г.Кызылорда вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу «Даму бала», предназначенные для поддержки детского спорта и творчества.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя своё служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок.
В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.
Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба АФМ
В г.Туркестан вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс).
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.
В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещённый на площади 1 000 кв.м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.
Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг.Астана, Алматы и Шымкент.
Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.
С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.
Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ проводится расследование по факту незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге.
Согласно действующему законодательству реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объёме не более 1 мегаватт-часа.
Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.
Общий объём потреблённой электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тыс человек.
На преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ