Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran».
В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.
В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.
Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
24-28 ноября 2025 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошли заседания рабочих групп и 43-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов, региональные группы по типу FATF (ГАБАК, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ), а также наблюдатели и приглашенные страны.
Пленарное заседание избрало Председателя ЕАГ и его заместителя на 2026–2027 годы, а также утвердило приоритеты, среди которых проведение 3-го раунда взаимных оценок, развитие взаимодействия в рамках Глобальной сети FATF, укрепление межведомственного сотрудничества и кадрового потенциала государств-членов.
Участники рассмотрели ход подготовки государств-членов к 3-му раунду взаимных оценок, включая внедрение механизма мониторинга готовности. Особое внимание уделено анализу новых рисков ОД/ФТ, в том числе связанных с использованием криптовалют, «дропов» и зарубежных криптокошельков, а также угрозам, возникающим на фоне ситуации в Афганистане.
По решению Пленума статус наблюдателей ЕАГ получили Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.
Кроме того, в ходе Пленарной недели Агентство провело ряд двусторонних встреч с делегациями компетентных органов иностранных государств, направленных на укрепление международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки Агентство представило опыт по противодействию финансовым пирамидам, а также современные подходы к нейтрализации угроз, связанных с использованием криптовалют в целях отмывания преступных доходов.
Следующее 44-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2026 года в Туркменистане.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин.
Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.
Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.
Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге.
Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ
В г.Туркестан вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.
Бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.
Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности.
Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.
Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени.
На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы.
В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.
Приговором суда трем виновным назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4-х лет 6 месяцев до 5-и лет, двум предпринимателям – ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев.
Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива.
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге
Организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир» (50 % доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»).
Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.
Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых.
В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге.
Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.
В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными.
С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250».
Трое подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В целях продвижения нарратива «Закон и порядок» и реализации проекта «Адал Азамат», Агентством по финансовому мониторингу РК совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения РК дан старт чемпионату по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» среди учащихся 6–7 классов г. Астаны.
В образовательном соревновании принимают участие около 100 школ из 6 районов столицы. Программа состоит из трёх последовательных этапов — школьного, районного и финального, что обеспечивает широкую вовлеченность и поэтапное развитие навыков финансовой безопасности среди детей.
Инициатива «QARZHYSKILL» направлена на профилактику финансовых правонарушений и защиту граждан от мошенничества, особенно несовершеннолетних — одной из наиболее уязвимых категорий. Проект формирует у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения.
По завершении пилотного этапа в Астане планируется масштабирование проекта на все регионы Республики Казахстан с 2026 года.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования.
Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление в колледж 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали.
Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев — по завышенным ставкам.
На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты.
Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами.
В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда на его квартиру наложен арест.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Внимание, РОЗЫСК!
На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Департаментом АФМ по г.Астана объявлен в международный розыск:
Бурим Андрей Александрович, 15.12.1988 г.р., гражданин Республики Беларусь, блогер под псевдонимом «Mellstroy».
Судом в отношении Бурим А.А. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей»
Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино «Mellstroy.game», ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.
Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.
Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.
Ранее Бурим осуждён в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.
Кроме того, в ноябре 2025 года судом г.Минск Республики Беларусь каналы блогера на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по г. Астана по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть,
+ 7 7172 70 84 79
Call-center: 1458
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Необходимо отметить, что законодательством Республики Казахстан наряду с административной ответственностью за распространение рекламы об азартных играх предусмотрена также и уголовная ответственность за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе.
В этой связи Агентство по финансовому мониторингу предупреждает граждан о недопустимости участия в любой форме в продвижении незаконного игорного бизнеса.
В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Bros».
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Приговором суда организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ