Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан.
Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в г. Тараз, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.
Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны.
С начала года АФМ ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.
Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств. Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.
Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса.
По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.
Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.
Часть незаконно полученных субсидий - 491 млн тенге - направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.
Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино г.Конаев.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
Пресс-служба АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча Заместителя Председателя Агентства Кайрата Бижанова и Первого заместителя Председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдара Мекебекова.
В ходе переговоров стороны подвели промежуточные итоги совместной работы по противодействию хищениям государственных средств, выделенных на медицинское обеспечение. Отмечено, что принятые меры позволили существенно сократить факты приписок, повысить прозрачность финансирования медицинских услуг и пресечь ряд схем неправомерного расходования бюджетных средств.
По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который станет основой для дальнейшего укрепления партнерства и реализации совместных инициатив, в том числе в сфере информационно-технического взаимодействия.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования.
По данным следствия, должностные лица медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам «варикоцеле» указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».
В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз.
В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.
Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.
Незаконная деятельность сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.
Изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт.
В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
24–25 июня 2026 года Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби проведен республиканский конкурс AFM AI Hackathon 2026: технологии против финансовых преступлений.
Масштабное мероприятие объединило более 350 участников из различных регионов Казахстана, включая IT-специалистов, аналитиков данных, разработчиков программного обеспечения, экспертов в области искусственного интеллекта и студентов ведущих вузов страны.
Хакатон организован в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и направлен на внедрение современных цифровых решений в сферу противодействия экономическим и финансовым преступлениям, а также на развитие инновационного потенциала молодежи.
В течение двух дней участники разрабатывали проекты по трём ключевым направлениям:
- Digital Shadow - мониторинг теневого интернета и сбор данных из открытых источников (OSINT);
- AI Shield - создание алгоритмов искусственного интеллекта для защиты баз данных и обеспечения кибербезопасности;
- AI Media Watch - выявление признаков незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид в социальных сетях.
AFM AI Hackathon 2026 предоставил молодым специалистам возможность продемонстрировать свои знания и навыки, предложить практические решения актуальных задач в сфере финансовой безопасности и внести вклад в развитие современных технологий для защиты экономических интересов государства.
По итогам конкурса лучшие проекты отмечены наградами и получили возможность дальнейшего развития и внедрения в практическую деятельность по противодействию финансовым правонарушениям.
Пресс-служба АФМ РК
С начала года Агентством по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресечено 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Начато 8 досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.
Так, в Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс тонн неучтённой нефти. Производимая продукция экспортировалась за рубеж под видом мазута.
В Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Республику Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Кроме того, окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Общий объём незаконно экспортированного топлива превысил 190 тыс. тонн на сумму 37 млрд тенге.
При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
В целях обеспечения экономической безопасности страны и недопущения дефицита топлива Агентство продолжает системную работу по выявлению и пресечению схем незаконного перемещения нефтепродуктов.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении руководителя ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор в период с 2020 по 2023г. при строительстве семи социально значимых объектов на территории ВКО и области Абай.
В обязанности компании входили контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов водоснабжения и берегоукрепительных сооружений.
Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах.
В ходе обыска обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты.
Ущерб государству составил более 1,2 млрд тенге.
Руководитель ТОО объявлен в розыск, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители:
🔵 генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович - руководителем ДЭР по Мангистауской области.
🔵 полковник Тюмелиев Еркин Амангельдиевич - руководителем ДЭР по Акмолинской области;
🔵 полковник Есенов Ерик Омирбекович - руководителем ДЭР по Актюбинской области;
🔵 полковник Букешев Дастан Балтабаевич - руководителем ДЭР по области Жетісу;
🔵 полковник Куракбаев Дархан Галимтаевич - руководителем ДЭР по Карагандинской области;
🔵 полковник Абулхаиров Бакытжан Рахманович - руководителем ДЭР по Павлодарской области;
🔵 подполковник Толеутай Нураби Рашидулы - руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;
🔵 подполковник Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич - руководителем ДЭР по Туркестанской области.