В г.Алматы вынесен приговор в отношении группы лиц, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации.
Напомним, ранее Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment», расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы.
Однако, в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО «Правительство для граждан».
В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.
Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.
Пресс-служба АФМ
Столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали доверие подписчиков в целях получения незаконного дохода. В 2025 году они организовали незаконную схему под видом реализации онлайн-курсов. При этом основным мотивом приобретения являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.
Видеоматериалы не представляли образовательной ценности, в значительной части заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи.
Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы.
Выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в 5 000 тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены.
Подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, выполнившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась.
В результате сумма поступивших средств от граждан на подконтрольное ТОО «Zhana Business» составила 247,5 млн тенге, часть из них – 60 млн тенге – размещена на депозитных счетах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Они приступили к ознакомлению с материалами дела.
Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть
Call-center: 1458
Пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о проведении на портале «Открытые бюджеты» интернет-обсуждение на тему «Отчеты о реализации бюджетных программ» «Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию за 2025 год».
Приглашаем Вас принять участие в интернет-обсуждении, пройдя по ссылке: https://budget.egov.kz/material/material?typeId=11631
Вносится для сведения.
Ваше мнение очень важно для нас.
Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова состоялся финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» среди учащихся 6–7 классов столицы.
Напомним, в ноябре 2025 года Агентством по финансовому мониторингу запущена первая масштабная образовательная инициатива, направленная на формирование у школьников навыков финансовой и цифровой безопасности.
На финальном этапе чемпионата на сцене выступили 6 лучших команд, по одной от каждого района.
По результатам финального этапа определены победители чемпионата:
1 место — Байконыр, школа-лицей № 8
2 место — Сарайшык, комфортная средняя школа № 112
3 место — Есиль, комфортная школа № 108
Чемпионат «QARZHYSKILL» стал важным шагом в формировании финансово грамотного и ответственного поколения. Проект планируется проводить ежегодно, сделав его устойчивой образовательной традицией, направленной на повышение уровня финансовой безопасности среди подрастающего поколения.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство).
С 2024 года житель г.Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера.
В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению АО «Kaspi Bank», оформленному на подставное лицо - дроппера.
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.
В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, с сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.
В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пресс-служба АФМ
Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6–7 классов города Астана.
В рамках чемпионата школьники:
— креативно представляли визитные карточки школ
— демонстрировали знания основ финансовой и цифровой безопасности
— развивали навыки критического мышления и публичных выступлений
По итогам районного этапа из 48 команд в финал прошли лучшие команды от каждого района города:
▪️ Сарыарка — гимназия №6;
▪️ Нура — комфортная средняя школа №111;
▪️ Есиль — комфортная школа №108;
▪️ Алматы — школа-лицей №28;
▪️ Сарайшык — комфортная средняя школа №112;
▪️ Байконыр — школа-лицей №8.
Финал чемпионата состоится 27 января 2026 года
во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова.
Чемпионат проводится Агентством по финансовому мониторингу совместно с Центром «Астана дарыны» в рамках нарратива «Закон и порядок
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности
На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.
Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы.
При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.
Вместе с тем, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китайскую Народную Республику.
Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.
Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн.
Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г.Алматы, автомашина «LAND ROVER RANGE ROVER», 2 парковочных места, 2 земельных участка.
С санкции суда на данное имущество наложен арест.
Отметим, что ранее Департаментом пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.
Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.
Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.
Пресс-служба АФМ
В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.
Один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через «Telegram» о выполнении функций «курьера-закладчика» и «склада».
В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города.
Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок.
Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер «Telegram» за вознаграждение в 400 тыс тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя.
При получении посылки виновный задержан, изъято 909 г экстракта каннабиса.
В ходе обыска в его доме изъято дополнительно 80 г наркотического средства.
Также при осмотре мобильного телефона сотрудники установили, что накануне он разместил несколько закладок. По предоставленным координатам изъято еще 3,34 г экстракта каннабиса.
Судом виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова.
В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.
Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.
Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.
К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.
С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.
В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ