Столичным департаментом АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям.
По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию Республики Казахстан грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом «Евро-2», действуя через подконтрольные ТОО.
Импорт осуществлялся несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта «Евро-4».
Ввоз техники осуществлялся из Китайской Народной Республики по внешнеэкономическим контрактам, с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.
В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс «Евро-5».
В результате на территорию Республики Казахстан незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники.
Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 9 автомашин и квартиру.
Один из подозреваемых помещен под стражу, двое его сообщников – под подпиской о невыезде.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Важно подчеркнуть, что незаконный ввоз транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим стандартам, наносит реальный ущерб окружающей среде: техника с низким экологическим классом «Евро-2» выбрасывает значительно больше вредных веществ, чем разрешённые «Евро-4» и «Евро-5», что повышает уровень загрязнения воздуха и создает риски для здоровья населения.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов.
ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны.
При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки.
Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур.
В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований.
Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.
Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.
Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider».
Пресс-служба АФМ
ҚР Қаржылық мониторингі агенттігі «Ашық бюджеттер» порталында 2025 жылғы Шоғырландырылған қаржылық есептілік орналастырылған хабарлайды.
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о размещении на портале «Открытые бюджеты» Консолидированного финансового отчета за 2025 год.
Сіздер мына сілтеме бойынша өтіп, интернет-талқылауға қатысуға шақырамыз:
Приглашаем Вас принять участие в интернет-обсуждении, пройдя по ссылкам:
1) 2025 жылғы шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс
Консолидированный бухгалтерский баланс за 2025 год
https://budget.egov.kz/material/material?id=4251803&govAgencyId=18774722
2) 2025 жылғы Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп
Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности за 2025 год
https://budget.egov.kz/material/material?id=4251806&govAgencyId=18774722
3) 2025 жылғы ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Консолидированный отчет о движении денег (прямой метод) за 2025 год
https://budget.egov.kz/material/material?id=4251815&govAgencyId=18774722
4) 2025 жылғы таза активтердің/ капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп
Консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала за 2025 год
https://budget.egov.kz/material/material?id=4251820&govAgencyId=18774722
5) 2025 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндірме
Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности за 2025 год
https://budget.egov.kz/material/material?id=4251824&govAgencyId=18774722
Мәлімет үшін енгізіледі.
Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды.
Вносится для сведения.
Ваше мнение очень важно для нас.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT.
Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.
В результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа в данном направлении продолжается.
Пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов.
За это время олимпиада стала устойчивой и авторитетной образовательной площадкой, объединяющей талантливую молодёжь со всех регионов страны.
Основной целью олимпиады является формирование у студентов практических знаний и компетенций в сфере финансовой безопасности, противодействия теневой экономике и финансовым преступлениям, а также развитие аналитического мышления и профессиональной ответственности.
В этом году в рамках нарратива «Закон и Порядок» на Национальной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие 5 887 студентов 2-3 курсов и магистрантов 1 курса.
27 апреля 2026 года проведён финал олимпиады среди 40 лучших студентов, представляющих ведущие вузы страны.
По его итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.
Победители по направлениям:
Информационная безопасность:
Бахтияров Ертас – Astana IT University;
Лопастинский Александр – Карагандинский технический университет имени А.Сагинова (КарТУ);
Дузумбайулы Мадияр – Кызылординский университет им.Коркыт ата.
Экономика:
Сушкевич Даниил – Карагандинский университет Казпотребсоюза;
Золотарев Игорь – Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина;
Қален Мерей – Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева
Юриспруденция:
Илиясова Тогжан – Maqsut Narikbayev University;
Аманкосова Айшолпан – Актюбинский региональный университет им.К. Жубанова.
Международные отношения:
Жумагалиев Ислам – Astana IT University;
Ускембаев Дамир – Университет Нархоз.
Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Halyk Bank и Программного офиса ОБСЕ в Астане.
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite».
Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена.
Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.
Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г. Астана под строительство ЖК «Асылхан».
При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине.
Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Агробизнес».
Данный проект предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.
Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства «Ыкыбай» получил два крупных кредита на общую сумму более 250 миллионов тенге для приобретения крупного рогатого скота.
Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели.
Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.
Ущерб государству составил 211 млн тенге.
В ходе следствия подозреваемым ущерб возмещён в полном объёме.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Важно подчеркнуть, что подобные преступления подрывают доверие к государственной поддержке агробизнеса, лишая добросовестных предпринимателей возможности развивать сельское хозяйство.
Это негативно влияет на устойчивость отрасли и экономики в целом.
Пресс-служба АФМ
Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Обсуждены шаги по укреплению всех звеньев национальной антиотмывочной системы.
На заседании утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF, а также слаженное взаимодействие профильных ведомств по 11 Непосредственным результатам, которые показывают уровень их эффективности.
В частности, согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций.
Кроме того, одобрены подходы по противодействию деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут быть использованы в противоправных целях.
По итогам заседания также определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования и рассмотрения дел о легализации доходов, а также применения расширенной конфискации и возврата активов.
Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.
Напомним, что в январе текущего года Главой государства создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Её цель - координация усилий регуляторов и правоохранительных структур по борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранению ключевых уязвимостей.
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в г.Петропавловск.
В августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» и ТОО «БУКА» заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд. тенге.
В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.
По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ.
На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.
В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 2 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ