В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии.
Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.
Для выдачи займов использовались две схемы.
В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.
Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества.
В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.
По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств. В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы.
Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге.
Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.
На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.
В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств.
В незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.
Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного — 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге.
Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.
Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы.
Следствием установлено, что лицензия товарищества предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лабораторных и технологических исследований фактически осуществлялась промышленная добыча железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и зарубежом.
В результате добычных работ нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт, образовались горные выработки и отвалы, что привело к значительному техногенному воздействию на территорию.
Всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции.
Полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге.
На указанные средства осужденным приобретены дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области.
Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу раскрыта деятельность преступной группы, организовавшей массовую рассылку фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и денежными средствами.
По данным следствия, в январе текущего года иностранный гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за денежное вознаграждение привлек местного жителя для организации противоправной деятельности на территории Республики Казахстан.
В дальнейшем к преступной схеме привлечены другие лица, обеспечивавшие работу оборудования на территории г.Астаны.
Злоумышленники использовали SMS-бластер — устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи и позволяющее осуществлять массовую рассылку сообщений в обход систем фильтрации операторов.
В результате за четыре дня направлено порядка 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний с предложениями об обмене бонусов. При переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на поддельный сайт, где им предлагалось ввести персональные и банковские данные, включая реквизиты платежных карт, CVV и SMS-код подтверждения.
Таким образом, подозреваемые получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.
Следствием установлено, что изъятый SMS-бластер является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.
По данному факту начато расследование по ст.399 ч.2 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации».
В настоящее время четверо подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества.
Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности.
Подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.
Двое лиц, выдавая себя за сотрудников Агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизации.
Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.
8 августа т.г. они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.
Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
АФМ предупреждает: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказание, являются противоправными.
О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.
Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.
Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников.
Пресс-служба АФМ
ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды.
Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.
Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства.
Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.
По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.
В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы.
Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.
С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.
Столичным Департаментом расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.
В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram. Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.
В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает: незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен Байболов Улан Мухтарович, ранее объявленный в международный розыск.
По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М.
В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге.
Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Пресс-служба АФМ РК
Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск:
Хикматов Махмуд Умидович, 19.02.2000 г.р., гражданин Республики Узбекистан, известный блогер под псевдонимом «Маха.dxb».
Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».
Он подозревается в продвижении незаконного интернет-казино «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up», «Vavada» и др.
На территории Республики Казахстан действовала устойчивая схема по предоставлению незаконного интерфейса интернет-казино, приёму и выплатам денежных средств (эквайринг, мобильная коммерция, криптовалюта), рекламы с целью вовлечения большего количества игроков из числа граждан страны.
В целях продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова М.У., которому была отведена роль по привлечению инфлюенсеров, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, для размещения рекламного контента.
В рамках этой деятельности Хикматов М. запрашивал у блогеров статистические данные их социальных сетей, включая демографию, географию подписчиков, а также показатели охвата аудитории, на основании которых определялась стоимость рекламных услуг.
Всего им привлечено более 35 блогеров, в том числе блогер Қамза Қ.
Обладая широкой аудиторией, Қамза Қ. умышленно вовлекал граждан Республики Казахстан в участие в запрещённой игорной деятельности, размещая реферальные ссылки на интернет-казино и получая вознаграждение за каждый переход пользователей.
Напомним, Қамза Қ. 6 августа т.г. экстрадирован из Социалистической Республики Вьетнам.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть
Call-center: 1458
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шиелийского района.
По данным следствия, в урочище Жаманколь добывалось самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки.
Между участниками были четко распределены роли: одни привлекали старателей и организовывали добычу, другие отвечали за транспортировку и сбыт, третьи обеспечивали безопасность.
Для сокрытия противоправной деятельности по периметру выставлялись дозорные, а мотоциклисты патрулировали прилегающую территорию, предупреждая о появлении посторонних лиц и сотрудников государственных органов.
Золото перевозилось в г.Алматы для дальнейшего сбыта, а полученные денежные средства, по версии следствия, распределялись между участниками схемы.
При проведении обысков изъято более 500 граммов золотосодержащего сырья, 2 единицы специальной техники, 12 металлоискателей, а также 6 автомашин.
Кроме того, обнаружены 2 пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.
В настоящее время 13 лиц помещены под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ