Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу при содействии НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН г.Конаев при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.
В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге.
Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.
Пресс-служба АФМ РК
В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов.
Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в г.Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге.
Напомним, Управлением энергетики и водоснабжения южного мегаполиса реализуется проект стоимостью 9,1 млрд тенге.
Данные средства были заложены проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект» при формировании ПСД, создавая предпосылки для хищения путем завышения стоимости расходов на транспортировку и закуп строительных материалов.
В результате мониторинга установлено, что расстояние перевозимого грунта на 30 км ближе, чем предусмотрено проектом.
Кроме того, завышен объем применяемого строительного материала на 1,5 тыс тонн («сваи стальные шпунтовые», «балка двутавровая горячекатанная 40Ш-701 из углеродистой стали обычного качества»).
На момент выявления завышения готовность объекта составляла 93%, то есть освоено 8,4 млрд из 9,1 млрд тенге.
В этой связи, по инициативе АФМ, акиматом г.Алматы генподрядчику ТОО «Сапа Курылыс 2007» увеличен объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом на 900 млн тенге (увеличение абонентов + 500, установка дополнительных колодцев и т.д.).
Данная работа направлена на превенцию и недопущение хищений со стороны участников процесса развития социальной инфраструктуры и ограждение их от вовлечения в орбиту возможных уголовных и судебных разбирательств.
Пресс-служба АФМ РК
В ходе совещания презентованы итоги деятельности Академии с момента создания, также обсуждены перспективы и выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию Академии.
Председателем АФМ перед Академией поставлены долгосрочные задачи выхода на уровень передовой организации с инновационными подходами в сфере обучения, исследований и IT-развития в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Пресс-служба АФМ РК
Закупочную стоимость продуктов питания из корзины СЗПТ удалось снизить на треть в результате предпринятых АФМ мер.
В ходе анализа установлено, что КГУ «Центр поддержки детей сособыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области осуществляет закуп СЗПТ по завышенным ценам у ИП.
В прошлом году Центр закупал капусту за 380 тенге за 1 кг, морковь – 325 тенге.
В результате проведенной проверки, уполномоченным органом ИП вынесено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства «О регулировании торговой деятельности» с применением взыскания в виде предупреждения.
В результате принятых мер с начала текущего года госучреждением заключены новые договоры с поставщиками овощей, где снижены цены до уровня среднереспубликанских.
В сравнении с прошлым годом закупочная стоимость на морковьснижена на 35% (с 325 до 242 тенге), а на капусту (с 380 до 238 тенге) на 60%.
Пресс-служба АФМ РК
В 3-х областных больницах Кызылординской области («Областной центр фтизиопульмонологии», «Областной центр психического здоровья» и «Центр оказания социальных услуг №1») в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники.
Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров закупалась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства.
После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ.
В частности, снижены цены на картофель (с 210 до 129 тенге), морковь (с 205 до 147 тенге), капусту (со 180 до 160 тенге) и сахар (с 499 тенге до 430 тенге).
Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Делегация АФМ посетила Департамент финрасследований Комитета госконтроля Беларуси. В ходе визита работники финансовой милиции РБ поделились опытом в области противодействия использованию цифровых платежных средств в совершении экономических преступлений. Отдельно обсуждены вопросы по пресечению нелегального оборота криптовалюты, а также установления и блокировки виртуальных активов, полученных преступным путем.
Стороны отметили, что в нынешних реалиях экономическая безопасность для всех стран в системе мер обеспечения национальной безопасности выходит на первое место. По итогам мероприятия отмечена важность международного сотрудничества по вопросам расследования и пресечения киберпреступлений, а также обмена опытом в области цифровой криминалистики.
Органы финрасследования Беларуси выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана в выявлении экономических преступлений, особенно связанных с использованием криптовалюты. В ходе визита казахстанская делегация приняла участие в международной конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых активов» под эгидой Следственного комитета РБ.
В обсуждении методов борьбы с кибепреступностью наряду с казахстанской стороной приняли участие представители Росфинмониторинга, Следственного комитета и МВД РФ, правоохранительной академии Узбекистана - всего более 100 экспертов в сфере борьбы с киберпреступностью. Цель конференции – внедрение в практическую деятельность инновационных способов решения проблемных вопросов противодействия преступлениям с использованием цифровых активов.
Приобретенный по итогам рабочей встречи международный опыт будет использован в повышении качества противодействия нелегальному обороту криптовалюты и использованию цифровых платежных средств для совершения экономических преступлений.
Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек. Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период.
Так, в г.Алматы директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ «Казселезащита» МЧС РК, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект «Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай».
Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге.
Ещё одно досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшее тяжкие последствия, ведется в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление «Магаджанскую» плотину (водохранилище) в Актюбинской области.
Как установлено, в 2014 г. данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию, с целью ведения рыбного хозяйства.
Однако, ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины.
Так, 5 апреля т.г. произошел прорыв «Магаджанской» плотины (водохранилища), находящейся в Хромтауском районе Актюбинской области.
В результате паводков эвакуированы 215 человек, в т.ч. 96 детей из сёл Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и Каргалы г.Актобе.
Кроме того, в области Улытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка.
Однако, контрольным обмером реализации проекта выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге.
В тот же момент в отсутствии вышеуказанных работ в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ.
В последствие указанных действий затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека.
Досудебные расследования продолжаются. В их ходе будет дана правовая оценка действиям всех причастных должностных лиц.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Уважаемые казахстанцы!
Вопрос предотвращения нецелевого расходования бюджетных средств находится на постоянном личном контроле Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Пресс-служба АФМ РК
Деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос», организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована Департаментом АФМ по области Жетису при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией области и пограничной службой.
Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.
В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Пресс-служба АФМ РК
По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, Департаментом АФМ по г.Астана при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель Правления АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы А.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о проведении на портале «Открытые бюджеты» интернет-обсуждение на тему «Отчет о реализации республиканского бюджета за 2023 год Агентства РК по финансовому мониторингу».
Приглашаем Вас принять участие в интернет-обсуждении, пройдя по ссылке: https://budget.egov.kz/material/material?id=3340246&govAgencyId=18774722
Вносится для сведения.
Ваше мнение очень важно для нас.