Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.
Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».
Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.
Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков.
По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г.Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.
Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.
Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER»)
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
30 апреля 2025 года, в рамках республиканской акции «Ерлікке тағзым», приуроченной ко Дню Победы, сотрудники Департамента экономических расследований по Костанайской области провели санитарную уборку территории мемориального памятника воинам Великой Отечественной войны.
Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и выражение благодарности подвигу предков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Уборка включала очистку прилегающей территории, уход за зелёными насаждениями и благоустройство зоны памяти.
Данная акция является частью патриотического воспитания и традиционно поддерживается сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, как знак уважения к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
9 мая, в День Победы, представители Департамента экономических расследований по Костанайской области возложили цветы к мемориалу в честь павших воинов, отдавших свои жизни за мир и свободу.
Акция прошла в знак уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны. Скромная, но значимая церемония стала напоминанием о том, какой ценой была завоёвана Победа и насколько важно хранить память о подвиге поколения, защитившего Родину.
Сотрудники почтили минутой молчания память павших, выразив признательность за их мужество, стойкость и самоотверженность.
Такие жесты внимания — это продолжение традиции уважения к ветеранам и важный элемент патриотического воспитания. День Победы остаётся символом единства, мужества и гордости за нашу историю.
В преддверии празднования Дня Победы – 9 Мая, заместители руководителя Департамента экономических расследований по Костанайской области — Сергазин Ризабек Айтмагамбетович и Жапаев Кайрат Бекенович — посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично выразить благодарность, уважение и признательность за мужество, стойкость и вклад в Великую Победу.
В ходе визитов ветеранам были вручены поздравления, памятные подарки, а также переданы слова искреннего восхищения их подвигом. Представители Департамента подчеркнули, что забота о ветеранах, сохранение исторической памяти и передача её молодому поколению — это священный долг каждого из нас.
Шаров Андрей Яковлевич, родился в 1926 году в селе Бакуры Саратовской области. В 1943 году был призван в армию Терновским районным военкоматом Пензенской области. Служил в 88-м пограничном отряде, участвовал в боях на различных фронтах в составе сухопутных войск. Воинское звание — ефрейтор. После войны работал художником. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.
Петрукович Михаил Фёдорович, 1926 года рождения, родом из Брестской области. Проходил службу с 1944 по 1946 годы в составе 2-го Украинского и Забайкальского фронтов, в сухопутных войсках. Звание — рядовой. После войны трудился разнорабочим в совхозе Каменск-Уральский Костанайской области. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными наградами.
Такие встречи являются важным символом преемственности поколений, напоминанием о цене мира и необходимости беречь память о героях. Ветераны выразили благодарность за внимание и подчеркнули важность сохранения исторической правды о войне.
Департаментом экономических расследований по Костанайской области совместно с Департаментами пограничной службы и государственных доходов проводится системная работа по пресечению фактов ввоза в страну из Российский Федерации товаров, запрещенных к обороту, в том числе вейпов.
Как известно в июне 2024 года, целью защиты здоровья населения, принят закон запрещающий оборот вейпов в Казахстане и предусмотрена уголовная ответственность за ввоз и распространение такой продукции.
В этом году пресечены два незаконных канала поставки вейпов из России, попытка ввоза которых осуществлялась через пост «Кайрак» Костанайской области.
Так установлено, что двое жителей г. Уральск на системной основе организовали ввоз вейпов на территорию Казахстана и ее дальнейшее распространение на территории Западно-Казахстанской области.
Во избежание изобличения своих незаконных действий, указанные лица посредством мессенджеров дистанционно закупали вейпы в г. Оренбург и организовывали доставку через логистические компании.
Очередная партия незаконного товара была задержана на посту «Кайрак», также проведены обыски в местах жительствах и распространения продукции, в результате чего изъято вейпов в количестве 1134 штук.
Преступный доход от незаконной деятельности составил 15 820 477 тенге.
Указанные лица признаны подозреваемыми по ст. 301- ч.1,2 (незаконный ввоз и распространение вейпов) и на их имущество наложен арест (автомашина LEXUS NX200, Skoda Octavia).
В настоящее время расследование окончено, подозреваемые знакомятся с материалами дела.
Избрана мера принуждения обязательсво о явке.
В другом случае студент столичного ВУЗа самостоятельно организовал ввоз вейпов путем их дистанционного закупа в г. Санкт-Петербург посредством мессенджеров.
Очередная партия незаконного товара была задержана на посту «Кайрак», проведены обыски в месте жительства фигуранта, в результате чего изъято вейпов в количестве 314 штук.
Указанное лицо признано подозреваемым по ст. 301- ч.1,2 (незаконный ввоз и распространение вейпов).
В настоящее время проводится расследование.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны.
Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны.
Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны.
Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны.
Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им телеграм-канала.
Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны.
Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области.
Установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии.
При этом, нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.
В результате проведенных обысков изъято более 150 ед. майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.
Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги.
По предварительным подсчетам преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге!
С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест.
В своем Послании Глава государства отметил необходимость продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга.
В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.
Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.
Уважаемые граждане!
АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».
4 уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области.
Общая сумма выявленной продукции првышает 168 млн тенге.
В ходе проведения рейдов выявлено, что открытым способом реализовывались сигареты без средств идентификации, а также обнаружены места хранения на территории г. Костанай.
Из оборота изъято более 290 тыс. пачек сигарет.
Уголовные дела в отношении 4 подозреваемых лиц, осуществлявших незаконную деятельность, направлены в суд.
Судом данные лица признаны виновными и им назначены различные наказания в виде штрафов и ограничения свободы.
Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено,что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию.
В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств.
Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.