В Костанае ликвидирован наркошоп: доходы отмывались через дропов

Департаментом АФМ по Костанайской области ликвидирован

канал сбыта наркотиков через социальные сети.

Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин

в телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств,

оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим

весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались

свыше 2 тыс клиентов, проведено более 5 тыс сделок по продаже

наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые

привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц,

на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных

средств, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотических средств на преступные

доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при

этом оформив их на доверенных лиц.

С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда

наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Если вам стали известны факты совершения экономических

правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ

Insider» .

Анонимность гарантируется.