Международные документы

Рекомендации, методология и принципы высокого уровня

На русс. яз. Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.

Источник информации: https://eurasiangroup.org/ru/recommendations-methodology-and-high-level-principles

 

Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.

На англ. яз. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".

Источник информации: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html

 

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, февраль 2013 г.

На англ. яз. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".

Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf

 

Черные и серые списки

На англ. яз. «Black and grey» lists

Источник информации: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

 

 

 

 

 

 

Резолюция Совета Безопасности ООН №1267 от 15.10.1999 г.
На англ. яз. и на русс. яз. В отношении организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц и организаций.
Источник информации: https://undocs.org/ru/S/RES/1267%281999%29

 

Резолюция Совета Безопасности ООН №1373 от 28.09.2001 г.
На англ. яз. и на русс. яз. О борьбе с терроризмом.

Источник информации: https://undocs.org/ru/S/RES/1373%282001%29

 

Резолюция Совета Безопасности ООН №1988 от 17.06.2011 г.
На англ. яз. и на русс. яз. В отношении движения «Талибан» и связанных с ним лиц и организаций.
Источник информации: https://undocs.org/ru/S/RES/1988%282011%29

 

Резолюция Совета Безопасности ООН №2178 от 24.09.2014 г.
На англ. яз. и на русс. яз. В отношении Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Источник информации: https://undocs.org/ru/S/RES/2178%282014%29

 

Перечень лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», ИГИЛ (ДАИШ)
На англ. яз.

Источник информации: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1267(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям

На русс. яз.
Источник информации: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267

Методические рекомендации БКБН по эффективному управлению рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, январь 2014 г.

 

Практический документ IAIS по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

На англ. яз. "Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing".

Источник информации: https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/211111-Application-Paper-on-Combating-Money-Laundering-and-Terrorist-Financing.pdf

 

Основные принципы эффективного банковского надзора, сентябрь 2012 г.

На англ. яз. "Сore Principles for Effective Banking Supervision".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

 

Надлежащая тщательная проверка и прозрачность платежных поручений, сопровождающих международные электронные переводы, май 2009 г.

На англ. яз. "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs154.pdf

 

Руководство IOSCO по противодействию отмыванию доходов для коллективных инвестиционных схем, октябрь 2005 г.

На англ. яз. "Anti-money laundering guidance for collective investment schemes".

Источник информации: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf

 

Инициативы по ПОД/ФТ объединенного форума ряда комитетов Банка международных расчетов, январь 2005 г.

На англ. яз. "Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf

 

Управление рисками, связанными с выполнением принципа "знай своего клиента", на консолидированной основе, октябрь 2004 г.

На англ. яз. "Consolidated KYC Risk Management".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf

 

Общее руководство по открытию счетов и идентификации клиентов, февраль 2003 г.

На англ. яз. "General Guide to Account Opening and Customer Identification".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm

  

О предоставлении юрисдикциями на взаимной основе финансовых данных в целях борьбы с финансированием терроризма, апрель 2002 г.

На англ. яз. "Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf

 

Руководство для банков о надлежащей тщательной проверке клиента, октябрь 2001 г.

На англ. яз. "Customer due diligence for banks".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf

 

Предотвращение криминального использования банковской системы в целях отмывания денег, декабрь 1988 г.

На англ. яз. "Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering (December 1988)".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ)

Источник информации: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm?lang=ru

 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Источник информации: http://www.eurasiangroup.org

 

Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН

Источник информации: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/sanctions-and-other-committees

Типологические проекты ЕАГ

Источник информации: https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-projects

 

Типологические отчеты ФАТФ

Источник информации: https://eurasiangroup.org/ru/fatf-typology-reports