Меню
Страницы
Статья
Реестр сведений о юридических и физических лицах, по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований
Реестр сведений о юридических лицах, по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований
|
№ |
Наименование юридического лица |
БИН |
Статья УК РК |
|
1 |
ПК «Елімай-2019» |
191040035160 |
217 |
|
2 |
ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus» |
200540021140, 210140037035 |
217 |
|
3 |
ТОО «QozganInc» |
210240024136 |
217 |
|
4 |
ТОО «Investment Consulting Agency» |
171240007248 |
217 |
|
5 |
«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом ТОО «Eden life» |
210840006645 |
217 |
|
6 |
«Шаңырақ+» |
190740028874 (ТОО «Best Road Investment») |
217 |
|
7 |
ТОО «Sincere Systems LTD» |
201140020428 (S-group, SS-group) |
217 |
|
8 |
ТОО «Семейный капитал» |
190940012270 |
217 |
|
9 |
МФО «Лидер Капитал 168» |
150340016650 |
217 |
|
10 |
ПК «Ата-мекен 2021» |
210540014070 |
217 |
|
11 |
ТОО «Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» |
20140005831 |
217 |
|
12 |
ПК «GAP» |
210140016449 |
217 |
|
13 |
«ПК Otau KZ» |
180640020111 |
217 |
|
14 |
ПК «Ақ үй Арман» |
200940015100 |
217 |
|
15 |
ТОО «Auto Seller» |
220340001905 |
217 |
|
16 |
ПК «Qaz home» |
210440011395 |
217 |
|
17 |
В отношении проекта «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор |
620500304351 |
217 |
|
18 |
ТОО «HomeAvtoInvest» |
160940013154 |
217 |
|
19 |
ТОО «Happy Life KZ» |
160640000181 |
217 |
|
20 |
«Has Logistic» (ТОО «Holding AS», ТОО «Uhgrade-AS», «ТОО Young AS») |
220240027826, 220640046311, 220940039944 |
217 |
|
21 |
ТОО «Үміт Самғау» |
241140034504 |
217 |
|
22 |
ТОО «Live Good» |
240940020967 |
217 |
|
23 |
ПК «Аманат хоум» |
180640023104 |
217 |
Реестр сведений о физических лицах, по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований
|
№ п/п |
Фамилия (осужденного) |
Имя |
Отчество |
Дата рождения |
Ст. УК |
|
1 |
Дюсенбаева |
Алтынай |
Акыловна |
16.03.1975 |
217 |
|
2 |
Сатыбалдинова |
Умыткан |
Карибаевна |
02.10.1967 |
217 |
|
3 |
Узакбаева |
Толкын |
Койшановна |
11.08.1980 |
217 |
|
4 |
Боранбаева |
Айым |
Асетовна |
25.08.2001 |
217 |
|
5 |
Лейман |
Наталья |
Александровна |
29.09.1973 |
217 |
|
6 |
Кабышова |
Айгерим |
Курмашовна |
09.09.1986 |
217 |
|
7 |
Бангерт |
Анастасия |
Сергеевна |
17.04.1984 |
217 |
|
8 |
Лишко |
Елена |
Евгеньевна |
10.10.1973 |
217 |
|
9 |
Киргабакова |
Арайлым |
Кадыровна |
26.02.1998 |
217 |
|
10 |
Қасымхан |
Әділ |
Нұрболғанұлы |
24.12.2000 |
217 |
|
11 |
Нурбаева |
Алия |
Жумабековна |
26.10.1980 |
217 |
|
12 |
Магавина |
Маржан |
Сериковна |
11.07.1989 |
217 |
|
13 |
Исенова |
Дана |
Алемовна |
14.08.1991 |
217 |
|
14 |
Хусаинова |
Жанель |
Толегеновна |
19.06.1996 |
217 |
|
15 |
Токтамызова |
Гульнара |
Тлевлевна |
07.01.1971 |
217 |
|
16 |
Каппасов |
Женис |
Салимович |
07.05.1965 |
217 |
|
17 |
Муханжаров |
Аблай |
Галимович |
21.07.1964 |
217 |
|
18 |
Шичкина |
Татьяна |
Николаевна |
04.01.1957 |
217 |
|
19 |
Лукьянова |
Вероника |
Александровна |
05.03.1986 |
217 |
|
20 |
Жуматаева |
Айжан |
Сарсембаевна |
23.05.1985 |
217 |
|
21 |
Жайыкбаев |
Марат |
Мажкенович |
08.03.1964 |
217 |
|
22 |
Асайбек |
Әнел |
Темірбекқызы |
22.05.1998 |
217 |
|
23 |
Бобоёров |
Сорбон |
Дилшодович |
22.01.1999 |
217 |
|
24 |
Сундутов |
Петр |
Рамазанович |
05.06.1973 |
217 |
|
25 |
Жумагазина |
Гулзат |
Каныбековна |
08.04.1992 |
217 |
|
26 |
Даулетов |
Дулат |
Исатаевич |
22.05.1991 |
217 |
|
27 |
Джанасаев |
Азамат |
Тулегенович |
05.05.1987 |
217 |
|
28 |
Кудасов |
Кайрат |
Амантаевич |
01.05.1986 |
217 |
|
29 |
Жайлаубай |
Олжас |
Бауыржанович |
24.09.1990 |
217 |
|
30 |
Булекова |
Гулжадыра |
Калжанкызы |
16.09.1980 |
217 |
|
31 |
Есжанова |
Эльмира |
Жубахановна |
01.02.1980 |
217 |
|
32 |
Зайнеденов |
Нурбек |
Нурланович |
12.05.1987 |
217 |
|
33 |
Жумагазин |
Ермек |
Серикович |
06.08.1991 |
217 |
|
34 |
Абдимуратова |
Рашида |
Құтлымұратқызы |
31.07.1987 |
217 |
|
35 |
Ирбулатов |
Жоламан |
Игимбаевич |
09.04.1977 |
217 |
|
36 |
Бекмухамбетова |
Нургул |
Рахымовна |
10.05.1977 |
217 |
|
37 |
Кугай |
Юрий |
Дмитриевич |
10.10.1973 |
217 |
|
38 |
Алимжанова |
Фарида |
Ахметовна |
24.04.1958 |
217 |
|
39 |
Гаитова |
Лейла |
Тургановна |
20.03.1974 |
217 |
|
40 |
Кемельбеков |
Казбек |
Садыкович |
30.01.1966 |
217 |
|
41 |
Кравченко |
Светлана |
Валентиновна |
21.11.1970 |
217 |
|
42 |
Марамов |
Марлен |
Бурабаевич |
07.07.1982 |
217 |
|
43 |
Сабит |
Сабина |
Сабыржанқызы |
10.04.1988 |
217 |
|
44 |
Жалбыр |
Жеңіс |
Қуандықұлы |
08.05.1984 |
217 |
|
45 |
Медетов |
Конысбай |
Беккожаевич |
12.03.1966 |
217 |
|
46 |
Жакеев |
Жанат |
Жақсыбайұлы |
25.04.1987 |
217 |
|
47 |
Оспанов |
Мейіржан |
Сәлімбекұлы |
10.11.1987 |
217 |
|
48 |
Тыныбаев |
Галымбек |
Кажмуханович |
13.02.1990 |
217 |
|
49 |
Болатбекова |
Жұлдызай |
Арманқызы |
24.01.1998 |
217 |
|
50 |
Мұңайтпас |
Аяулым |
Дарибекқызы |
08.01.1997 |
217 |
|
51 |
Калыбеков |
Дастан |
Калыбекович |
19.02.1993 |
217 |
|
52 |
Шугаепов |
Марат |
Амиржанович |
04.04.1979 |
217 |
|
53 |
Уксикбаев |
Нурым |
Берденович |
14.10.1995 |
217 |
|
54 |
Омарғалиев |
Аманжол |
Аменгельдыұлы |
19.03.1992 |
217 |
|
55 |
Тналиева |
Гулжан |
Калиевна |
03.09.1962 |
217 |
|
56 |
Сағымбаева |
Гулшарат |
Сағымбекқызы |
23.05.1967 |
217 |
|
57 |
Имангалиева |
Бакыт |
Какеновна |
03.10.1964 |
217 |
|
58 |
Кереибаева |
Айжан |
Камбаровна |
05.01.1991 |
217 |
|
59 |
Мұратхан |
Ахметбек |
20.12.1974 |
217 |
|
|
60 |
Тайлаков |
Аблихамит |
Куанышович |
04.02.1969 |
217 |
|
61 |
Жумадилова |
Бакытгуль |
Батталовна |
23.05.1979 |
217 |
|
62 |
Талблимова |
Эльмира |
Шарифуллаевна |
10.12.1981 |
217 |
|
63 |
Чукеева |
Эльмира |
Салимжановна |
20.04.1981 |
217 |
|
64 |
Алипкалиева |
Бибинур |
Чапаевна |
08.10.1976 |
217 |
|
65 |
Абдугалеев |
Бериккали |
Байгалеевич |
01.01.1979 |
217 |
|
66 |
Карасаева |
Салтанат |
Жаксегалеевна |
10.12.1980 |
217 |
|
67 |
Серикова |
Райгуль |
Сериковна |
22.09.1978 |
217 |
|
68 |
Шерниязова |
Айгүл |
Серікқызы |
01.06.1990 |
217 |
|
69 |
Ахметова |
Анаргуль |
Маратовна |
14.03.1985 |
217 |
|
70 |
Яковлева |
Ирина |
Викторовна |
18.10.1974 |
217 |
|
71 |
Нарымбетова |
Гүлзат |
Серікқызы |
16.12.1990 |
217 |
|
72 |
Боранбек |
Арайлым |
Боранбекқызы |
11.11.2001 |
217 |
|
73 |
Лаврентьева |
Марина |
Александровна |
26.06.1984 |
217 |
|
74 |
Лагутина |
Татьяна |
Николаевна |
14.05.1966 |
217 |
|
75 |
Кобелев |
Тимур |
Денисович |
27.07.1993 |
217 |
|
76 |
Сариева |
Ирина |
Викторовна |
18.10.1974 |
217 |
|
77 |
Айткулова |
Алмагуль |
Толеуовна |
07.04.1972 |
217 |
|
78 |
Мажитова |
Айжан |
Рысбаевна |
01.01.1989 |
217 |
|
79 |
Зайнутдинов |
Алексей |
Туктаралимович |
25.12.1981 |
217 |
|
80 |
Дорохов |
Виктор |
Викторович |
25.04.1982 |
217 |
|
81 |
Рамазанов |
Ерлан |
Бахадирович |
04.06.1991 |
217 |
|
82 |
Рамазанов |
Ержан |
Бахадырұлы |
06.09.1993 |
217 |
|
83 |
Пірмаханова |
Аягөз |
Оразайханқызы |
22.01.1992 |
217 |
|
84 |
Белгібай |
Гауһар |
Бейсенбайқызы |
05.05.1987 |
217 |
|
85 |
Белгібай |
Гүлзат |
Бейсенбайқызы |
01.04.1983 |
217 |
|
86 |
Шынгожаев |
Дархан |
Советханович |
25.04.1990 |
217 |
|
87 |
Жумагельдиев |
Рустем |
Айтуевич |
14.06.1988 |
217 |
|
88 |
Уәли |
Бауржан |
Еділұлы |
24.06.1992 |
217 |
|
89 |
Шагирова |
Гулсая |
Кошкарбаевна |
16.04.1990 |
217 |
|
90 |
Теңелбаева |
Толқын |
Болатбекқызы |
26.04.2000 |
217 |
|
91 |
Маханова |
Гульсара |
Баймурзаевна |
14.03.1966 |
217 |
|
92 |
Тропанец |
Ольга |
Юрьевна |
11.11.1986 |
217 |
|
93 |
Исина |
Шахерезада |
Елемисовна |
01.05.1991 |
217 |
|
94 |
Шайбасова |
Гульжан |
Сериккалиевна |
06.09.1987 |
217 |
|
95 |
Баймагамбетова |
Гульмира |
Сейтжановна |
15.02.1977 |
217 |
|
96 |
Баймагамбетов |
Асылбек |
Аманжолович |
27.07.1980 |
217 |
|
97 |
Қажмұрат |
Аймейра |
Мұратқалиқызы |
01.08.1991 |
217 |
|
98 |
Абдуллин |
Ринат |
Мухтарович |
23.05.1991 |
217 |
|
99 |
Тимралиева |
Алтыншаш |
Сатыбалдиевна |
26.09.1969 |
217 |
|
100 |
Айтқали |
Айболат |
Дәлубайұлы |
11.08.1992 |
217 |
|
101 |
Тимралиев |
Рахимгали |
Сиргалиевич |
26.01.1967 |
217 |
|
102 |
Сугралиева |
Бекзат |
Жумагелдиевна |
30.01.1976 |
217 |
|
103 |
Минбаев |
Жумабек |
Адилгереевич |
23.08.1968 |
217 |
|
104 |
Алиева |
Гульбану |
Сагиндыковна |
01.02.1961 |
217 |
|
105 |
Темиргалиев |
Кабир |
Мирзоянович |
18.11.1967 |
217 |
|
106 |
Бекмолдинова |
Айман |
Мангазбековна |
15.03.1988 |
217 |
|
107 |
Чибентаев |
Нуртай |
Жумашевич |
09.01.1994 |
217 |
|
108 |
Жумадилова |
Жанар |
Дуйсенбековна |
24.07.1983 |
217 |
|
109 |
Есентаева |
Гульмира |
Урумбаевна |
26.10.1972 |
217 |
|
110 |
Рамазанов |
Куаныш |
Темирбулатович |
12.09.1994 |
217 |
|
111 |
Чабанов |
Александр |
Анатольевич |
08.04.1990 |
217 |
|
112 |
Бекбулатова |
Жадра |
Галымовна |
07.03.2002 |
217 |
|
113 |
Абдуллаева |
Бактыгул |
Абуталипкызы |
28.02.1968 |
217 |
|
114 |
Куликова |
Кулайша |
Балиханкызы |
08.06.1966 |
217 |
|
115 |
Аңалтай |
Фариза |
Майлыбекқызы |
08.07.1993 |
217 |
|
116 |
Айчолпан |
Ильясовна |
25.12.1960 |
217 |
|
|
117 |
Садық |
Балауса |
Шәріпханқызы |
01.09.2000 |
217 |
|
118 |
Аңалтай |
Байдәулет |
Майлыбекұлы |
07.07.1997 |
217 |
|
119 |
Садубаева |
Сауле |
Уызбаевна |
23.01.1966 |
217 |
|
120 |
Қасым |
Жансая |
Қулумбетқызы |
18.07.1996 |
217 |
|
121 |
Исмайлова |
Надыра |
Каримжанкызы |
14.07.1966 |
217 |
|
122 |
Аштарханова |
Шолпан |
Контайкызы |
13.08.1967 |
217 |
|
123 |
Нұрмат |
Құндызай |
Әлмұханқызы |
24.08.1994 |
217 |
|
124 |
Алсейтова |
Бакытжамал |
Орынбасаркызы |
12.03.1987 |
217 |
|
125 |
Есиркепова |
Алия |
Конакбайкызы |
23.05.1967 |
217 |
|
126 |
Абжанова |
Айнаш |
Керимбековна |
02.02.1984 |
217 |
|
127 |
Тленшиева |
Кульзахира |
Кондыбайкызы |
21.05.1970 |
217 |
|
128 |
Есалиева |
Гульназ |
Абдиманаповна |
14.06.1989 |
217 |
|
129 |
Жайлаубаев |
Нұрдәулет |
Мұхтарұлы |
09.03.1992 |
217 |
|
130 |
Дуйсенова |
Акбаян |
Абиловна |
08.07.1985 |
217 |
|
131 |
Иманбердиева |
Мөлдір |
Серікқызы |
06.08.1990 |
217 |
|
132 |
Керімбекова |
Аружан |
Өркенқызы |
25.02.2001 |
217 |
|
133 |
Дуйсебаева |
Ботакөз |
Әзімханқызы |
09.03.1976 |
217 |
|
134 |
Сахибекова |
Сандугаш |
Женисовна |
23.02.1977 |
217 |
|
135 |
Сарбаева |
Мейрамкул |
Туленовна |
10.03.1971 |
217 |
|
136 |
Балмагамбетов |
Ерик |
Абылхаимович |
02.01.1970 |
217 |
|
137 |
Токтасинова |
Алтын |
Ильяковна |
10.05.1950 |
217 |
|
138 |
Қуатова |
Айжан |
Құнанбайқызы |
29.04.1993 |
217 |
|
139 |
Сарсенов |
Мұратбек |
Ермекбаевич |
18.09.1984 |
217 |
|
140 |
Мырзашер |
Шерхан |
Ержанұлы |
03.06.2003 |
217 |
|
141 |
Аметова |
Сафура |
Бейсеновна |
16.04.1961 |
217 |
|
142 |
Азимбаева |
Айнур |
Рахимбаевна |
03.06.1987 |
217 |
|
143 |
Көжекова |
Меруерт |
Нұрғазықызы |
23.02.1995 |
217 |
|
144 |
Кәрібай |
Ботакөз |
Қанатбекқызы |
23.05.1996 |
217 |
|
145 |
Улжабекова |
Гульшод |
Камчибек Кизи |
06.07.1996 |
217 |
|
146 |
Утеулова |
Гүлімай |
Қайратқызы |
27.12.1995 |
217 |
|
147 |
Нұржан |
Нәзира |
Бибосынқызы |
05.06.1997 |
217 |
|
148 |
Ақылов |
Ермек |
Ерланұлы |
05.09.1992 |
217 |
|
149 |
Ескараева |
Айгул |
Жакыповна |
24.11.1974 |
217 |
|
150 |
Ергеш |
Айсултан |
Бағдатұлы |
30.04.1996 |
217 |
|
151 |
Қалыбай |
Гүлжан |
Әбдіғаппарқызы |
25.02.1994 |
217 |
|
152 |
Бегалиева |
Индира |
Қабланбекқызы |
07.09.1990 |
217 |
|
153 |
Дюсебаев |
Асылхан |
Сайлаубаевич |
15.06.1969 |
217 |
|
154 |
Камалиев |
Еркин |
Жасуланович |
04.04.1974 |
217 |
|
155 |
Камалиева |
Райхан |
Жасулановна |
06.03.1977 |
217 |
|
156 |
Исин |
Наурызбек |
Шугаевич |
20.03.1974 |
217 |
|
157 |
Сыздыков |
Сансызбай |
Нигметжанович |
01.05.1972 |
217 |
|
158 |
Илюбаева |
Асель |
Паримбековна |
22.01.1985 |
217 |
|
159 |
Мурзатаев |
Еркын |
Дисембаевич |
06.01.1989 |
217 |
|
160 |
Туткин |
Булат |
Джулдубаевич |
11.12.1967 |
217 |
|
161 |
Сарсенова |
Алуаш |
Турсуновна |
21.10.1957 |
217 |
|
162 |
Саурбаева |
Сара |
Еркеновна |
09.02.1963 |
217 |
|
163 |
Ахметов |
Асылжан |
Наурызбаевич |
05.04.1993 |
217 |
|
164 |
Есенова |
Дана |
Сагатовна |
22.04.1968 |
217 |
|
165 |
Букурубов |
Валихан |
Сертаевич |
25.11.1964 |
217 |
|
166 |
Темиржанова |
Гульмира |
Нурхановна |
12.01.1977 |
217 |
|
167 |
Тулеубаева |
Назипа |
Шапигулаевна |
01.12.1971 |
217 |
|
168 |
Нуржанов |
Аслан |
Нургалиевич |
04.10.2002 |
217 |
|
169 |
Кожкенов |
Мирас |
Асылханович |
27.06.1993 |
217 |
|
170 |
Аубакирова |
Раушан |
Бөгісханқызы |
08.10.1990 |
217 |
|
171 |
Беркеева |
Райхан |
Жусбековна |
25.11.1963 |
217 |
|
172 |
Мухамадиев |
Дархан |
Серикович |
09.08.1991 |
217 |
|
173 |
Абдылдаева |
Жанна |
Бейсеновна |
28.081976 |
217 |
|
174 |
Хасанова |
Сындар |
Ерболовна |
22.11.1989 |
217 |
|
175 |
Куттыбаева |
Каламкас |
Ерболовна |
20.04.1987 |
217 |
|
176 |
Таубаева |
Сунита |
Рахметуллаевна |
07.11.1982 |
217 |
|
177 |
Сенбай |
Гүлмира |
|
10.01.1985 |
217 |
|
178 |
Шайрбекова |
Апиза |
Кыргызалиевна |
02.11.1967 |
217 |
|
179 |
Қасым |
Гүлмира |
|
05.05.2000 |
217 |
|
180 |
Тлеукеева |
Олеся |
Алексеевна |
11.10.1978 |
217 |
|
181 |
Салимбаев |
Бауыржан |
Сайлаубекович |
07.08.1971 |
217 |
|
182 |
Газизов |
Болат |
|
18.04.1969 |
217 |
|
183 |
Каппарова |
Эльмира |
Исаевна |
18.08.1979 |
217 |
|
184 |
Турлубекова |
Алтын |
Калыковна |
17.02.1981 |
217 |
|
185 |
Алмолдаева |
Айгерим |
Ардагеровна |
26.07.1985 |
217 |
|
186 |
Багдаулетов |
Есболат |
Ерболатулы |
06.09.1993 |
217 |
|
187 |
Тайкешев |
Марат |
Шентемирович |
12.10.1980 |
217 |
|
188 |
Зырянова |
Ольга |
Анатольевна |
03.05.1964 |
217 |
|
189 |
Аношина |
Эльмира |
Болатовна |
12.09.1985 |
217 |
|
190 |
Гареева |
Жанара |
Тельмановна |
25.07.1978 |
217 |
|
191 |
Туленов |
Берик |
Нурмухамбетович |
22.06.1990 |
217 |
|
192 |
Жапарова |
Меруерт |
Кабдышукуровна |
12.07.1959 |
217 |
|
193 |
Ибраева |
Айнаш |
Сансызбаевна |
15.08.1968 |
217 |
|
194 |
Аппасов |
Гарифулла |
Кабылдинович |
26.10.1967 |
217 |
|
195 |
Хаджимуратова |
Айгуль |
Жамсаповна |
11.03.1967 |
217 |
|
196 |
Шукен |
Колилбай |
Калдыбекович |
20.07.1982 |
217 |
|
197 |
Кизбаев |
Ербол |
Ермекович |
11.06.1975 |
217 |
|
198 |
Умирбаева |
Жазира |
Садибековна |
22.12.1977 |
217 |
|
199 |
Зейнеденов |
Нурбек |
Нурланович |
12.05.1987 |
217 |
|
200 |
Лысов |
Владимир |
Александрович |
01.03.1991 |
217 |
|
201 |
Садвакасов |
Ерлан |
Сайляубекович |
27.10.1978 |
217 |
|
202 |
Амрина |
Гульжан |
Доскеевна |
12.04.1962 |
217 |
|
203 |
Маулен |
Марат |
Айдарханұлы |
17.10.1974 |
217 |
|
204 |
Даулетбаева |
Айгуль |
Омарбековна |
14.08.1969 |
217 |
|
205 |
Садвакасова |
Лаура |
Маратовна |
09.02.1989 |
217 |