ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
- Разработать правила внутреннего контроля.
- Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
- Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
- Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
- Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
- Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
- Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
- Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
- Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
- Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
- Направить сведения.