Информация по реализации подзаконных актов согласно распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан

№

п/п

Наименование правового акта

Форма акта

ГО ответственные за исполнение

Срок исполнения

Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятие подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится)

Дополнительная информация

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

1. (п.5)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Указ Президента Республики Казахстан

АФМ
(по согласованию)

ноябрь

2025 года

Внесен в АП

исх.№ АФМ-10-1-01/11255-И

от 28.11.2025 года

Поручение АП №25-5398-2 от 12.12.2025 г: внести единый проект Указа, предусматривающий внесение поправок в Положения АФМ, АРРФР, АЗРК.

Единый проект Указа внесен в АПр 31.12.2025 г №ПИ-124164.

Постановлением Правительства от 15.01.2026 г. № 18 единый проект Указа внесен на рассмотрение в АП.

Указ Президента от 26.01.2026 года № 1159

Исполнен

2. (п. 8)

О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Утратил силу приказом Председателя АФМ от 28.01.2026 года № 2. Приказ зарегистрирован в МЮ №37933

Исполнен

3. (п. 16)

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь

2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 25.11.2025 года № 15. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37475

Исполнен

4. (п.17)

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 27. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37805

Исполнен

5. (п.18)

О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан

АФМ

(по согласованию),

МНЭ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки совместным приказом АФМ от 05.01.2026 года № 1 и МНЭ от 06.01.2026 года № 1.

Приказ зарегистрирован в МЮ № 37816

Исполнен

6. (п.19)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 22. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37697

Исполнен

7. (п.20)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь

2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 01.12.2025 года № 17. Приказ зарегистрирован в МЮ №37525

Исполнен

8. (п.22)

О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан

АФМ

(по согласованию),

ГП

(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки совместным приказом АФМ от 28.11.2025 года № 16 и ГП от 02.12.2025 года № 125.

Совместный приказ зарегистрирован в МЮ №37524

Исполнен

9. (п.23)

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ
(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 07.10.2025 года № 315-НҚ

Исполнен

10. (п.24)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 26. Приказ зарегистрирован в МЮ №37804

Исполнен

11. (п.25)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 25.12.2025 года № 23. Приказ зарегистрирован в МЮ №37711

Исполнен

12

. (п.27)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 21.

Приказ зарегистрирован в МЮ №37735

Исполнен

13. (п.30)

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

(продлен до 15.12.2025)

Внесены поправки приказом АФМ от 11.12.2025 года № 20. Приказ зарегистрирован в МЮ №37662

Исполнен

14. (п.32)

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 18.11.2025 года № 13. Приказ зарегистрирован в МЮ №37439

Исполнен

15. (п.35)

Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

приказ АФМ

№ 358-НҚ от 19.11.2025 г.

Исполнен

16. (п.36)

Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года

приказ АФМ от 08.12.2025 года № 19. Приказ зарегистрирован в МЮ №37587

Исполнен

17. (п.37)

Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

приказ АФМ

№ 359-НҚ-ҚБПҮ от 19.11.2025 г.

Исполнен

18. (п.38)

Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

приказ АФМ

№ 345-НҚ-ҚБПҮ от 03.11.2025г.

Исполнен