Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ұлттық Банкі
«21» желтоқсан 2018 жыл «25» желтоқсан 2018 жыл
№1101 №529
Астана қаласы Алматы қаласы
БІРЛЕСКЕН БУЙРЫҚ
Қазакстан Республикасының Қаржы министрлігі мeн Казақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық бақылауды жүзеге асыру, ұлттык жене (немесе) шетел валютасындагы қаражатты шетелден қайтармау фактілерін ескерту, аныктау, алдын алу, ашу және зерттеу мақсатындагы өзара іс-қимыл жасау кағидаларын бекіту туралы
2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кылмыстық- процестік кодексі 181-бабының 3 және 5-бөліктеріне, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салык кодексі) 22-бабының 9-тармағына және 30-бабының 1-тармағына, 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазакстан Республикасы Кодексінің 403-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, өзара іс-қимылды, оның ішінде акпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында БҰЙЫРАМЫЗ:
1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы ҰлттықБанкінің экспорт немесе импорт бойынша есептік нөмірі бар валюталық шарттар бойынша ақпаратты Қазакстан Pecпy6ликacының Қаржы министрлігіне ұсыну қағидалары;
2) осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің экспорт немесе импорт бойынша есептік нөмірі бар валюталық шарттар бойынша тауарлар қозгалысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ай сайынғы негізде ¥сыну кағидалары;
3)осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің экспорт немесе импорт бойынша есептік нөмірі бар валюталык шарттар бойынша тауарлар қозғaлысы туралы ақпаратты сұрату бой ынша Қазақстан Pecпубликасының Ұлттық Банкіне ұсыну қағидалары;
4)осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Қазақстан Pecпубликасы Қаржы министрлігінің тауарлар (жумыстар, көрсетілетін қызметтер) экспорты немесе импорты мәмілелерінің мониторингі бойынша акпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну кағидалары;
5)осы бірлескен бұйрыққа 5-косымшаға сәйкес Қазақстан Pecпубликасы Қаржы министрлігінің ic жүзінде жұмыстарды орындамай, қызметтерді көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей мәмілелер (операциялар) жасаған салык төлеушілер тізбесін Қазақстан Республикасының Ұлттык Банкіне ұсыну кағидалары;
6)осы бірлескен бұйрыкка 6-қосымшага сайкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті бейрезидентті тұрақты құру арқылы жүзеге асыратын шетелдік қаржылык емес ұйымдар филиалдарының (өкілдіктерінің) тізбесін Қазакстан Pec публикасының Ұлттық Банкіне ұсы ну қағидалары;
7) осы бірлескен бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қазақстан Pecпубликасы Қаржы министрлiгінің дара кәсіпкерлер ретінде салық органдарында тіркелмеген және жеке практикамен айналыспайтын жеке тұлгаларды қоспағанда, салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық жүктемесінің коэффициенті бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну қағидалары;
8) осы бірлескен бұйрыққа 8-қocымшага сайкес Казахстан Pec публикасы Қаржы министрлігінің сенімсіз салық төлеушілер тізбесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну қағидалары;
9) осы бірлескен бұйрыққа 9-косымшаға сәйкес Қазакстан Республика сы Қаржы министрлігінің салықтық берешегі бар салық төлеушілер тізбесін Қазақстан Pecпубликасының Ұлттық Банкіне ұсыну қағидалары;
10) осы бірлескен бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің уәкілетті банктердің, салық төлеушілердің және (немесе) сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың Қазақстан Республикасының валюталық заннамасын бұзу, сондай-ақ олардыц валюталық бақылау рәсімдерінен жалтару фактілері туралы ақпаратты Қазакстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну қағидалары;
11 ) осы бipлecкен бұйрыққа 11-косымшаға сәйкес Қазақстан Pecпубликасының Қаржы министрлігімен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық бақылауды жүзеге асыру, ұлттық және (немесе) шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау фактілерін ескерту, анықтау, алдын алу, ашу және зерттеу мақсатындағы өзара іс-қимыл жасау қағидалары бекітілсін.
3.Осы бірлескен бұйрық 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі Ұлттық Банкінің Төрағасы
_________Ә.Сма йылов ___________Д. Ақышев