Вопрос:
Как налоговыми органами осуществляется отбор переводов для анализа?
Ответ:
Отбор и определение соответствия установленным критериям, утверждённым приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 осуществляется банками второго уровня.
В случае одновременного выполнения критериев (получение средств от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных месяцев и сумма свыше 1 020 000 тенге) банки передают соответствующие сведения в органы государственных доходов.