Картограмма коррупционных рисков

№

п/п

Индикатор риска/описание коррупционного риска

Мероприятие

Форма завершения

Ответственные исполнители

Срок исполнения

1

2

3

4

5

6

в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 9

1

Отсутствие регистрации, актуализации и единого учета ВНД, не определение должностных лиц, ответственных за хранение ВНД

Провести актуализацию,    составить перечень, определить ответственных лиц за учет и хранение, осуществить централизованное хранение  

Утвержденный перечень, приказ,  Решение Правления  

Курирующий заместитель, ЮД,  ДДОиУП

1 ноября 2024 года

2

Допущение в Правилах по торговым павильонам формулировок, имеющие неясный или двоякий смысл

Внести изменения в Правила  по  торговым павильонам

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

3

Отсутствие в Правилах по торговым павильонам сроков проведения административных процедур

Внести изменения в Правила по торговым павильонам

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

4

Инвестиционная политика  содержит завышенные требования к инвесторам

Внести изменения в Инвестиционную политику

Решение Совета директоров

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

5

Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Правила конкурса по торговым павильонам)

Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Правила конкурса по торговым павильонам)

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

6

Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Конкурсная документация по торговым павильонам)

Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Конкурсную документацию по торговым павильонам)

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

7

Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила подготовки, заключения и исполнение договоров и Регламент)

Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Правила подготовки, заключения и исполнение договоров)

Решение Правления

Курирующий заместитель, ЮД

1 ноября 2024 года

8

Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного управления и Положение о корпоративном секретаре)

Внести изменения в Положение о корпоративном секретаре в соответствии с Кодексом

Решение Совета директоров

Руководитель аппарата - корпоративный секретарь, ЮД

1 ноября 2024 года

9

Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного управления и Положение о Совете директоров)

Внести изменения в Положение о Совете директоров в соответствии с Кодексом

Решение Единственного акционера

Руководитель аппарата -корпоративный секретарь, ЮД

1 ноября 2024 года

в организационно-управленческой деятельности объекта – 17

10

Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий

Внести изменения в Положение о Правлении

Решение Правления

Руководитель аппарата, ДДОиУП

1 ноября 2024 года

11

Повышение работника в должности без проведения конкурсного отбора

Внести изменения в Правила  отбора кадров на вакантные должности

Решение Правления

Руководитель аппарата, ДДОиУП

1 ноября 2024 года

12

Отсутствие ВНД, регулирующий внутренний порядок направления, оформления и организацию служебных командировок

Разработать и внедрить ВНД, регламентирующий порядок направления, оформления и организацию служебных командировок

Решение Правления

Руководитель аппарата, ДДОиУП

1 ноября 2024 года

13

Неравномерное распределение обязанностей и ответственности в подразделениях

Внести соответствующие изменения в должностные инструкции

Решение Правления

Руководитель аппарата, ДДОиУП

1 ноября 2024 года

14

Отсутствие ВНД, регламентирующий порядок формирования  ежегодного бюджета доходов и расходов СПК

Разработать и утвердить ВНД, регламентирующий порядок формирования бюджета доходов и расходов

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДЭ

1 ноября 2024 года

15

Отсутствие системы управления рисками

Разработать и внедрить систему управления рисками

Решение Правления

Курирующий заместитель, ЮД

1 ноября 2024 года

16

Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банка

Разработать и внедрить ВНД, регламентирующий порядок мониторинга размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банка, контроля, персональной ответственности и отчетности уполномоченных лиц

Решение Правления, приказ

Руководитель аппарата, ФХД

1 ноября 2024 года

17

Ненадлежащая организация работы по учету и хранению договоров с физическими и юридическими лицами в рамках гражданского законодательства

Установить с определением ответственных лиц порядок регистрации и учета и хранения договоров, завести Журнал регистрации договоров

Решение Правления, приказ

Руководитель аппарата,

ДДОиУП

1 ноября 2024 года

18

Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы

Внести дополнения в соответствующий ВНД порядок проведения претензионно-исковой работы

Решение Правления

Курирующий заместитель, ЮД

1 ноября 2024 года

19

Отсутствие мероприятий по установлению, оценке имуществ,  финансового состояния заемщика,  при предоставлении займов субъектам предпринимательства для стабилизации цен на СЗПТ

Внести дополнения в ВНД с учетом механизма и анализа финансового состояния Заемщика

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДГП

1 ноября 2024 года

20

Отсутствие мониторинга целевого использования займов

Разработать ВНД с учетом механизмов мониторинга

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДГП

1 ноября 2024 года

21

Ненадлежащая организация и проведение инвентаризации активов

Внести соответствующие дополнения в ВНД. Обратиться в правоохранительные органы по факту недостачи трактора

Решение Правления

Руководитель аппарата, ФХД 

1 ноября 2024 года

22

Отсутствие договоров о полной индивидуальной материальной ответственности

Внести соответствующие дополнения в ВНД с учетом порядка и заключением с работниками договоров о материальной ответственности

Решение Правления

Руководитель аппарата,

ДДОиУП

1 ноября 2024 года

23

Отсутствие механизма по мониторингу и контролю строящихся объектов

Разработать ВНД с учетом механизмов мониторинга строящихся объектов

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДС

1 ноября 2024 года

24

Ненадлежащая организация работы по мониторингу инвестиционных проектов

Внести дополнения в Инвестиционную политику

Решение Совета директоров

Курирующий заместитель, ДИ

1 ноября 2024 года

25

Неполное и несвоевременное опубликование информации на корпоративном сайте о деятельности объекта

Внести дополнения в должностную инструкцию. Установить ответственность курирущих заместителей

Решение Правления, приказ

Руководитель аппарата,

ДДОиУП

1 ноября 2024 года

26

Нецелевое использование займа Заемщиками, совершение мнимых сделок и отсутствие комплексного мониторинга

Разработать ВНД по внедрению эффективных механизмов комплексного мониторинга

Решение Правления

Курирующий заместитель, ДГП

1 ноября 2024 года