Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан призывает граждан быть бдительными в финансовых вопросах, не вкладывать свои средства в сомнительные финансовые организации.

Во всех регионах и в разных форматах растет число мошеннических проектов.

В последнее время через сеть Интернет накапливается информация о «фиктивных финансовых компаниях». Крупнейшие в стране нефтедобывающие компании, такие как» КазМунайГаз«,» Тенгизшевройл«, а также» Байтерек Инвест«,» Каспи банк", посещают страницы социальных сетей с предложениями о денежных инвестициях в государственные цифровые проекты. Мошенники, чтобы завоевать доверие страны, используют логотипы компаний, изображения известных личностей. Напоминаем, что подобные объявления не соответствуют действительности!

Только у жителей города Алматы 2 млн.Дело в отношении финансовой пирамиды «TheFiniko», которая собрала средства в размере 630 тысяч тенге и долларов США, расследуется департаментом экономических расследований по г. Алматы совместно с городской прокуратурой. К создателям этой финансовой пирамиды обратились более 300 обманутых людей. Согласно заключению агентства по регулированию финансового рынка, данная компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Однако его создатели, объявившие его торговой и инвестиционной платформой, убедили людей вливать деньги, привлекая их фальшивой рекламой. На сегодняшний день арестованы три гражданина, положившие начало этой финансовой пирамиде.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды «Не работа». Организованная группа в период с 2019 по 2021 годы обеспечила вовлечение активов в финансовую пирамиду от физических лиц, не используя в своих направлениях средства, привлеченные для осуществления предпринимательской деятельности. Сумма привлеченных в пирамиду средств составила 80,5 млн. долл. тенге. Ведется следствие.

В департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении руководства ЖК» GAP " (Global Asar Project). Как выяснили западноказахстанские коллеги, в 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида, то есть была организована деятельность по получению дохода от взносов физических лиц путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других, без использования привлеченных средств для осуществления предпринимательской деятельности. Общий ущерб, причиненный 14 пострадавшим, составил 15 млн. долл. около тенге.

Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресек пирамиду, созданную через группы в WhatsApp. Преступная схема привлекала средства от участников по двум направлениям. Первый-аккумулирование инвестиций от граждан на срок до 4 - 5 дней с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада с привлечением новых участников. Второй-накопление средств в сумме вкладов от 150000 тенге до 10000000 тенге с привлечением инвестиций от граждан на три позиции» Стандарт«,» Vip «и» Premium". Вклады принимаются через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование.

Стоит отметить, что цель пирамиды-привлечение новых участников. Как правило, основатели пирамиды, накопив солидную сумму, перестают платить и исчезают со всеми деньгами.

Агентство по финансовому мониторингу предпринимает все меры по страхованию граждан от происков мошенников, которые вовлекают их в финансовые пирамиды.

Уважаемые граждане! Если вы обмануты финансовыми пирамидами и мошенническими проектами или знаете о них информацию – обращайтесь на «телефоны доверия» агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по телефону 7 (7172) 70-84-78 или департамента экономических расследований по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09!